Eva Lopez Sabugo

Eva Lopez Sabugo Email and Phone Number

Compliance & Anti-Money Laundering/Counter Terrorist Financing @
Eva Lopez Sabugo's Location
Greater Madrid Metropolitan Area, Spain
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About Eva Lopez Sabugo

Eva Lopez Sabugo is a Compliance & Anti-Money Laundering/Counter Terrorist Financing at BOA EUROSERVICES, S.A.. She possess expertise in internal audit, auditing, internal controls, analysis, risk management and 11 more skills. She is proficient in Portuguese, English and French. Colleagues describe her as "Eva, puso en marcha el Departamento de Compliance en el Banco, igualmente implanto normas y procedimientos para atender la totalidad de necesidades del Banco en este área. Preparo muy eficazmente y superviso el cumplimiento de Manuales de Compliance: resumen de leyes y regulaciones relevantes y aplicables; así como de políticas de actuación y procedimientos. Siempre dispuesta a generar canales que posibilitaran la implantación de la cultura de la prevención y la participación de la totalidad de la plantilla; trabajadora incansable transmite la necesidad de trabajar en equipo."

Eva Lopez Sabugo's Current Company Details
BOA EUROSERVICES, S.A.

Boa Euroservices, S.A.

Compliance & Anti-Money Laundering/Counter Terrorist Financing
Eva Lopez Sabugo Work Experience Details
  • Boa Euroservices, S.A.
    Head Of Compliance/Responsable Sac
    Boa Euroservices, S.A. Mar 2015 - Present
    Madrid, Madrid, España
    *PBCFT: Representante autorizada ante el SEPBLAC: -Revisión y adaptación de los procedimientos internos establecidos,-Preparación y gestión de las reuniones del OCI: seguimiento de planes de acción,-Elaboración y gestión de planes formativos en la materia,-Redacción de informes de riesgo: Análisis y supervisión de la documentación asociada,-Centralización, gestión e interlocución de las relaciones con supervisores y auditores.* Cumplimiento normativo:- Actualizacion y adaptacion normativa (Directiva DSP2, circular 05/2020…),- Gestión y supervisión del reporting reglamentario,- Centralización, gestión e interlocución de las relaciones con supervisores (BDE).* Responsable del Servicio de Atencion al Cliente (SAC):-Recepción, gestión y seguimiento de las reclamaciones recibidas,-Revisión del grado de integridad del Reglamento del SAC,-Elaboración de informes a los órganos competentes,-Centralización, gestión e interlocución de las relaciones con clientes y supervisores.
  • Freelance Consultant
    Compliance & Aml Frelance
    Freelance Consultant 2013 - 2015
    Madrid Area, Spain
  • Banco Do Brasil Sucursal En España, S.A.
    Compliance Officer
    Banco Do Brasil Sucursal En España, S.A. 2009 - 2013
    Madrid Area, Spain
  • Ernst & Young
    Manager
    Ernst & Young 2003 - 2009
    Madrid Area, Spain
    View
  • Kpmg Audit
    Senior Auditor
    Kpmg Audit 2001 - 2003
    Luxembourg
    View
  • Fastnet Luxembourg
    Fund Account / Account Controller
    Fastnet Luxembourg 1999 - 2001
    Luxembourg
  • Eucen (European Universities Continuing Education Network)
    Assistant Manager
    Eucen (European Universities Continuing Education Network) 1998 - 1999
    Belgium
    View

Eva Lopez Sabugo Skills

Internal Audit Auditing Internal Controls Analysis Risk Management Anti Money Laundering Aml Prevention Blanqueo Capitales Financial Crime Fraud Banking Business Strategy Financial Risk Process Improvement Conformidad Normativa Vigilancia

Eva Lopez Sabugo Education Details

Frequently Asked Questions about Eva Lopez Sabugo

What company does Eva Lopez Sabugo work for?

Eva Lopez Sabugo works for Boa Euroservices, S.a.

What is Eva Lopez Sabugo's role at the current company?

Eva Lopez Sabugo's current role is Compliance & Anti-Money Laundering/Counter Terrorist Financing.

What is Eva Lopez Sabugo's email address?

Eva Lopez Sabugo's email address is ev****@****ail.com

What schools did Eva Lopez Sabugo attend?

Eva Lopez Sabugo attended Ie (Instituto De Empresa), Universidad De Valladolid.

What skills is Eva Lopez Sabugo known for?

Eva Lopez Sabugo has skills like Internal Audit, Auditing, Internal Controls, Analysis, Risk Management, Anti Money Laundering, Aml, Prevention Blanqueo Capitales, Financial Crime, Fraud, Banking, Business Strategy.

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