Identification of regulatory obligations within the applicable local laws, and confirm through analysis of the processes and the design and execution of tests, to validate and identify failures or breaches in regulations and policies with the intention of avoiding sanctions, fines and impacts on the customer . At the same time, support the different internal businesses to establish objectives for solving problems and monitoring them, to ensure regulatory compliance.

Lead reviewer in due diligence projects to third parties and implementation and design of policies and procedures, risk analysis, design of communication plans and Anti-corruption and Anti-bribery training in both national and international companies of various industries such as energy, oil, pharmaceutical, among others.Leader and developer of the Global Intelligence area (Corporate Intelligence) in Mexico, covering due diligence of third parties, design and implementation of compliance… Show more Lead reviewer in due diligence projects to third parties and implementation and design of policies and procedures, risk analysis, design of communication plans and Anti-corruption and Anti-bribery training in both national and international companies of various industries such as energy, oil, pharmaceutical, among others.Leader and developer of the Global Intelligence area (Corporate Intelligence) in Mexico, covering due diligence of third parties, design and implementation of compliance programs and anti-corruption controls with the standards established in the National Anticorruption System (Mexico) and Foreign Corrupt Practices Act (United States). I have also carried out anti-corruption and anti-fraud investigations in different companies from different industries and searching for potential clients.Participation in projects with national and international clients, as well as integrity and legal investigations, black lists, identification of individuals and legal entities and any other type of information that may represent a risk for the client, in American countries, such as Mexico, Argentina, Panama and the United States. Show less

He estado involucrado en investigaciones de fraudes, así como, en procedimientos de tecnología forense en compañías Internacionales participando en varias industrias en México como ferroviaria, química industrial, ventas a menudeo, bebidas y construcción e infraestructura.Tengo experiencia en análisis contables y financieros. Revisión de procesos anti-soborno y anti-corrupción, he apoyado en elaboración de pericial contable para un arbitraje entre particulares. También tengo experiencia en… Show more He estado involucrado en investigaciones de fraudes, así como, en procedimientos de tecnología forense en compañías Internacionales participando en varias industrias en México como ferroviaria, química industrial, ventas a menudeo, bebidas y construcción e infraestructura.Tengo experiencia en análisis contables y financieros. Revisión de procesos anti-soborno y anti-corrupción, he apoyado en elaboración de pericial contable para un arbitraje entre particulares. También tengo experiencia en CI (Corporate Inteligence), investigación de personas físicas y morales y elaboración de periciales contables.Conocimiento sobre FCPA and U.K. Bribery Act. Show less

Me involucre en un proyecto dedicado a la investigación anti-corrupción con una empresa internacional ferroviaria, analizando las cuentas por pagar de la empresa, con la intención de evidenciar acuerdos con proveedores que van en contra de las políticas de la empresa.Se logro a través del análisis de las operaciones del día a día y pruebas para confirmar que tan apegadas están las operaciones con las políticas y controles establecidas.

Desarrollo de la práctica de Centros de Servicios Compartidos parte de esto involucro investigación de las mejores prácticas y KPI´s, de distintas industrias, en los procesos de Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Nómina, Contabilidad General, entre otros.

Encargado del diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco y apoyo a planeación para el trienio (2013-2015) de cada área.Creación del informe de los primeros 100 días Coacalco.Desarrollo de PBRs, que consta del establecimiento de metas mensuales y anuales para todas las direcciones del municipio de Coacalco.Preparación de capacitación 5 S’s.

Desarrollo de estados financieros balance general y estado de resultados.Planeación, asignación y manejo de presupuestoOrganización operación y desarrollo de eventos. Investigación y actualización de proveedores. Creación de procesos administrativos.

Evaluación de la cartera vencida de cuatrocientos clientes.Análisis de solicitudes de crédito para ver si se cumplían con los requisitos mínimos necesarios. Manejo de bases de datos de clientes y registros de pagos.Supervisión y seguimiento de cuentas por cobrar.