Com uma sólida formação em Direito Digital e Compliance pela Ibmec e Universidade Paulista, atualmente impulsiono o setor de Operações Regulatórias, onde aplico minha expertise em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FT) e conformidade regulatória. Nossa equipe colabora para assegurar a integridade e a confiança dos serviços financeiros, fundamental no cenário bancário contemporâneo.A confidencialidade e a precisão na análise de dados são competências que destaco em meu trabalho, sempre com o objetivo de fortalecer as práticas de compliance e de atendimento às exigências legais. O continuo desenvolvimento profissional é uma de minhas prioridades, como demonstrado pelas certificações recentes em liderança criativa e conformidade com a LGPD, complementando meu MBA em Investigação de Fraudes pela Trevisan Escola de Negócios.
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Regulatory Operations Analyst PlenoNubank Dec 2021 - Oct 2024São Paulo, BrasilAtividades realizadas:- Atendimento de ofícios judiciais (via Papel, BCC e CVM).- Criação e desenvolvimento de projetos de automação (RPA).- Prevenção a lavagem de dinheiro.- Atendimento de casos de espólio (validação de documentos e partilha de bens).- Bloqueio, desbloqueio e transferência.- Quebra de sigilo bancário (Oficio e CCS).- Atendimento via Zendesk de tickets.- Aplicação de treinamentos.- Criação de materiais para os times.- Gestão de Metas e OKRs. -
Legal AssistantChalfin, Goldberg & Vainboim Advogados Apr 2021 - Oct 2021São Paulo, BrasilFunções:- Controle de Prazos- Organização de Processos em Planilhas - Controle e Organização de agenda de todos os escritórios - Atualização e conferencia de prazos no sistema My Legal- Contato direto com todos os fóruns para pesquisar sobre andamento dos Processos- Analise Processual -
Legal AssistentDe Nicola Advocacia E Assessoria Jurídica Mar 2020 - Oct 2020Funções:- Controle de Prazos Processuais no SAJADV- Analise Processual- Confecção de Petições de nível baixo e médio de complexidade - Correção de Iniciais dos Estagiários - Protocolos externos em fóruns e Procon- Confecção de Manifestações, peça de Provas e Agravo de instrumento- Distribuição de processos no site do TJ -
Compliance AssistantIaudit Consultoria Empresarial Sep 2019 - Mar 2020São Paulo E RegiãoFunções:- Analise de Processos- Analise de Fraude em Documentos- Analise de Fraude em Cadastros- Conferencia de casos respondidos - Análise e consultoria processual criminal para fins de Background Check (BGC)- Investigação de fraude e verificação de antecedentes criminais junto aos tribunais -
EstagiárioPaulo Hoffman Advogados Jun 2018 - Jun 2019São Caetano Do Sul, São PauloFunções:- Diligência aos Fóruns e outros órgãos públicos - Cópias e retiradas de Processos nas varas Judiciais - Controle de Prazos - Pesquisa de Andamento Processual- Agendamento de Reuniões e Organização da pauta- Serviços Bancários - Atendimento e agendamento de novos clientes- Petições para retirada de processos -
EstagiárioDr Doc Sep 2017 - Jun 2018Sao Caetano Do SulFunções:- Diligência aos fóruns - Despacho com Juiz- Organização de Processos- Controle de Prazos- Pesquisa de andamento Processual- Distribuição de processos- Cadastro de processos no Sistema THEMIS -
Assistente De OperaçõesGrupo Senador Empregos Sep 2016 - Aug 2017São Paulo, BrasilFunções:- Atendimento ao Cliente- Busca de vagas de emprego no sistema próprio da empresa- Analise de Currículo- Arquivista- Atendimento telefônico de candidatos - Suporte ao cadastramento no site da empresa -
Auxiliar De EscritórioContabilfisc Jul 2015 - Sep 2016São Paulo, BrasilFunções:- Diligências em órgãos Públicos - Retirada de Obrigações Fiscais - Pesquisa de Satisfação com os Clientes da Empresa- Serviços Bancários- Serviços de organização e arquivamento
Felipe Bomfim Education Details
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Compliance Investigação De Fraudes
Frequently Asked Questions about Felipe Bomfim
What is Felipe Bomfim's role at the current company?
Felipe Bomfim's current role is Regulatory Solutions Analyst | Ofícios Judiciais l Bacen l Quebra de Sigilo Bancário | Fraud | PLD-FT | Compliance.
What schools did Felipe Bomfim attend?
Felipe Bomfim attended Ibmec, Universidade Paulista, Trevisan Escola De Negócios.
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#Forbesblk | Data Specialist | Web Analytics | Digital Analytics | Data Analysis | Business Intelligence | Fellow Id_BrSão Paulo, Sp2hotmail.com, wundermanthompson.com -
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Digital Marketing Consultant Focused On Helping Companies Attract More Customers Using The InternetSão Paulo, Sp -
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São Paulo, Sp -
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