Felipe Montrezol Email & Phone Number

São Paulo, Sp, Br

São Paulo, Brasil

.Responsável por análises de KYC, KYS e KYE.Monitoramento de PLD através da ferramenta E Guardian e Neoway.Conhecimento e utilização da ferramenta MK Compliance.Confecção de Políticas e normas .Tratativas de Auditoria e Bacen .Envio de operações atípicas ao COAF

São Paulo, Brasil

.Responsável por Due Dilligence, Background Check de fornecedores, Sellers/ Parceiros e Monitoramento de PLD..Treinamento/ integração e contratação de assistentes e estagiários..Treinamentos de PLD em CD´S (Centro de Distribuição).Elaboração e confecção de Politicas, Procedimentos e Dashboard..Responsável pela contratação e Implementação de ferramentas para monitoramento e classificação de risco..Elaboração e apresentação para Comitê de Integridade e suas respectivas atas.

São Paulo

.Responsável na implementação do projeto D2 dentro do SINACOR (Compensação de ações).Onboarding nas corretoras de valores..Responsável em fazer a comunicação entre Corretoras e B3.Pequena experiência em banco de dados e Scripts.

São Paulo

.Projeto temporário pela consultoria Robert Ralf..Responsável por análises suspeitas de Prevenção à lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CGFT)

São Paulo, Brasil

Controles Internos/Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT)• Experiência na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ocultação de bens por meio de análise investigativa;• Monitoramento de desvios do perfil dos clientes PF e PJ;• Verificação da exposição de clientes envolvidos em mídias negativas e avaliação de capacidade financeira;• Conhecimento e utilização da Política de KYC (Conheça seu cliente)• Elaboração de apresentações ao Comitê de PLD e de suas respectivas atas;• Comunicação de operações típicas e atípicas ao COAF;• Acompanhamento Regulatório: reporte de novas legislações e/ou instruções emanadas pelos reguladores e verificação da adequação institucional;• Emissão de Comunicados Internos;• Elaboração de Status Report à Alta Administração;

São Paulo, Brasil

.Analista Operacional (BackOffice).Responsável por verificação de operações e limites para importação e exportação..Confecção de contratos de operações Fomento Mercantil e a produção..Onboarding..Empresa possui como parceiros BICBANCO, FIMBANK E IFC.

São Paulo, Brasil

.Gerente Itaú Negócios.Responsável por uma carteira de clientes pessoa física e jurídica, abertura de contas, visita a clientes, venda de produtos bancários..Gerente Itaú Negócios ao Telefone.Atendimento diferenciado pelo telefone a clientes pessoa jurídica, responsável no gerenciamento de equipe, suporte a assistentes e estagiários.

.Assistente de Gerente.Suporte ao gerente pessoa jurídica do segmento Uniclass, atendimento a clientes, venda de produtos, desconto de duplicata, desconto de cheque, seguros e capitalização.