Atual: SONAR INVESTIMENTOS BELO HORIZONTE, BRASILSócio / Diretora de ComplianceGarantir a conformidade às normas e diretrizes dos regulares / autorreguladores.Follow-up dos apontamentos oriundos de fiscalização dos órgãos reguladores.Elaboração de laudos e atualização das políticas corporativas.Realização de treinamentos periódicos. Análise prévia de cadastros sob a ótica da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.Monitoramento das movimentações financeiras dos clientes e investigação/comunicação de operações suspeitas ao COAF.Responsável pelo mapeamento, avaliação e realização de testes dos controles internos assim como adequação da conduta dos demais colaboradores à legislação e às regras estabelecidas internamente.Responsável pela verificação que assegurem a adequação dos dados dos clientes incluindo conformidade à Lei FATCA.Responsável pelo relacionamento com auditores externos e advogados locais.Atual: BOSQUE DA ESPERANÇA CEMITÉRIO PARQUE