Consulenza Compliance svolta in Affiancamento al Compliance Officer, Responsabile Antiriciclaggio di Intermediari Finanziarie e Bancari con particolare conoscenza dei Confidi:- Mappatura di processi e procedure- Autovalutazione Antiriciclaggio; Risk Assesment per la funzione di conformità normativa- Monitoraggio di aggiornamenti normativi di conformità (trasparenza e reclami, D.lgs.231/07, D.lgs. 231/01, GDPR e D.lgs. 196/03, Cybersecurity)- Formulazione di interpretazioni e pareri su tematiche inerenti la conformità normativa con particolare attenzione all'ambito Antiriciclaggio;- Organizzazione delle funzioni di controllo e stesura della documentazione costituente il presidio documentale- Piani formativi conformi alle Disposizioni di Banca d'Italia- Supporto nella gestione della formazione a distanza erogata dalla società su portale proprietario