Flávio B. Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

Atuação na área de Governança de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), com atividades como:• Apoio no atendimento às demandas dos órgãos reguladores, como BACEN, SUSEP, CVM etc.• Controle de normativos internos.• Atualização de indicadores.• Automatização de processos utilizando Power Automate e Python.• Análise e reporte de boletins das Bandeiras de Cartões Safra.• Acompanhamento de rotinas como CSNU, Operações Recusadas de Câmbio etc.• Mapeamento de processos em áreas de PLDFT como KYC e Monitoramento.• Checagem de rotinas de Data Analytics.

São Paulo, Brasil

Experiência no campo de Compliance, com foco especial em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).• Avaliação de medidas para evitar Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.• Pesquisa de informações em Bureaus.• Atualizações de relatórios de KYC, KYP, KYE e KYS, com a colaboração dos gestores da área.• Tratamento de alertas de monitoramento respeitando o SLA no e-Guardian.• Análise de PLD em empréstimos consignados.• Criação de dossiês para futuras comunicações ao Coaf.• Avaliação contínua de dados cadastrais dos clientes da carteira do Banco.

São Paulo, Brasil

Atuação nos principais setores de gestão da empresa, incluindo finanças, marketing e administração.• Controle de contratos, licenças e alvarás.• Elaboração de documentos.• Faturamento e análise de vendas.• Fluxo de caixa.• Comunicação visual.