Francisco X. Estupiñán ™ Email & Phone Number

Lidero la Firma de Abogados Internacional FEXLAW, con sede en Quito, Ecuador, y oficinas en Guayaquil y Bogotá, que representa a instituciones financieras, gobiernos y empresas estatales, empresas públicas y privadas, y clientes individuales en las áreas de derecho penal, recuperación de activos, fraude financiero, insolvencia y litigios de servicios financieros, entre otras. ____I lead the FEXLAW International Law Firm, based in Quito, Ecuador, and offices in Guayaquil and Bogota… Show more Lidero la Firma de Abogados Internacional FEXLAW, con sede en Quito, Ecuador, y oficinas en Guayaquil y Bogotá, que representa a instituciones financieras, gobiernos y empresas estatales, empresas públicas y privadas, y clientes individuales en las áreas de derecho penal, recuperación de activos, fraude financiero, insolvencia y litigios de servicios financieros, entre otras. ____I lead the FEXLAW International Law Firm, based in Quito, Ecuador, and offices in Guayaquil and Bogota, representing financial institutions, governments and state-owned companies, public and private companies, and individual clients in the areas of criminal law, asset recovery, financial fraud, insolvency and litigation of financial services, among others. Show less

FEXTOR es una empresa formada por ex funcionarios que han trabajado con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Nuestro equipo comprende a ex Fiscales, Abogados, Analistas, Peritos y ex miembros de cuerpos investigativos locales. Nos especializamos en identificar, monitorear y remediar los riesgos en toda la empresa. Nos ocupamos de cada problema del cliente con un equipo especializado adaptado a todo tipo de… Show more FEXTOR es una empresa formada por ex funcionarios que han trabajado con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Nuestro equipo comprende a ex Fiscales, Abogados, Analistas, Peritos y ex miembros de cuerpos investigativos locales. Nos especializamos en identificar, monitorear y remediar los riesgos en toda la empresa. Nos ocupamos de cada problema del cliente con un equipo especializado adaptado a todo tipo de situaciones.___FEXTOR it's a company made up of former public servants who have worked in investigations in the U.S. Department of Homeland Security. Our team includes former prosecutors, lawyers, analysts, court experts, and former members of local investigative agencies. We specialize in identifying, monitoring and remediating risks at all levels and departments of the company. We deal with each of our clients’ problems with our specialized team, which is prepared to take on any and all type of situations. Show less

Quito, Ecuador

Tuve a cargo el área de Compliance Corporativo. Establecimos un conjunto de procedimientos y buenas prácticas requeridas en cada sector, para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan los clientes, y establecemos mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Como socio del Estudio Jurídico, representé además a varios clientes en el área penal, en especial en los casos que tienen repercusión internacional y que… Show more Tuve a cargo el área de Compliance Corporativo. Establecimos un conjunto de procedimientos y buenas prácticas requeridas en cada sector, para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan los clientes, y establecemos mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Como socio del Estudio Jurídico, representé además a varios clientes en el área penal, en especial en los casos que tienen repercusión internacional y que demandan, por lo tanto, operaciones legales e investigativas financieras complejas internacionales. ____I was in charge of the Corporate Compliance area. We established a set of procedures and good practices required in each sector, to identify and classify the operational and legal risks faced by customers, and establish internal mechanisms for prevention, management, control and reaction against them. As a member of the Law Firm, I also represented several clients in the criminal area, especially in cases that have international repercussions and that therefore demand complex international financial legal and investigative operations. Show less

Quito, Ecuador

Tuve a mi cargo la investigación judicial de delitos de carácter federal en los EEUU, es decir, crimen organizado trasnacional producidos en la región y EEUU, en especial delitos financieros, fraudes, lavado de activos, narcotráfico, explotación infantil y financiación al terrorismo. Diagramaba el esquema legal de las investigaciones, recopilaba e introducía la información legal pertinente de EEUU, realizaba el análisis y determinaba los pros y contras de una investigación en el campo… Show more Tuve a mi cargo la investigación judicial de delitos de carácter federal en los EEUU, es decir, crimen organizado trasnacional producidos en la región y EEUU, en especial delitos financieros, fraudes, lavado de activos, narcotráfico, explotación infantil y financiación al terrorismo. Diagramaba el esquema legal de las investigaciones, recopilaba e introducía la información legal pertinente de EEUU, realizaba el análisis y determinaba los pros y contras de una investigación en el campo legal/judicial.Dicté entrenamientos especializados en investigaciones complejas de lavado de activos, delitos financieros, delitos contra la propiedad intelectual, fraudes, explotación infantil, entre otros, a más de 300 operadores locales por año, fiscales, policiales, judiciales y gubernamentales. Colaboré en el desarrollo de proyectos/programas de mejoramiento institucional de varios organismos públicos regionales. Mantuve a mi cargo mas de 300 investigaciones federales complejas de los EEUU en 10 años, de las cuales llegaron en su gran mayoría a sentencias condenatorias tanto en EEUU, como Ecuador. _____I was in charge of the judicial investigation of federal crimes in the US as transnational organized crime in the region and the United States, especially financial crimes, fraud, money laundering, drug trafficking, child exploitation and financing of terrorism. Diagrammed the legal framework of the investigations, compiled and introduced the pertinent legal information of the USA, carried out the analysis and determined the pros and cons of an investigation in the legal/judicial field.I gave specialized training in complex investigations of money laundering, financial crimes, crimes against intellectual property, fraud, child exploitation, among others, to more than 400 local operators per year, prosecutors, police, judicial and government. I collaborated in the development of projects/programs for institutional improvement of several regional public institutions. Show less

Colaboré siendo el abogado principal de consultas en el área penal y constitucional del Departamento de Estado de los EEUU en Quito, Ecuador. Desarrollé varios proyectos de cooperación legal entre los EEUU y Ecuador. Absolví inquietudes de las máximas autoridades del Departamento de Estado en el Ecuador (Embajada de los EEUU) y también de Washington, DC. Coordiné y colaboré varios entrenamientos que realizó el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los EEUU en el Ecuador… Show more Colaboré siendo el abogado principal de consultas en el área penal y constitucional del Departamento de Estado de los EEUU en Quito, Ecuador. Desarrollé varios proyectos de cooperación legal entre los EEUU y Ecuador. Absolví inquietudes de las máximas autoridades del Departamento de Estado en el Ecuador (Embajada de los EEUU) y también de Washington, DC. Coordiné y colaboré varios entrenamientos que realizó el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los EEUU en el Ecuador específicamente en el área de crimen organizado trasnacional, litigación oral, lavado de activos, narcotráfico, financiación al terrorismo, explotación infantil, entre otros.____I collaborated as the main counsel for consultations in the criminal and constitutional area of ​​the US Department of State in Quito, Ecuador. I developed several legal cooperation projects between the US and Ecuador. I answered the concerns of the highest authorities of the State Department in Ecuador (U.S. Embassy) and also of Washington, DC. I coordinated and collaborated with several trainings carried out by the U.S. Department of State and the US Department of Justice in Ecuador specifically, in the area of ​​transnational organized crime, litigation skills, money laundering, drug trafficking, financing terrorism, child exploitation, among others. Show less

Fui asesor de la Corte Constitucional del Ecuador. Estuve a cargo de más de 1200 casos ingresados a la Corte para análisis y desarrollo de proyectos de resolución de la II Sala, en especial temas sobre derecho penal y constitucional. Elaboré varios proyectos de resolución para el pleno de la Corte Constitucional y para el Presidente del organismo. Logré poner al día a la II Sala en las resoluciones y casos ingresados, que habían sido estancados desde el año 2004/05. También asesoré… Show more Fui asesor de la Corte Constitucional del Ecuador. Estuve a cargo de más de 1200 casos ingresados a la Corte para análisis y desarrollo de proyectos de resolución de la II Sala, en especial temas sobre derecho penal y constitucional. Elaboré varios proyectos de resolución para el pleno de la Corte Constitucional y para el Presidente del organismo. Logré poner al día a la II Sala en las resoluciones y casos ingresados, que habían sido estancados desde el año 2004/05. También asesoré directamente a la Presidencia de la Corte Constitucional en temas relacionados a las relaciones internacionales del organismo, desarrollando convenios de cooperación técnica con varios organismos como la Comunidad Europea, Naciones Unidas, y varias Universidades Internacionales. Organicé varios talleres internacionales de capacitación relacionados con el derecho constitucional y derecho penal. Fui el enlace principal del organismo ante varias entidades internacionales, con las cuales coordinamos varias acciones de cooperación.____I was a legal advisor to the Constitutional Court of Ecuador. I was in charge of more than 1200 cases admitted to the Court for analysis and development of draft resolutions of the Second Chamber, especially issues on criminal and constitutional law. I elaborated several draft resolutions for the full board of the Constitutional Court and for the President of the institution. I managed to update the Second Chamber in the resolutions and cases entered, which had been stalled since 2004/05. I also directly advised the Presidency of the Constitutional Court on issues related to the international relations of the organization, developing technical cooperation agreements with various organizations such as the European Community, the United Nations, and several International Universities. I organized several international training workshops related to constitutional law and criminal law. Show less

Estuve a cargo de la coordinación de las investigaciones internacionales relacionadas con el crimen organizado trasnacional. Elaboré el proyecto de creación de la Unidad de Asuntos Internacionales y la ejecuté como primer Jefe de dicha unidad. Establecí varios convenios de cooperación técnica y de asistencia especialmente con las Naciones Unidas y CLD. Representé al Ecuador y a la Fiscalía en varios foros internacionales relacionados con el combate al crimen organizado internacional… Show more Estuve a cargo de la coordinación de las investigaciones internacionales relacionadas con el crimen organizado trasnacional. Elaboré el proyecto de creación de la Unidad de Asuntos Internacionales y la ejecuté como primer Jefe de dicha unidad. Establecí varios convenios de cooperación técnica y de asistencia especialmente con las Naciones Unidas y CLD. Representé al Ecuador y a la Fiscalía en varios foros internacionales relacionados con el combate al crimen organizado internacional. Fui elegido Director de Capacitación por el Grupo de Expertos de Asistencia Penal Mutua de la OEA. Antes fui miembro de varias unidades investigativas, entre ellas la Unidad Especial de Investigaciones coordinada directamente por el Fiscal General en los casos de fuero de Corte Nacional, y en la Unidad Especial de Investigaciones Financieras, en donde colaboré en varios casos especialmente de lavado de activos y corrupción pública.____I was in charge of the coordination of international investigations related to transnational organized crime. I prepared the project for the creation of the International Affairs Unit and executed it as the first Chief of that unit. I established several technical cooperation and assistance agreements, especially with the United Nations, and CLD. Represented Ecuador and the Prosecutor's Office in several international forums related to the fight against international organized crime. I was elected Director of Training by the Group of Experts on Mutual Criminal Assistance of the OAS, training in multiple international forums. Before I was a member of several investigative units, including the Special Investigation Unit coordinated directly by the AG in cases of jurisdiction of the National Court, and in the Special Unit of Financial Investigations, where I collaborated in several cases especially of money laundering and public corruption. Show less

International Law

U.S. Law & Investigations, Glynco, Georgia, Usa

Especialización Gerencia Empresas Públicas

Lawyer, Law School