1. Depuración de Clientes de alto riesgo y extranjeros. 2. Analizar las alertas generadas en la herramienta de Monitor Plus ACRM, identificar y prevenir posibles esquemas de lavado de activos en cumplimiento con las leyes y normas vigentes.3. Elaboración y presentación de casos potenciales.4. Remisión (ROS) a los reguladores.5. Revisión de expedientes para auditorías.6. Identificar, dar seguimiento y elaborar reporte clientes PEP.7. Realizar las tareas que asigne la línea de mando directo. 8. Revisión de requerimientos DIF. 9. Revisión e inclusión en libro negro por noticias negativas. 10. Ejecutar el proceso de cambio diario de tasa de los IF01.

1. Depuración de Clientes de alto riesgo y extranjeros. 2. Analizar las alertas generadas en la herramienta de Monitor Plus ACRM, identificar y prevenir posibles esquemas de lavado de activos en cumplimiento con las leyes y normas vigentes.3. Elaboración y presentación de casos potenciales.4. Remisión (ROS) a los reguladores.5. Revisión de expedientes para auditorías.6. Identificar, dar seguimiento y elaborar reporte clientes PEP.7. Realizar las tareas que asigne la línea de mando directo. 8. Revisión de requerimientos DIF. 9. Revisión e inclusión en libro negro por noticias negativas. 10. Ejecutar el proceso de cambio diario de tasa de los IF01.

1. Emisión de Tarjetas de Crédito.2. Elaboración y remisión de Estadísticas de Tarjetas de Crédito, Emitidas y declinadas a presidencia y comité de crédito.3. Supervisión de equipo de captura de datos.4. Pase de expedientes a comité de crédito y equipo de análisis de crédito.5. Pase de emisiones a distribución. 6. Realizar las tareas que asigne la línea de mando directo. 7. Verificación de casos especiales con Vicepresidencia.

Este banco fue comprado por Soluciones Scotiabank debido a que quebró.

1. Despacho de medicamentos.2. Depósito de efectivo en Banco por venta diaria.3. Cierre de sucursal.