Rommel Wilfredo Torres Chacón Email and Phone Number

EXPERIENCIA:- Análisis de Reportes ESG, Inversiones Sostenibles, Bonos Verdes, Inversiones de Impacto ESG, Greenwashing, Políticas Ambientales, Derechos Humanos y de Gobernanza Corporativa, Doble Materialidad. - Gestión y Consultoría de asuntos de Compliance, AML y Gobierno Corporativo para organizaciones multinacionales, en operaciones comerciales o de control interno.- Consultor en materia de Sistemas de Gestión contra:* Corrupción, Soborno y Fraudes Corporativos;* Riesgos de relación de Terceras Partes (Third Party Risk Management)* Seguridad de la Información, Protección de Datos y Ciberseguridad. * Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (BC/FT).* Procesos de Investigación Interna.* Conflictos de Interés.* Discriminación, Acoso y Maltrato Laboral.* Riesgos Ambientales y Factores ESG.- Consultoría sobre los estándares GRI para la preparación del Reporte de Sostenibilidad.- Consultoría legal en materia fiscal internacional, normas Anticorrupción y Transparencia e Integridad conforme a la FCPA establecida por la Security and Exchange Comission (SEC) de USA y la United Kingdom Bribery Act (UKBA) de UK.- Aplicación de Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) relacionada con el cumplimiento de suministro de información de las cuentas extranjeras para el gobierno de USA.- Profesional de las áreas de derecho corporativo y tributario con especial énfasis en Compliance Corporativo a nivel internacional.OBJETIVOS:Aplicación de los planes de Corporate Compliance en empresas con actividades globales, para contribuir a la lucha contra la corrupción, el fraude y otros delitos corporativos, apoyando la Ética y la Transparencia en las operaciones comerciales o actividades económicas de las empresas a nivel mundial.- Establecerme a nivel gerencial en las áreas fiscal y/o de compliance corporativo atendiendo empresas multinacionales a los fines de controlar y fiscalizar sus operaciones internacionales.