Gemma Linares Diaz

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Responsable Control Interno en Novo Banco, S.A. @
Gemma Linares Diaz's Location
Greater Madrid Metropolitan Area, Spain
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About Gemma Linares Diaz

Gemma Linares Diaz is a Responsable Control Interno en Novo Banco, S.A. at _. She possess expertise in finanzas corporativas, liderazgo de equipos, microsoft office, control interno, corporate finance and 5 more skills.

Gemma Linares Diaz's Current Company Details
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Responsable Control Interno en Novo Banco, S.A.
Gemma Linares Diaz Work Experience Details
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    _ Dec 2021 - Present
  • Novo Banco, S.A.
    Responsable De Control Interno (Área Compliance)
    Novo Banco, S.A. Mar 2015 - Dec 2021
    Análisis y evaluación del Sistema de Control Interno de Riesgos de la Entidad (levantamiento de procesos, detección de riesgos y aplicación de controles)Business Ethics (Código de Conducta, Conflicto de Intereses).Intermediación financiera (análisis operaciones sospechosas abuso de mercado e información privilegiada, cumplimiento del Reglamento Interno).Control y seguimiento Plan de Prevención de Riesgos Penales
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  • Banco Espirito Santo, S.A.
    Interventora Banca Corporativa Y Centro De Seguimiento De Riesgo
    Banco Espirito Santo, S.A. Jan 2005 - Mar 2015
    Gestión equipos oficina de Banca Corporativa así como en la de Acompañamiento especial (Seguimiento de Riesgo) enfocadas a empresas con facturación superior a los 100 millones de euros, con alta representatividad en el negocio internacional, diseñando operaciones a medida capaces de dar respuesta a las necesidades de las compañías.Miembro de mesas de trabajo para el desarrollo e implementación de nuevos procedimientos operativos de la entidad así como para la integración de entidades… Show more Gestión equipos oficina de Banca Corporativa así como en la de Acompañamiento especial (Seguimiento de Riesgo) enfocadas a empresas con facturación superior a los 100 millones de euros, con alta representatividad en el negocio internacional, diseñando operaciones a medida capaces de dar respuesta a las necesidades de las compañías.Miembro de mesas de trabajo para el desarrollo e implementación de nuevos procedimientos operativos de la entidad así como para la integración de entidades absorbidas por el grupo (Sociedad de valores, Banco de Inversión, etc) Show less
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  • Banco Espirito Santo, S.A.
    Responsable Operativo Adjunto Centro Empresas
    Banco Espirito Santo, S.A. Mar 2004 - Jan 2005
    Control cumplimiento normativo a nivel operacionalAnálisis y revisión documentación legal clientes (poderes, bastanteos, escrituras constitución, etc).Revisión operaciones activo, pasivo y servicios realizadas por el centro.
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  • Banco Espirito Santo, S.A.
    Auditora
    Banco Espirito Santo, S.A. Jul 2002 - Mar 2004
    Responsable auditorías sucursales de la Sociedad de Valores absorbidas por Banco Espirito Santo
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  • Benito Y Monjardin, S.V.
    Subdirectora Cumplimiento Normativo Y Auditoría
    Benito Y Monjardin, S.V. Jul 2001 - Jul 2002
    Miembro del Órgano de Control y Representante ante el SEPBLAC (Banco de España) Responsable auditorías Sociedad de ValoresEncargada de la implementación del departamento de Riesgos en España a nivel normativo
  • Cnmv (Comisión Nacional Del Mercado De Valores)
    Departamento Gestión Económica
    Cnmv (Comisión Nacional Del Mercado De Valores) Jun 1990 - Jul 2001
    Gestión tasas públicas entidadesGestión bancariaGestión pagos internos y externos

Gemma Linares Diaz Skills

Finanzas Corporativas Liderazgo De Equipos Microsoft Office Control Interno Corporate Finance Financial Analysis Risk Management Portfolio Management Estrategia Empresarial Banca

Gemma Linares Diaz Education Details

Frequently Asked Questions about Gemma Linares Diaz

What company does Gemma Linares Diaz work for?

Gemma Linares Diaz works for _

What is Gemma Linares Diaz's role at the current company?

Gemma Linares Diaz's current role is Responsable Control Interno en Novo Banco, S.A..

What is Gemma Linares Diaz's email address?

Gemma Linares Diaz's email address is ge****@****obes.es

What schools did Gemma Linares Diaz attend?

Gemma Linares Diaz attended World Compliance Asociation, Universidad Internacional De La Rioja, Asociación Española De Compliance, Options & Futures Institute, Universidad Nacional De Educación A Distancia - U.n.e.d., Universidad Nacional De Educación A Distancia - U.n.e.d., Universidad Nacional De Educación A Distancia - U.n.e.d..

What skills is Gemma Linares Diaz known for?

Gemma Linares Diaz has skills like Finanzas Corporativas, Liderazgo De Equipos, Microsoft Office, Control Interno, Corporate Finance, Financial Analysis, Risk Management, Portfolio Management, Estrategia Empresarial, Banca.

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