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Gonzalo García Bailón is listed as Director de Certificación Compliance en EQA at EQA (European Quality Assurance), a company with 110 employees, based in Greater Madrid Metropolitan Area, Spain, Spain. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Gonzalo García Bailón.
Gonzalo García Bailón previously worked as Director de Certificación Compliance at Eqa (European Quality Assurance) and National Observer at Une Asociación Española De Normalización. Gonzalo García Bailón holds Licenciatura En Derecho Y Empresas from Universidad Ceu San Pablo.
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Gonzalo García Bailón is a Director de Certificación Compliance en EQA at EQA (European Quality Assurance). He possess expertise in estrategia empresarial, microsoft office, business strategy, finanzas corporativas, liderazgo de equipos and 8 more skills. He is proficient in Inglés.
Listed skills include Estrategia Empresarial, Microsoft Office, Business Strategy, Finanzas Corporativas, and 9 others.
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Madrid Y Alrededores, España
> Coordinación en el desarrollo de productos y servicios y contenido de la web.> Análisis de estándares normativos (normas ISO, UNE) para la elaboración de tablas de requisitos.> Experto externo de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).> Establecimiento de procedimientos de auditoría y certificación en.
Madrid Y Alrededores, España
* Miembro observador del CTN 165/SC 03 - Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción (UNE-ISO 19600, UNE-ISO 37001, UNE 19601 y UNE 165019). Grupo espejo de normalización respecto de los grupos ISO/TC 309/WG4 - Compliance management systems e ISO/TC 309/W2 - Anti-bribery management systems.
Madrid
CTN 165/SC 03/GT 01 - Requisitos para entidades certificadoras de la norma UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
Madrid Y Alrededores, España
- Examen de experto externo independiente del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de sujetos obligados en actividades como: Banca privada, abogados, auditores y consultores, seguros, grupos inmobiliarios cotizados, entidades de envío de dinero y cambio de moneda, entidades de pago mediante plataformas digitales.(Ley.
Madrid Y Alrededores, España
- Responsable de las consultas en materia de PBC/FT y LOPD.- Coordinación de equipos en el marco de la prestación del servicio de bastanteo de poderes y testamentarías a entidades financieras.- Responsable de seguimiento del servicio de detección y comunicación de alertas jurídicas (alertas concursales y del derecho de oposición de acreedores) prestado a.
Madrid Y Alrededores, España
* CIRBE: Adaptación y desarrollo de propuestas con la integración de requerimientos del cliente. * FATCA: Análisis y actualización conforme a normativa española para su aplicación práctica en cursos formativos.* MiFiD: Estudio de los requerimientos de la normativa para su implantación en los sistemas bancarios.
Auditor interno (Senior IV) - Ernst & Young, Financial Services Office (FSO). (2006 - 2013): > Análisis del riesgo crediticio y control de la operativa de clientes en Entidades Financieras.* Supervisión y aplicación de la normativa de la Circular del Banco de España 4/04 y 6/08. (18 meses).* Experto en monitorización de alertas para la detección del.
Other employees you can reach at eqa.es. View company contacts for 110 employees →
Carmen García Iborra
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Madrid, Community Of Madrid, Spain, Spain
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GS
Gloria Sanjuán Fernández
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Majadahonda, Community Of Madrid, Spain, Spain
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EG
Esther Gutiérrez
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Greater Madrid Metropolitan Area, Spain
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DB
David Berenguer Fidalgo
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Madrid, Community Of Madrid, Spain, Spain
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GL
Guillermo Ledesma Pedraz
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Greater Madrid Metropolitan Area, Spain
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AE
Amparo Enguix Soriano
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Greater Valencia Metropolitan Area, Spain
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YL
Yann Lods Joly
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Greater Santa Cruz De Tenerife Metropolitan Area, Spain
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MP
María Piedad Juliá Martínez
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Greater Madrid Metropolitan Area, Spain
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AM
Alejandro Murillo Gorrón
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Greater Madrid Metropolitan Area, Spain
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BP
Belén Pastor García
Colleague at Eqa (European Quality Assurance)Seville, Andalusia, Spain, Spain
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Gonzalo García Bailón works for EQA (European Quality Assurance).
Gonzalo García Bailón is listed as Director de Certificación Compliance en EQA at EQA (European Quality Assurance).
Gonzalo García Bailón is based in Greater Madrid Metropolitan Area, Spain, Spain while working with EQA (European Quality Assurance).
Gonzalo García Bailón has worked for Eqa (European Quality Assurance), Une Asociación Española De Normalización, Gesvalia Consultores S.L., Consultora Panopticum Legal, and Accenture Management Consulting.
Gonzalo García Bailón's colleagues at EQA (European Quality Assurance) include Carmen García Iborra, Gloria Sanjuán Fernández, Esther Gutiérrez, David Berenguer Fidalgo, and Guillermo Ledesma Pedraz.
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Gonzalo García Bailón holds Licenciatura En Derecho Y Empresas from Universidad Ceu San Pablo.
Gonzalo García Bailón is listed with skills including Estrategia Empresarial, Microsoft Office, Business Strategy, Finanzas Corporativas, Liderazgo De Equipos, Control Interno, Consulting, and Estrategia.
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