Gislene Cabral De Sousa Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

São Paulo, São Paulo, Brasil

No UnitedHealth Group (AMIL), assumi a função de Gerente de Compliance com a missão de liderar a criação e gerenciamento de programas de integridade e conformidade. Sob minha liderança, desenvolvemos estratégias abrangentes voltadas para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, garantindo a aderência rigorosa às regulamentações vigentes.Além de supervisionar a conformidade com as políticas internas e externas, fui responsável pela estratégia de disseminação da cultura ética dentro da organização. Implementei programas de treinamento eficazes relacionados ao Código de Conduta e Políticas de Compliance, garantindo a conscientização e o comprometimento de todos os colaboradores.Um dos destaques do meu trabalho foi a implementação do projeto de automatização do processo de Due Diligence (DD). Essa iniciativa resultou em uma abordagem mais eficiente e precisa na avaliação de fornecedores e parceiros, reduzindo significativamente os riscos associados às relações comerciais da empresa.Minha atuação no UHG (AMIL) tem sido marcada pela proatividade, pela inovação e pelo compromisso com os mais altos padrões de ética e conformidade. Estou empenhada em continuar impulsionando a cultura de integridade e liderando iniciativas estratégicas que fortaleçam a posição da empresa como referência em conformidade no setor de saúde.

São Paulo

Ministro aulas de compliance, compartilhando mais de duas décadas de experiência em Compliance, Riscos e Governança Corporativa.Em minhas aulas, destaco a importância de uma cultura ética e práticas eficazes de compliance, utilizando estudos de caso e discussões para preparar os alunos para os desafios do mercado, incentivando a adoção de práticas que promovam integridade e transparência nos negócios.

São Paulo

Na Trevisan Escola de Negócios, além das aulas presenciais que foram ministradas, participo da plataforma de cursos gravados para o MBA online em Compliance e Riscos.Com uma trajetória de mais de duas décadas nesta área, utilizo estudos de caso concretos para explorar as complexidades do compliance, risco e da governança corporativa nas minhas aulas.Priorizo práticas docentes eficazes, enfatizando a criação de um ambiente de aprendizado interativo e incentivando a participação ativa dos alunos, visando assegurar que eles adquiram um entendimento profundo e prático dos temas abordados.

São Paulo, São Paulo, Brasil

Fui responsável por liderar a implementação de estratégias de gestão de riscos e controles internos no Mercado Bitcoin, com foco primordial na segurança e conformidade das operações. Desenvolvi e implementei políticas e procedimentos robustos para mitigar riscos, garantindo a conformidade com as regulamentações aplicáveis. Meu trabalho foi crucial para proteger os interesses da empresa em um ambiente altamente dinâmico e regulamentado, ao mesmo tempo em que promovia a inovação e o crescimento responsável.

São Paulo, São Paulo, Brasil

Na ICTS Global, desenvolvi e implementei programas de compliance robustos, abrangendo diversos segmentos empresariais. Forneci orientação especializada na criação de políticas e treinamentos, fortalecendo a cultura ética e de conformidade da organização. Destaco-me por ter registrado 14 ideias inovadoras no Programa Interno de Inovação, uma das quais resultou no desenvolvimento de um novo produto para comercialização.

São Paulo, São Paulo, Brazil

Durante o período pós Lava Jato, assumi a liderança de iniciativas cruciais de conformidade e integridade na OR Realizações Imobiliárias e Participações, em conformidade com acordos estabelecidos com o Ministério Público e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Implementei políticas e processos para assegurar a conformidade com os GAPs identificados durante o monitoramento da empresa. Contribuí significativamente para a mitigação de riscos e para a promoção de uma cultura organizacional ética e responsável, consolidando o compromisso da empresa com a transparência e a integridade.

São Paulo, São Paulo, Brasil

Exerci papel fundamental como Gerente de Compliance, liderando projetos estratégicos para promover uma cultura de conformidade na Volkswagen. Destaquei-me na implantação de boas práticas de governança corporativa, obtendo reconhecimento interno e externo. Coordenação bem-sucedida de iniciativas de treinamento e desenvolvimento, capacitando mais de 700 colaboradores em temas de compliance, prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e ética. Idealizadora da área que denominei de GCCI que contemplava Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos fui responsável pela criação das áreas, estabelecendo processos, políticas e equipes. Conduzi com excelência o Comitê de Compliance da ACREFI, tendo sido a primeira presidente, demonstrando liderança e influência na indústria financeira e fui convidada a participar de uma entrevista no Caderno Especial de Governança Corporativa do Jornal Valor Econômico.

Master Of Business Administration - Mba, Governança Corporativa E Compliance

Bacharelado, Law