Gislene Cabral De Sousa Email and Phone Number
Bem-vindo ao meu perfil! Sou uma profissional comprometida com a excelência em Compliance, Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro, Riscos e Governança Corporativa. Com mais de vinte anos de jornada neste campo vital para o sucesso das organizações, minha paixão é construir um ambiente corporativo ético e resiliente.Apresento um breve resumo das minhas qualificações: Sólida experiência na área de Compliance, Gestão de Riscos, Investigações Corporativas, Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Controles Internos, Governança Corporativa, com carreira desenvolvida em empresas de grande e médio porte nos segmentos bancário, saúde, criptoativos, auditoria e consultoria, serviços, construção civil, imobiliário e tecnologia. Gerenciamento de projetos para grandes companhias, incluindo a criação integral das áreas de compliance, riscos, controles e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Responsável por criar e implantar regras de monitoramento de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro conforme leis e regulamentos setoriais. Reportava casos suspeitos ao COAF e comitês internos, garantindo acompanhamento contínuo e implementando medidas preventivas para mitigar riscos. Ampla experiência representando a instituição financeira em reuniões de auditoria com o Banco Central do Brasil, gerenciando todas as demandas e coordenando as áreas envolvidas. Liderança em investigações internas e implementação de práticas de governança corporativa reconhecidas pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Experiência robusta em consultoria, com foco em compliance, TI, gestão de riscos e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Gestão das ações antifraude, definindo estratégias, planos gerenciais, prazos e responsáveis para mitigar os GAPs identificados. Ampla experiência em gerenciamento de riscos de terceiros, incluindo a implantação de programas de due diligence, estabelecimento de critérios de avaliação de riscos e implementação de rotinas de monitoramento contínuo alinhadas ao apetite de risco corporativo. Gestão e liderança de times multidisciplinares, realizando o treinamento e acompanhamento quanto ao desempenho das equipes, com foco no desenvolvimento profissional e resultados.Juntos, podemos edificar um futuro corporativo mais ético e robusto!#GerenteDeConformidade #PLD-FTP #Compliance #GovernançaCorporativa #ÉticaEmpresarial #GestãoDeRiscos
Abcripto - Associação Brasileira De Criptoeconomia
View- Website:
- abcripto.com.br
- Employees:
- 14
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Coordenadora Do Comitê De Compliance Da AbcriptoAbcripto - Associação Brasileira De CriptoeconomiaState Of São Paulo, Brazil
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Head Of Compliance & RiskNovadax Aug 2024 - PresentSão Paulo, Brasil -
Gerente De ConformidadeUnitedhealth Group Aug 2022 - Apr 2024São Paulo, São Paulo, BrasilNo UnitedHealth Group (AMIL), assumi a função de Gerente de Compliance com a missão de liderar a criação e gerenciamento de programas de integridade e conformidade. Sob minha liderança, desenvolvemos estratégias abrangentes voltadas para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, garantindo a aderência rigorosa às regulamentações vigentes.Além de supervisionar a conformidade com as políticas internas e externas, fui responsável pela estratégia de disseminação da cultura ética dentro da organização. Implementei programas de treinamento eficazes relacionados ao Código de Conduta e Políticas de Compliance, garantindo a conscientização e o comprometimento de todos os colaboradores.Um dos destaques do meu trabalho foi a implementação do projeto de automatização do processo de Due Diligence (DD). Essa iniciativa resultou em uma abordagem mais eficiente e precisa na avaliação de fornecedores e parceiros, reduzindo significativamente os riscos associados às relações comerciais da empresa.Minha atuação no UHG (AMIL) tem sido marcada pela proatividade, pela inovação e pelo compromisso com os mais altos padrões de ética e conformidade. Estou empenhada em continuar impulsionando a cultura de integridade e liderando iniciativas estratégicas que fortaleçam a posição da empresa como referência em conformidade no setor de saúde. -
DocenteEscola Paulista De Direito Jul 2022 - Mar 2024São PauloMinistro aulas de compliance, compartilhando mais de duas décadas de experiência em Compliance, Riscos e Governança Corporativa.Em minhas aulas, destaco a importância de uma cultura ética e práticas eficazes de compliance, utilizando estudos de caso e discussões para preparar os alunos para os desafios do mercado, incentivando a adoção de práticas que promovam integridade e transparência nos negócios. -
DocenteTrevisan Escola De Negócios Sep 2017 - Jul 2022São PauloNa Trevisan Escola de Negócios, além das aulas presenciais que foram ministradas, participo da plataforma de cursos gravados para o MBA online em Compliance e Riscos.Com uma trajetória de mais de duas décadas nesta área, utilizo estudos de caso concretos para explorar as complexidades do compliance, risco e da governança corporativa nas minhas aulas.Priorizo práticas docentes eficazes, enfatizando a criação de um ambiente de aprendizado interativo e incentivando a participação ativa dos alunos, visando assegurar que eles adquiram um entendimento profundo e prático dos temas abordados. -
Gerente De RiscosMercado Bitcoin Sep 2020 - Jun 2022São Paulo, São Paulo, BrasilFui responsável por liderar a implementação de estratégias de gestão de riscos e controles internos no Mercado Bitcoin, com foco primordial na segurança e conformidade das operações. Desenvolvi e implementei políticas e procedimentos robustos para mitigar riscos, garantindo a conformidade com as regulamentações aplicáveis. Meu trabalho foi crucial para proteger os interesses da empresa em um ambiente altamente dinâmico e regulamentado, ao mesmo tempo em que promovia a inovação e o crescimento responsável. -
Gerente De ConformidadeIcts Protiviti Apr 2019 - Apr 2020São Paulo, São Paulo, BrasilNa ICTS Global, desenvolvi e implementei programas de compliance robustos, abrangendo diversos segmentos empresariais. Forneci orientação especializada na criação de políticas e treinamentos, fortalecendo a cultura ética e de conformidade da organização. Destaco-me por ter registrado 14 ideias inovadoras no Programa Interno de Inovação, uma das quais resultou no desenvolvimento de um novo produto para comercialização. -
Gerente De ConformidadeOr Apr 2017 - Apr 2018São Paulo, São Paulo, BrazilDurante o período pós Lava Jato, assumi a liderança de iniciativas cruciais de conformidade e integridade na OR Realizações Imobiliárias e Participações, em conformidade com acordos estabelecidos com o Ministério Público e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Implementei políticas e processos para assegurar a conformidade com os GAPs identificados durante o monitoramento da empresa. Contribuí significativamente para a mitigação de riscos e para a promoção de uma cultura organizacional ética e responsável, consolidando o compromisso da empresa com a transparência e a integridade. -
Gerente De ConformidadeVolkswagen Serviços Ltda. Feb 2003 - Aug 2016São Paulo, São Paulo, BrasilExerci papel fundamental como Gerente de Compliance, liderando projetos estratégicos para promover uma cultura de conformidade na Volkswagen. Destaquei-me na implantação de boas práticas de governança corporativa, obtendo reconhecimento interno e externo. Coordenação bem-sucedida de iniciativas de treinamento e desenvolvimento, capacitando mais de 700 colaboradores em temas de compliance, prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e ética. Idealizadora da área que denominei de GCCI que contemplava Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos fui responsável pela criação das áreas, estabelecendo processos, políticas e equipes. Conduzi com excelência o Comitê de Compliance da ACREFI, tendo sido a primeira presidente, demonstrando liderança e influência na indústria financeira e fui convidada a participar de uma entrevista no Caderno Especial de Governança Corporativa do Jornal Valor Econômico.
Gislene Cabral De Sousa Skills
Gislene Cabral De Sousa Education Details
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Governança Corporativa E Compliance
Frequently Asked Questions about Gislene Cabral De Sousa
What company does Gislene Cabral De Sousa work for?
Gislene Cabral De Sousa works for Abcripto - Associação Brasileira De Criptoeconomia
What is Gislene Cabral De Sousa's role at the current company?
Gislene Cabral De Sousa's current role is Coordenadora do Comitê de Compliance da ABCRIPTO.
What schools did Gislene Cabral De Sousa attend?
Gislene Cabral De Sousa attended Faculdade Fipecafi - Fundação Instituto De Pesquisas Contábeis, Atuariais E Financeiras, Universidade Paulista.
What skills is Gislene Cabral De Sousa known for?
Gislene Cabral De Sousa has skills like Corporate Governance, Internal Controls, Banking, Training, Corporate Law, Aml, Risk Management, Business Planning, Operational Risk, Internal Audit, Business Strategy, Business Intelligence.
Who are Gislene Cabral De Sousa's colleagues?
Gislene Cabral De Sousa's colleagues are Diana Miranda Nascimento, Tiago Severo Gomes, Thalia Waga.
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