A seguito accentramento delle Funzioni Aziendali di Controllo presso la Capogruppo (Risk, Compliance, Internal Auditor, Antiriciclaggio) svolgo i seguenti compiti:Raccordo con Capogruppo in sede di Audit sia di Processo, sia di ReteAdeguate Verifiche RafforzateSicurezza Logica e FisicaControlli di secondo livello residui

Contenere i rischi operativi, la prevenzione delle frodi e delle malversazioniRealizzare un Sistema dei Controlli “a distanza”Predisporre piani di verifiche periodiche presso tutte le unità organizzativeVerificare l’effettivo rispetto di norme e procedure interneVerificare la corretta esecuzione dei piani d’azione correttiviRilevare nuove esigenze di controllo a seguito di novità normative, organizzative o tecnologicheProporre elementi di miglioramento della qualità nei modelli organizzativiGarantire opportuni presidi di controllo in ambito di AMLMonitorare gli esiti del processo di “Adeguata Verifica”Analizzare la movimentazione della clientelaValutare la corretta profilazione della clientela nelle rispettive classi di rischioAssistere la Struttura nel processo di invio delle segnalazioni di potenziali operazioni sospette alla UIFVerificare la qualità delle informazioni “conservate” nell’AUI ed invio segnalazioni antiriciclaggio aggregateFornire l’analisi dei dati per permettere l’autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio della Banca per linee di businessPredisporre ed aggiornare la regolamentazione interna in materia di AML, analizzando gli impatti delle relative novità normative su politiche, processi e procedureEffettuare attività di formazione AML annuale a tutto il Personale della BancaValutare la complessiva gestione del rischio informatico, identificando le aree di miglioramentovalorizzare il patrimonio informativo aziendale, con iniziative in ambito Data Quality ManagementSvolgere attività di risk assessment in ambito informaticoPresidiare la coerenza dei criteri per l’abilitazione degli utenti all’accesso ai dati delle procedure del sistema informativo rispetto alle politiche di sicurezza aziendalevalutare l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva dei processi afferenti i sistemi informatici, nonché la continuità operativa.

Assicurare il governo IT, proponendo agli Organi Apicali scelte strategiche nel rispetto della normativa nazionaleProvvedere ad adeguati flussi informativi verso l’Alta Direzione in materia di costi ed evoluzione in ambito ITDefinire le politiche di innovazione tecnologica e "gestione del cambiamento"Definire le politiche di sicurezza informatica, predisponendo tutta la regolamentazione internaGestire la sicurezza fisica e logica del patrimonio informativo aziendale in ambienti eterogeneiRedigere il documento programmatico sulla sicurezza dei datiCurare le relazioni con gli outsourcers Informatici, intervenendo anche nella definizione di livelli di servizioVerificare il rispetto degli SLA per i servizi informatici in outsourcingGestire e valorizzare tutti gli asset ITIdentificare e provvedere alle misure di “Disaster Recovery” e, per quanto di competenza, predisporre il “Piano di Continuità Operativa

Provvedere alla gestione, sia dal punto di vista informatico, sia organizzativo, dell'automazione di processoGestire il Mainframe aziendale e l'infrastruttura informaticaCurare la relazione con l'outsourcer informatico aziendale

Assistere la clientela, provvedendo all'esecuzione di operazioni di sportelloGestire i processi di back-office per le lavorazioni di assegni, ricevute e cambiali

Provvedere alla completa gestione di tutte le fasi del ciclo di anticipo di portafoglio Italia

Provvedere alla gestione delle richieste della clientela allo sportello

Sviluppare una piattaforma software per un gestionale, curando in particolare l'implementazione della presentazione all'incasso delle ricevute bancarie elettroniche