Gisselle Rios Ramirez

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Gerente de Cumplimiento y Abogada en BetCha.pa | Experta en Cumplimiento @ BetCha.pa
Gisselle Rios Ramirez's Location
Panama, Panama
About Gisselle Rios Ramirez

Con más de 20 años de experiencia en el campo legal, soy una abogada y gerente de cumplimiento apasionada por el derecho comercial, laboral y de familia. Mi misión es garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones que rigen los juegos de suerte y azar en línea y físico, así como proteger los intereses de la empresa y sus clientes. Actualmente, trabajo en BetCha.pa, una plataforma innovadora y líder en el mercado de apuestas deportivas y juegos de casino en Panamá.En BetCha.pa, soy responsable de la elaboración, revisión y seguimiento de todos los contratos de la sociedad y el cumplimiento desde la óptica legal. Asimismo, me encargo de llevar todo tema legal relacionado con la Junta de Control de Juegos de Panamá y la Superintendencia de Sujetos No Financieros, en cuanto a juegos de suerte y azar, se refiere, siendo la figura de enlace entre la empresa y las entidades reguladoras. Para realizar estas funciones, aplico mis habilidades de resolución de problemas, gestión empresarial y comunicación interpersonal. Estoy comprometida con la excelencia, la transparencia y la ética en mi trabajo, y me esfuerzo por aportar valor y calidad a la empresa.

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BetCha.pa

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Gerente de Cumplimiento y Abogada en BetCha.pa | Experta en Cumplimiento
Gisselle Rios Ramirez Work Experience Details
  • Betcha.Pa
    Abogada Y Gerente De Cumplimiento
    Betcha.Pa Mar 2020 - Present
    Ciudad De Panamá, República De Panamá
    - Responsable de la elaboración, revisión y seguimiento de todos los contratos de la sociedad y el cumplimiento desde la óptica legal para el cumplimiento de todo tema de debida diligencia, por parte de la sociedad, para con cualquier proveedor en base a la celebración de dichos contratos.- Encargada de llevar todo tema legal relacionado con la Junta de Control de Juegos de Panamá, en cuanto a juegos de suerte y azar a través de Internet, se refiere.- Encargada de la elaboración y seguimiento de las promociones comerciales ante la Junta de Control de Juegos de Panamá, actividades a implementar por la sociedad y cualquier tema relacionado, siendo la figura de enlace con esta institución.- Encargada de todo tema de Prevención de Blanqueo de Capitales siendo la Gerente de Cumplimiento del dominio web www.betcha.pa en la República de Panamá, manejando todo tema relacionado a la Ley No. 23 del 27 de abril de 2015 y todas sus enmiendas, decretos y regulaciones en cuanto a Sujetos No Financieros desde la óptica de juegos de suerte y azar y siendo el enlace con la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
  • Corporación Bbt
    Abogada Y Encargada De Cumplimiento
    Corporación Bbt Oct 2015 - Present
    Ciudad De Panamá, República De Panamá
    - Encargada de llevar todo tema legal relacionado con la Junta de Control de Juegos de Panamá, en cuanto a juegos de suerte y azar se refiere.- Encargada de la elaboración y seguimiento de las promociones comerciales ante la Junta de Control de Juegos de Panamá.- Levantamiento de Pactos Sociales de nuevas sociedades de la Corporación y su debido seguimiento hasta su formal inscripción.- Elaboración de cambios de Junta Directiva de las sociedades de la Corporación, cuando aplica, y su respectivo seguimiento hasta su formal inscripción.- Encargada de la asesoría de consultas laborales y migratorias para la Corporación.- Responsable por la elaboración, revisión y seguimiento de los contratos de la Corporación.- Responsable del seguimiento y atención de los casos que surjan a nivel del Municipio de Panamá, de las compañías de la Corporación.- Responsable de los registros de marca de la compañía.- De igual forma, ejerzo la función de Gerente de Cumplimiento de cinco sociedades de la Corporación, dueña cada una, de 5 Casinos Completos y 4 Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A” en la República de Panamá, indistintamente, velando por el fiel cumplimiento de lo contenido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, paralelamente con todas las disposiciones existentes en cuanto a prevención de blanqueo de capitales se refiere en relación directa con la industria de juegos de suerte y azar, lo cual incluye el levantamiento de los flujos de proceso, incorporación del Formulario Conozca a su Cliente y el levantamiento de la Matriz de Riesgo de las diferentes áreas de riesgo de la operación correspondientes.
  • Firma De Abogados Mma
    Abogada
    Firma De Abogados Mma Jul 2015 - Oct 2015
    Encargada de responder consultas laborales, migratorias y administrativas a los clientes de la firma.Seguimiento de casos laborales interpuestos ante las Juntas de Conciliación y Decisión del Ministerio de Trabajo y los Juzgados de Trabajo, respectivamente.Seguimiento de casos ante el Municipio de Panamá. Elaborar y dar Seguimiento a solicitudes de promociones comerciales ante la Junta de Control de Juegos de Panamá.Atender las audiencias designadas en las Juntas de Conciliación y Decisión del Ministerio de Trabajo.Dar seguimiento a las aprobaciones de los permisos de trabajo de los clientes.Coordinar y dar seguimiento a las solicitudes de permanencias temporales o permanentes de residencia de los clientes ante el Servicio Nacional de Migración.Elaboración de pactos sociales de nuevas sociedades y su respectivo seguimiento hasta su formal inscripción.
  • Veneto A Wyndham Grand Hotel & Veneto Casino
    Directora Legal
    Veneto A Wyndham Grand Hotel & Veneto Casino Sep 2011 - Mar 2015
    Panama City, Panamá, Panama
    Encargada del Departamento Legal de la empresa.
  • Veneto A Wyndham Grand Hotel & Veneto Casino
    Directora De Recursos Humanos
    Veneto A Wyndham Grand Hotel & Veneto Casino Apr 2009 - Sep 2011
    Panama City, Panamá, Panama
    Encargada del Departamento de Recursos Humanos de la empresa.
  • Premium Brands Group S.A.
    Abogada
    Premium Brands Group S.A. Sep 2007 - Apr 2009
    Zona Libre De Colon
    Encargada de la asesoría legal interna de la empresa y encargada de velar por que la organización siguiera los parámetros establecidos por la Gerencia.
  • Dirección Nacional De Migración Y Naturalización
    Abogada Y Jefa Del Departamento De Naturalización
    Dirección Nacional De Migración Y Naturalización Oct 2004 - Sep 2007
    Avenida Cuba
    Encargada del Departamento de Naturalización de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización. De igual forma, dentro de este rubro del Derecho, muchas veces me tocó asistir o brindar apoyo en diferentes Departamentos, logrando así una noción completa de los trámites migratorios exigidos por Ley.
  • Rubio, Alvarez, Solis & Abrego
    Asistente Legal
    Rubio, Alvarez, Solis & Abrego Mar 2001 - Apr 2004
    Asistente Legal del área Administrativa, tramitando todo tipo de procesos administrativos como Registro Público, Ministerio de Comercio e Industrias (Marcas y Licencias Comerciales), Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.Asistente Legal del Departamento Judicial, dando seguimientos a casos civiles.
  • Sucre Arias Reyes
    Pasante
    Sucre Arias Reyes Dec 1999 - Jan 2001

Gisselle Rios Ramirez Education Details

Frequently Asked Questions about Gisselle Rios Ramirez

What company does Gisselle Rios Ramirez work for?

Gisselle Rios Ramirez works for Betcha.pa

What is Gisselle Rios Ramirez's role at the current company?

Gisselle Rios Ramirez's current role is Gerente de Cumplimiento y Abogada en BetCha.pa | Experta en Cumplimiento.

What schools did Gisselle Rios Ramirez attend?

Gisselle Rios Ramirez attended Universidad Latina De Panamá, Universidad Interamericana De Panamá, Universidad Católica Santa María La Antigua, Saint George International School Of Panama.

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