Grisel A. Email & Phone Number

Mexico City, Mexico

Mexico City, Cdmx, Mx

Paseo De La Reforma

Operación jurídica en materia fiduciaria.

Bosques De Las Lomas, Ciudad De México, México

Delegado Fiduciario. Atención y mantenimiento de agenda de nuevos prospectos, así como gestión y análisis de potenciales clientes para la constitución y operación de nuevos negocios fiduciarios. Revisión, análisis, estudio y actualización de políticas internas en materia fiduciaria y AML. Etructuración, elaboración y negociación de todo tipo de contratos de fideicomiso, esquemas de contrato, dictaminación de documentación legal así como formatos para conocimiento del cliente KYC, WC, W8, W9, FATCA, CRS etc.. para integración y actualización de expedientes en cumplimiento de la legislación nacional e internacional, elaboración extinciones, convenios, cartas de instrucción, entre otras funciones. Atención y seguimiento de baja legal, administrativa y contable. Análisis de caso y remediación de expedientes. Recuperación de cartera. Continuo estudio de regulación bancaria, financiera, internacional AML y fiduciaria. Análisis para autorización cartas de instrucción y ejecución de las mismas. Delegación facultades de Subdirección. Seguimiento asuntos y coordinación de los mismos tanto jurídicos como administrativos. Atención oficios y requerimientos de autoridades así como auditoría externa.

Reforma, Ciudad De México, México

Elaboración, revisión y negociación contratos inmobiliarios, arrendamiento, promesa de compraventa, garantía, compraventa, fideicomiso, convenios de colaboración, patrocinio, propiedad intelectual, convenios de confidencialidad, bursátiles, financieros, garantía, patrocinio, atención a autoridades financieras, negociación. Revisión y dictaminación de documentación jurídica diversa, contratos etc… Atención a requerimientos de autoridad financiera CNBV de acuerdo a las disposiciones generales.

Santa Fe, Ciudad De México, México

Evaluación y revisión de aplicación de Políticas en materia de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas Corporativas para todas las entidades del Grupo Financiero, comités regulatorios y no regulatorios. Apoyo a la función Secretarial de diversos Órganos de Gobierno del Grupo Financieros (elaboración del Orden del Día, Lista de Asistencia, toma de nota, Acta), revisión de documentación jurídica, análisis e interpretación de legislación Bancaria. Elaboración de minutas de diversos Comités regulatorios, y no regulatorios, de apoyo al Consejo de Administración y Dirección General (Comité de Auditoría Casa de Bolsa, Negocios Fiduciarios, Seguridad –CONDUSEF quebrantos-), Seguridad, atención a Auditorías de la autoridad financiera. Acuerdos, control y seguimiento de libros corporativos de sociedades mercantiles (Fondos de Inversión), revisión y apoyo en materia de fusiones, adquisiciones, escisiones, emisiones, liquidaciones, revocaciones de diversas subsidiarias, de sociedades mercantiles con régimen societario diverso. Elaboración de Actas de Asamblea, Sesiones de Consejo de Administracion, así como revisión y traducción de diversos contratos y documentos jurídicos. Seguimiento despachos externos, notarias, áreas de gestión internas tales como contraloría, auditoría interna y externa, riesgos, entre otras funciones. Revisión y dictaminación de documentación jurídica diversa, contratos etc…Control y seguimiento corporativo de 35 fondos de inversión.Atención a autoridades en materia financiera, SHCP, CNBV, COFECE, CONDUSEF, entre otras actividades.

Ciudad De México

Contratos. Revisión, interpretación, elaboración y negociación de diversos contratos comerciales, inmobiliarios, y de índole diversa. Litigio civil y mercantil, atención y seguimiento a juicios, entre otras actividades.

Ciudad De México

Contratos. Elaboración de escrituración créditos puente (contratos) en general desarrollo GEO, atención a clientes, formalización de escrituras y diversas operaciones, revisión de documentación diversa.

Cd. De Mex

Paralegal, Public Notary (Pasante de notaría atención y seguimiento a protocolizaciones de diversos actos compraventas, testamentos, Fe de hechos, actas de asamblea, consejos etc...)

Huixquilucan De Degollado Centro, México, México

Teacher

Ciudad De México

Curso Certificación De Auditores Y Oficiales De Cumplimiento, Anti Money Laundering

Maestría En Derecho De Las Empresas (Derecho Corporativo), Título Y Cédula Profesional

Certificate, Language Skills For Lawyers (Certificado Inglés Legal), Certificado

Licenciatura En Derecho, Título Y Cédula Profesional

Introducción Al Mercado De Valores

Toefl, Certificado