Prestar servicios de asesorías y consultorías en prevención de fraudes, métodos de investigación, auditoría, detección y prevención de fraudes a nuestros clientes.Desarrollar e implementar procesos de auditoria anti-fraude.Cumplimiento de políticas y lineamientos anti-fraude.Aporte de evidencias para la integración de casos de investigación.Tableros de control y seguimiento basados en BI.Detectar deficiencias en procedimientos y sistemas.Diseñar e implementar métodos de análisis e investigación para casos de suplantación de identidad.Deslinde de responsabilidades para identificar posible compromiso interno.Establecer procesos de detección y prevención de fraudes en sucursales bancarias.Revisión de políticas y lineamientos institucionales anti-fraude.Desarrollo y ejecución de programas de control interno.Administración y capacitación de personal.