Oficial De Cumplimiento
Caja Venezolana De Valores
Nov 2018 - May 2023
AeroLeads people directory · profile
Héctor Arturo Hernández Email & Phone Number
Independiente
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
3 data sources
Profile completeness 71%
Role
Independiente
Location
Miranda State, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
Who is Héctor Arturo Hernández? Overview
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Quick answer
Héctor Arturo Hernández is listed as Independiente based in Miranda State, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Héctor Arturo Hernández.
Héctor Arturo Hernández previously worked as Oficial de Cumplimiento at Caja Venezolana De Valores and Oficial de Cumplimiento en Prevencion de Legitimación de Capitales at Banco De Comercio Exterior (Bancoex). Héctor Arturo Hernández holds Especialización, Auditoría from Universidad Central De Venezuela.
Profile bio
About Héctor Arturo Hernández
Experiencia en el área de PLD/ FT desde Octubre de 1997. Establecer y elaborar la normativa y procedimientos en materia de PLD /FT . Elaboración del Plan Operativo Anual, Plan de Seguimiento Evaluación y Control. Impartir formación . Implementar mecanismos de difusión del código de ética y normativa sobre la PLD/FT . Revisión de operaciones para detectar las que son inusuales y/o sospechosas, Elaboración de folletos sobre Prevención de Lavado de Dinero, análisis e investigación de operaciones bancarias reportadas por las diferentes áreas de los Bancos, Supervisar personal . Evaluación de software utilizados en el área de Prevención. Elaboración de Estadísticas y presentaciones dirigidas a la Junta Directiva para presentar resultados de la gestión realizada por el área de PLD/FT
10 roles
Héctor Arturo Hernández work experience
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Oficial De Cumplimiento En Prevencion De Legitimación De Capitales
Establecer y elaborar la normativa y procedimientos internos dirigidos a la prevención del uso del Banco en la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo provenientes de hechos ilícitos, en concordancia con las Leyes, Normas y Reglamentos vigentes aplicables a operaciones financieras. Desarrollo e implementación de un Sistema de.
Oct 2011 - Nov 2018
Gerente De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo
Banesco
Jun 2010 - Sep 2011
Oficial De Cumplimiento De Prevención De Legitimación De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo
Banco Agricola De Venezuela
Jun 2007 - Jun 2010
Jefe De Grupo De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales
Sep 2006 - Jun 2007
Jefe De Grupo De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales
Mar 2001 - Sep 2006
Analista De Procesos
May 2000 - Feb 2001
Especialista En Prevención Y Control De Legitimación De Capitales
Jan 1998 - Nov 1999
Analista De Organización Y Metodos
Jan 1991 - Dec 1997
Oficinista
Jun 1988 - Dec 1990
3 education records
Héctor Arturo Hernández education
Especialización, Auditoría
Universidad Central De Venezuela
Licenciado, Administración. Organización Y Sistemas
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Técnico Superior Universitario, Administración. Organización Y Sistemas
Colegio Universitario De Caracas
FAQ
Frequently asked questions about Héctor Arturo Hernández
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What is Héctor Arturo Hernández's role at their current company?
Héctor Arturo Hernández is listed as Independiente.
Where is Héctor Arturo Hernández based?
Héctor Arturo Hernández is based in Miranda State, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of.
What companies has Héctor Arturo Hernández worked for?
Héctor Arturo Hernández has worked for Caja Venezolana De Valores, Banco De Comercio Exterior (Bancoex), Banesco, Banco Agricola De Venezuela, and Banco Exterior C.A. Banco Universal.
How can I contact Héctor Arturo Hernández?
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What schools did Héctor Arturo Hernández attend?
Héctor Arturo Hernández holds Especialización, Auditoría from Universidad Central De Venezuela.
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