Establecer y elaborar la normativa y procedimientos internos dirigidos a la prevención del uso del Banco en la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo provenientes de hechos ilícitos, en concordancia con las Leyes, Normas y Reglamentos vigentes aplicables a operaciones financieras. Desarrollo e implementación de un Sistema de Administración Integral de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Sensibilización y Capacitación del Personal, Metodologias… Show more Establecer y elaborar la normativa y procedimientos internos dirigidos a la prevención del uso del Banco en la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo provenientes de hechos ilícitos, en concordancia con las Leyes, Normas y Reglamentos vigentes aplicables a operaciones financieras. Desarrollo e implementación de un Sistema de Administración Integral de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Sensibilización y Capacitación del Personal, Metodologias de Administración Integral de Riesgos Desarrollo de Herramientas para la parametrización de Perfiles, Segmentación de la Cartera de Clientes, Alerta y Reportes de Actividades Sospechosas, Coordinación de la Unidad y el Comite PCLCFT, Desarrollo de Programas de Auditoria, Seguimiento, Evaluación y Control del SIAR LCFT, Actualización de Manuales PCLCFT y Código de Etica, Atención de Organismos Reguladores (Auditores Internos, Externos y Sudeban). Elaboración de Estadísticas y presentaciones dirigidas a la Junta Directiva para presentar resultados de la gestión realizada por el área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Show less