Helmut Ahmed Flores Calamari Email & Phone Number

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Ciudad De Panamá, República De Panamá

Ministerio De La Presidencia

1. Coordinar entre la Sección de Análisis Táctico y la Sección de Análisis Estratégico. 2. Supervisar las labores de los jefes de cada sección.3. Canalizar las instrucciones del Despacho Superior en cuanto al desempeño técnico de los analistas.4. Dirigir el Comite de Análisis de recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas. 5. Dirigir el Comite de Análisis de Presentación de Informes de Inteligencia Financiera.6. Rendir Informes al Despacho Superior… Show more 1. Coordinar entre la Sección de Análisis Táctico y la Sección de Análisis Estratégico. 2. Supervisar las labores de los jefes de cada sección.3. Canalizar las instrucciones del Despacho Superior en cuanto al desempeño técnico de los analistas.4. Dirigir el Comite de Análisis de recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas. 5. Dirigir el Comite de Análisis de Presentación de Informes de Inteligencia Financiera.6. Rendir Informes al Despacho Superior al respecto del rendimiento de los analistas.7. Verificar la utilización adecuada de las herramientas de análisis.8. Velar por la confidencialidad de la información financiera obtenida conforme a las facultades que otorga la Ley, en cuanto al Departamento de Análisis compete. 9. Establecer los controles de manejo de la información en el Departamento de Análisis.10. Asignar responsabilidades a los jefes de secciones.11. Enlace con los Sujetos Obligados por la Ley preventiva para la obtención de información de inteligencia financiera relacionada con el análisis que se realiza. 12. Coordinación con Fiscales y Autoridades para la Asistencia Técnica en Análisis Financiero relacionada con temas ALD/FT/FP.13. Gestionar la Difusión de los Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público. 14. Darle seguimiento a los Sujetos Obligados en cuanto a los tiempos de respuesta que contempla la Ley, para las solicitudes de Información que realiza el Departamento de Análisis. 15. Brindar capacitación a los Sujetos Obligados y Organismos de Supervisión en temas relacionados con el régimen ALD/FT/FP. Show less

Avenida Eusebio A. Morales, Ciudad De Panamá

1. Abogado corporativo.2. Constitución de sociedades anónimas.3. Constitución de Fundaciones de Interés Privado.4. Negociaciones en procesos judiciales.5. Representación de Empresas en Procesos Laborales.6. Representación en casos administrativos de daños y perjuicios.

Avenida Samuel Lewis Y Calle 54 Obarrio, Ciudad De Panamá.

1. Asesoría Legal en el cumplimiento de las coberturas de las pólizas contratadas y presentadas en reclamos por posibles siniestros.2. Abogado de Planta.3. Coordinar con los Abogados externos la representación de la empresa frente a clientes, demandantes o afectados de nuestros clientes.4. Recuperar contra terceros los dineros pagados por la aseguradora en casos de nuestros clientes en donde no fueron responsables en virtud del Derecho de Subrogación.5. Realizar… Show more 1. Asesoría Legal en el cumplimiento de las coberturas de las pólizas contratadas y presentadas en reclamos por posibles siniestros.2. Abogado de Planta.3. Coordinar con los Abogados externos la representación de la empresa frente a clientes, demandantes o afectados de nuestros clientes.4. Recuperar contra terceros los dineros pagados por la aseguradora en casos de nuestros clientes en donde no fueron responsables en virtud del Derecho de Subrogación.5. Realizar negociaciones y transacciones con los clientes, demandantes y afectados de nuestros clientes, en calidad de indemnización para evitar procesos judiciales que representen más costos para la empresa en materia de representación judicial.6. Exigir reportes periódicos a los Abogados Externos para actualizar el estatus de los distintos procesos.7. Rendir reportes al Vicepresidente de Indemnizaciones sobre el rendimiento del área, las subrogaciones presentadas, montos recuperados y sobre el rendimiento de los abogados externos en cuanto a los casos asignados.8. Entre otros. Show less

Edificio Citibank, El Dorado, Ciudad De Panamá

1. Gestionar el cobro de Operaciones Activas con atraso orientado al cumplimiento de metas mensuales.2. Darle seguimiento a las promesas de pago de los clientes mediante la verificación periódico del cumplimiento de las obligaciones crediticias.3. Brindar informes diarios a la Jefatura de Cobros sobre las promesas de pago de los clientes y sobre las promesas incumplidas. 4. Realizar inspecciones a los Bienes Inmuebles que sirven de Garantía Hipotecaria al Banco para el… Show more 1. Gestionar el cobro de Operaciones Activas con atraso orientado al cumplimiento de metas mensuales.2. Darle seguimiento a las promesas de pago de los clientes mediante la verificación periódico del cumplimiento de las obligaciones crediticias.3. Brindar informes diarios a la Jefatura de Cobros sobre las promesas de pago de los clientes y sobre las promesas incumplidas. 4. Realizar inspecciones a los Bienes Inmuebles que sirven de Garantía Hipotecaria al Banco para el cumplimiento de las obligaciones crediticias. 5. Enviar notificaciones formales a los clientes sobre el estatus actual de su obligaciones crediticias y establecer límites de cumplimiento advirtiendo la ejecución de la garantía bancaria.6. Monitorear el cumplimiento de las promesas de pago con el objetivo diario de cumplir con la meta impuesta por el despacho superior. Show less

Magister En Derecho Bancario, Derecho Bancario, Indice Académico De 3.00 Nota Acumulativa Numeral De 96.22 Y Literal De A

Obtuve el Alto Honor "Summa Cum Laude" por haber obtenido el indice académico acumulativo de 3.00 al concluir la carrera universitaria.

Licenciado En Derecho Y Ciencias Políticas