Analista Compliance - Pmai (Aml)
Current
Oct 2024 - Present
AeroLeads people directory · profile
Isabela Lopes Email & Phone Number
Analista Compliance - PMAI (AML)
at
Accenture Brasil
LinkedIn matched
✓ Verified Jul 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Who is Isabela Lopes? Overview
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Quick answer
Isabela Lopes is listed as Analista Compliance - PMAI (AML) at Accenture Brasil, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Isabela Lopes.
Isabela Lopes previously worked as Analista Compliance - KYC at Accenture Brasil and Assistente Administrativo de Compliance at Spdm/Pais - Programa De Atenção Integral À Saúde. Isabela Lopes holds Bacharelado Em Administração, Administração from Universidade São Judas Tadeu.
Company email context
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Accenture Brasil
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Profile bio
About Isabela Lopes
Graduada no curso de administração de empresas na São Judas - USJT, atualmente estou cursando MBA em Compliance e Investigação de Fraude. Possuo inglês com nível intermediário/avançado, 4 anos de experiências e vivências com rotinas administrativas na área de Compliance, dentre elas: realizar a elaboração e análises de KPI's, relatórios de não conformidade em inglês, suporte para os canais de denúncias, follow up de processos, Atas de reunião apoio para criação de conteúdos educacionais da área, treinamentos, análise de documentos, due dilligence e prevenção a fraude.
Current workplace
Isabela Lopes's current company
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5 roles
Isabela Lopes work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista Compliance - Kyc
Atuo dentro de um projeto de uma empresa de grande porte multinacional no ramo da tecnologia.Principais atividades:- Análise de documentos no onboarding do cliente;- Mitigação de fraudes;- Aplicação de controles internos para países sancionados;- Verificação de documentos de PJ e PF. (Latam e BR)- Exchange Experience (projeto criado para a realização de um job rotation por todas as áreas);- Representante People Family;- Análise de documentos para pagamentos via PIX.- KYE;
Sep 2023 - Sep 2024
Assistente Administrativo De Compliance
- Gerenciamento de indicadores;- Revisão de normas e políticas institucionais;- Apoio em treinamentos educacionais da área;- Realização de conteúdo educacional da área;- Gerenciamento de documentos;- Controle de teste de aderência;- Apoio na implantação da LGPD;- Canal de denúncias.
Aug 2022 - Sep 2023
Estagiário De Ética E Compliance
Principais funções: Apoio a Gerente e aos Analistas Internos e Externos; relatórios em inglês, para a inclusão nos processos internos; Atendimento ao cliente via chamados e e-mails; Endereçamento de protocolos para as áreas corretas; Organização de planilhas de controle referente a algumas atividades do núcleo; Realização de Atas das reuniões do Núcleo; Atualizações de cadastros no sistema; Buscas proativas em mídias sociais; follow up com os Consultores; Canal de denúncias. Job rotation pelos núcleos: Quality Assurance, BI, General practices, Advertising e Nutrition Club.
Sep 2020 - Aug 2022
Jovem Aprendiz De Qualidade
-Verificação de OS e MTRs, para o controle do departamento; - Análise diária de água;- Emissão e pagamentos de NF e NFS; - Download e análise de termógrafos.- Aferição de termômetros e bulbos; - Lançamento de dados em sistemas;- Controle de documentos; - Correção e lançamento de notas de treinamentos;- Impressão mensal de formulários;-Conhecimento dos sistemas: JDE, Sharepoint e Coruson.
Dec 2018 - Apr 2020
3 education records
Isabela Lopes education
Bacharelado Em Administração, Administração
Mba Em Compliance E Investigação De Fraudes, Compliance
Compliance Anticorrupção, Compliance
FAQ
Frequently asked questions about Isabela Lopes
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Isabela Lopes work for?
Isabela Lopes works for Accenture Brasil.
What is Isabela Lopes's role at Accenture Brasil?
Isabela Lopes is listed as Analista Compliance - PMAI (AML) at Accenture Brasil.
Where is Isabela Lopes based?
Isabela Lopes is based in São Paulo, Brazil while working with Accenture Brasil.
What companies has Isabela Lopes worked for?
Isabela Lopes has worked for Accenture Brasil, Spdm/Pais - Programa De Atenção Integral À Saúde, Herbalife Nutrition, and Martin Brower.
How can I contact Isabela Lopes?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Isabela Lopes at Accenture Brasil, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Isabela Lopes attend?
Isabela Lopes holds Bacharelado Em Administração, Administração from Universidade São Judas Tadeu.
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