Consultora De Ética E Compliance
CurrentExperiência em elaboração de relatórios de Due Diligence e Background Check e análise a base de dados de listas restritivas nacionais (Pessoa Exposta Politicamente/CGU, CNEP, CEPIM, CEIS, CEAF, MTE, Ibama, prática de trabalho análogo a escravidão etc.), internacionais (ações terroristas, sanções ONU, Conselho da União Europeia, OFAC etc.), e jurídico.Triagem e apurações em canais de denúncia, elaboração do plano de trabalho (planning memo), análise da extração de dados e evidencias digitais sensíveis (e-discovery), entrevista forense, elaboração de atas e relatórios de investigação.Verificação de conformidade em alojamentos conforme Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho referente as condições de higiene e conforto nos locais de trabalho e no setor rural.Atuação nos setores do Agronegócio, Engenharia e Construção, Petroquímica, Seguros, Indústria Alimentícia e Bancos.
