Ras

- Assurer le contrôle des dossiers d'entrée en relation.- Vérifier la complétude des dossiers, le respect des règles et des procédures de conformité statuer.- Identifier les anomalies, les qualifier et établir un rapport journalier.- Procéder aux calculs et à l'appréciation des niveaux de risques des dossiers clients.- Analyser les alertes sur sanction, embargo et Personne Politiquement exposée via les outils groupe (FORCES, VIZIR et USI).- Mettre à jour les dossiers clients suivant les informations liées au KYC.- Archivage de la documentation KYC (Filtrages, Fichier de classification risque).- Emettre des remarques sur la qualité des dossiers contrôles (en terme de connaissance client, cohérence des informations, risque opérations).- Blocage des comptes en doublon.- Informer le superviseur des entrées en relation ou son responsable de tout élément important concernant la clientèle (dysfonctionnement, incidents, alertes).- Bonne maitrise du dispositif de la conformité.