Itzel M. Email and Phone Number

Asegurar el retorno de los recursos recuperados en las cuentas beneficiadas de forma ilícita.• Atención inmediata a los clientes donde se lograba la recuperación total o parcial del monto en disputa.• Manejo y análisis de base con cuentas detectadas de forma irregular.• Honrar el convenio multilateral existen entra bancos nacionales participantes:- Intercambio de carta para formalizar el bloqueo de cuentas involucradas con abonos irregulares propias de otros bancos.- Cumplir con el bloqueo de cuentas detectadas con abonos irregulares.- Asegurar el retorno de los montos recuperados totales o parciales, asegurar elbloqueo y cancelación de las cuentas propias.• Administración y manejo de listas negras de clientes irregulares.• Realización de análisis de manera permanente para identificar los patrones utilizadospara obtener ganancias ilícitas y proponer reglas de contención para implementarnuevos controles antifraudes.• Trabajo en equipo con otras áreas operativas, red de sucursales, banca de gobierno,banca empresarial, entre otras, para protección a los clientes de canales digitales a fin de implementar la cultura de prevención y detención de fraudes.

Análisis y manejo de bases de datos.Recopilación de información de probables fraudes.Elaboración de informes ejecutivos, con resultados del análisis de la investigación.Seguimiento de casos puntuales con alta probabilidad de fraude dentro del sector asegurador.Administración de lista negra de clientes.Gestión de siniestros de autos para detectar posibles fraudes.

Control de Pago de Nómina.• Control del ahorro generado a nivel nacional por la detección mensual de fraudes.• Control de investigaciones solicitadas por personal de la empresa fin de conocer laproductividad de cada regional.• Análisis y Gestión de Fraudes a fin de corroborar los fundamentos de asignación y rechazo.• Gestión de Siniestros Autos y Daños con la finalidad de apoyar a las regionales con la asignación de siniestros para investigación.• Elaboración de Manuales de Procedimientos para el área de fraudes:• “Gestión de Fraudes”• “Gestión de Herramientas Internas”Con el objeto de satisfacer las necesidades tanto del área como de la empresa, logrando que los empleados exploten las herramientas de trabajo disponibles.• Gestión de Información en Sistemas Internos y Externos de la empresa a fin de compartir información con otras empresas del sector con el objeto de prevenir fraudes.