Ivon Dalila Santos Cruz Email & Phone Number

Puebla, Mexico

Puebla De Zaragoza Y Alrededores, México

- Constitución de Sociedades;- Redacción de Actas de Asamblea;- Poderes y Revocaciones;- Trámites de inscripción;- Control y elaboración de Libros Corporativos, - Títulos Accionarios, entre otros;- Asesoría en Gobierno Corporativo.- Constitution of societies;- Drafting of Assembly Minutes;- Powers and Revocations;- Registration procedures;- Control and preparation of Corporate Books, - Stock Titles, among others;- Corporate Governance Advice.

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- Gestión del Compliance de la Entidad;- Reportes regulatorios CONDUSEF;- Gestión de portales electrónicos CONDUSEF;- Seguimiento de asuntos jurídicos judiciales;- Atención a reclamaciones CONDUSEF;- Actividades de gestión ante las SIC;- Coordinación Gobierno Corporativo de la Sociedad.- Compliance Management of the Entity;- CONDUSEF regulatory reports;- Management of electronic portals CONDUSEF;- Follow-up of judicial legal matters;- Attention to CONDUSEF claims;- Management activities of the SICs;- Coordination of the Corporate Governance of the Company.

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- Integración y seguimiento de Negocios Fiduciarios;- Gestión del Compliance de la Entidad;- Redacción de proyectos de Actas de Asamblea, Sesiones del Consejo y Comités internos de la Entidad;- Seguimiento y gestión Notarial;- Trámites diversos de inscripción ante el Registro Público;- Control de Libros de la Sociedad.- Integration and monitoring of Fiduciary Businesses;- Compliance Management of the Entity;- Drafting of Assembly Minutes, Board Sessions and internal Committees of the Entity;- Notarial monitoring and management;- Various procedures for registration in the Public Registry;- Control of Books of the Society.

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- Redacción y elaboración de Manuales en materia PLD|FT;- Elaboración de Actas de Sesión del C.C.C.;- Seguimiento, investigación y monitoreo de Operaciones;- Instancia de Consulta en temáticas PLD|FT;- Definición de Programas de Capacitación;-Respuesta a requerimientos de Autoridades;- Implementación de módulos en Sistemas Automatizados;- Reporte de Operaciones Regulatorias.- Drafting and elaboration of Manuals in PLD / FT matters;- Preparation of Minutes of Session of the C.C.C .;- Following, investigation and monitoring of Operations;- Instance of Consultation in topics PLD | FT;- Definition of Training Programs;- Response to requirements of Authorities;- Implementation of modules in Automated Systems;- Report of Regulatory Operations.

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- Redacción de proyectos de Acuerdos, Notificaciones, Oficios, Declaraciones Ministeriales, entre otros;- Seguimiento de Averiguaciones Previas;- Distribución y estructuración del Archivo de la Delegación;- Solicitud de Dictámenes Periciales, Forenses y Médicos.- Drafting of Agreements, Notifications, Offices, Ministerial Declarations, among others;- Follow-up of Previous Inquiries;- Distribution and structuring of the Delegation's Archive;- Request for Expert, Forensic and Medical Reports.

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- Consultoría para constitución de Sociedades de R.L. de M.I.;- Asesoramiento en Registro de Marcas;- Registros ante la Secretaría de Economía;- Elaboración de Actas Constitutivas y de Asamblea;- Seguimiento y Organización del Archivo físico y digital;- Atención y asesoría a Usuarios.- Consulting for the constitution of Companies;- Advice on Trademark Registration;- Registers in the Ministry of Economy;- Preparation of Constituent and Assembly Acts;- Monitoring and Organization of the physical and digital Archive;- Attention and advice to Users.