Jan Spin Email & Phone Number

Amsterdam Area, Netherlands

Het coachen, begeleiden en aansturen van de adviseurs/onderzoekers van de Screeningsunit. Integriteitsonderzoeken i.h.k.v. de Bestuurlijke Aanpak georganiseerde criminaliteitHet onderzoeken van de financieel- economische stabiliteit en integriteit van Marktpartijen en het geven van advies aan en in opdracht van het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Amsterdam.Het onderzoeken en behandelen van (specifieke) screeningen (risicoanalyse en onderzoek naar de financieel-economische… Show more Het coachen, begeleiden en aansturen van de adviseurs/onderzoekers van de Screeningsunit. Integriteitsonderzoeken i.h.k.v. de Bestuurlijke Aanpak georganiseerde criminaliteitHet onderzoeken van de financieel- economische stabiliteit en integriteit van Marktpartijen en het geven van advies aan en in opdracht van het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Amsterdam.Het onderzoeken en behandelen van (specifieke) screeningen (risicoanalyse en onderzoek naar de financieel-economische stabiliteit en de integriteit van externe partijen). Acquisitie / netwerken en als vraagbaak fungeren. Kaderstellende en adviserende rol bij de implementatie van de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) Show less

Amsterdam

Coördinerende taak m.b.t. projecten – Coachende en enthousiasmerende taak m.b.t. medewerkers Verantwoordelijk voor de work- caseflow – werkverdeling, tijdstraject, status en kwaliteit.Het coachen, begeleiden en aansturen van de adviseurs/onderzoekers van het bureau.Het onderzoeken en behandelen van (specifieke) screeningen (risicoanalyse en onderzoek naar de financieel-economische stabiliteit en de integriteit van externe partijen). Acquisitie / netwerken en als vraagbaak fungeren… Show more Coördinerende taak m.b.t. projecten – Coachende en enthousiasmerende taak m.b.t. medewerkers Verantwoordelijk voor de work- caseflow – werkverdeling, tijdstraject, status en kwaliteit.Het coachen, begeleiden en aansturen van de adviseurs/onderzoekers van het bureau.Het onderzoeken en behandelen van (specifieke) screeningen (risicoanalyse en onderzoek naar de financieel-economische stabiliteit en de integriteit van externe partijen). Acquisitie / netwerken en als vraagbaak fungeren. Show less

Amsterdam Area, Netherlands

Het verzamelen en veredelen van informatie - het vaststellen van relevantie en importantie; het coördineren van activiteiten en (deel)onderzoeken; het zelfstandig verrichten van (externe) integriteitonderzoeken (nationaal en internationaal); het samenbrengen, vergelijken en analyseren van informatie (vergelijkend onderzoek ten aanzien van diverse informatiebronnen); het ontwikkelen van instrumenten, methoden, technieken en procedures voor het verzamelen van informatie; het opstellen van een… Show more Het verzamelen en veredelen van informatie - het vaststellen van relevantie en importantie; het coördineren van activiteiten en (deel)onderzoeken; het zelfstandig verrichten van (externe) integriteitonderzoeken (nationaal en internationaal); het samenbrengen, vergelijken en analyseren van informatie (vergelijkend onderzoek ten aanzien van diverse informatiebronnen); het ontwikkelen van instrumenten, methoden, technieken en procedures voor het verzamelen van informatie; het opstellen van een risicoprofiel en aanbevelingen; het ondersteunen en assisteren v/d manager SBA; het doen van aanbevelingen, verwoorden van (eventuele) tekortkomingen en mogelijke risico’s; het uitbrengen van (schriftelijk) advies aan de politiek-bestuurlijke (College van B&W, Stadsdeelvoorzitters) verantwoordelijken; het geven van presentaties en voorlichting etc. Show less

Amsterdam

In verband met de implementatie van de wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur), geparticipeerd in het expertiseteam Bibob (bij het Van Traa Team) voor zowel de financiële expertise als dossier beoordeling in bibob-onderzoeken en het (mede) vormgeven van een co-ördinatiebureau Bibob (positionering binnen de Bestuursdienst - Openbare Orde en Veiligheid).

Utrecht En Omgeving, Nederland

Fraude- en Incidentenonderzoeken (In- en Extern) in binnen- en buitenland; het maken van risico/preventie- en misdaadanalyses; het doen van aangifte en het plegen van regres; het onderhouden van interne contacten op alle niveaus binnen Fortis en haar dochter-ondernemingen; Externe contacten (nationaal/internationaal) met particuliere en zakelijke bankrelaties, Veiligheids-afdelingen van andere banken en financiële instellingen, diverse overheidsinstellingen (Politie / Justitie /… Show more Fraude- en Incidentenonderzoeken (In- en Extern) in binnen- en buitenland; het maken van risico/preventie- en misdaadanalyses; het doen van aangifte en het plegen van regres; het onderhouden van interne contacten op alle niveaus binnen Fortis en haar dochter-ondernemingen; Externe contacten (nationaal/internationaal) met particuliere en zakelijke bankrelaties, Veiligheids-afdelingen van andere banken en financiële instellingen, diverse overheidsinstellingen (Politie / Justitie / OM / Belastingdienst), Bijzondere opsporingsinstanties (ECD/FIOD etc.); Screening van personeel (o.a. pre-employment) en (bank)relaties; Het geven van presentaties, voorlichting en instructies etc. Show less

Rotterdam En Omgeving, Nederland

Fraudeonderzoeken (o.a. Hypotheekfraude, fraude zakelijk en consumptief krediet), risicoanalyses en incidentenbehandeling (In- & extern / nationaal en internationaal)

Amsterdam En Omgeving, Nederland

Generale taakstelling - i.v.m. reorganisatie hoofdzakelijk fraudebestrijding, risicoanalyses en Incidentenbehandeling (nationaal en internationaal) en in mindere mate werkzaamheden met betrekking tot fysieke beveiliging.

Amsterdam En Omgeving, Nederland

***Het verrichten van inspecties, controles en het geven van voorlichting op de bankfilialen in Nederland met betrekking tot fysieke beveiliging, procedures en normering, het maken van risicoanalyses en beveiligingsplannen ten behoeve van bestaande- en nieuwbouwprojecten, (bouwvergaderingen), controle en toezicht tijdens de (nieuw)bouw met betrekking tot het plaatsen van alarmapparatuur, toegangscontrolesystemen, kluizen/kluiskasten, beoordeling van offertes (facturering), het ontmantelen van… Show more ***Het verrichten van inspecties, controles en het geven van voorlichting op de bankfilialen in Nederland met betrekking tot fysieke beveiliging, procedures en normering, het maken van risicoanalyses en beveiligingsplannen ten behoeve van bestaande- en nieuwbouwprojecten, (bouwvergaderingen), controle en toezicht tijdens de (nieuw)bouw met betrekking tot het plaatsen van alarmapparatuur, toegangscontrolesystemen, kluizen/kluiskasten, beoordeling van offertes (facturering), het ontmantelen van bankfilialen.***Het verrichten van Fraudeonderzoeken (In- en Extern), al dan niet in samenwerking met (bijzondere) opsporingsinstanties, Het onderzoeken en afhandelen van alle voorkomende incidenten (Inbraak/diefstal/overval/bedreiging etc), Screening van prospects, klanten en personeel, Het doen van aangifte en het plegen van regres, Het geven van voorlichting en instructies (Fraudepreventie/incidenten, Wet MOT en WIF etc) aan bankpersoneel, Bedrijfshulpverlening (calamiteiten, brand/ontruiming etc) en VIP-begeleiding; Het onderhouden van interne contacten (alle disciplines binnen de bankinstelling) en externe contacten (nationaal en internationaal) o.a. zakelijke/particuliere relaties van de bank, diverse overheidsinstellingen, (bijzondere) opsporingsinstanties (Veiligheidsmedewerkers andere banken, ECD, FIOD etc.), leveranciers van beveiligingssystemen, geldverwerkende apparatuur, kluizen, Geld- en Waardetransporteurs etc. Show less

Amsterdam En Omgeving, Nederland

- Klachtenafhandeling buitenlands betalingsverkeer 1987/1989- Trainee-dealer Valuta Arbitrage / Directoraat Liquiditeiten 1987 - het afsluiten van deposito deals, contante valuta affaires en opties, met banken in binnen- en buitenland (Internationale geldhandel)- Back-office Valuta- en Rente-arbitrage - Klachtenafhandeling termijn en depositotransacties

Amsterdam Area, Netherlands

Procuratiehouder - Het afhandelen van navragen en klachten m.b.t. buitenlandse transacties

Amsterdam Area, Netherlands

Behandelen van navragen/klachten van binnen- en buitenlandse banken en geldmakelaars m.b.t. Valuta- en Termijntransacties, Futures en Opties

Amsterdam Area, Netherlands

behandeling van alle Valuta- en Chequereclames (klachtenafdeling Buitenlands Betalingsverkeer)

Amsterdam Area, Netherlands

Het (ont)sleutelen van telexberichten, handelscorrespondentie en handtekeningen controle (internationaal).