Jaqueline Matilde Email & Phone Number

Implementação e parametrização de regras de monitoramento no sistema de PLD (E-guardian); análise de movimentações financeiras para fins de prevenção a lavagem de dinheiro; realização de diligências de parceiros (KYS), clientes (KYC) e funcionários (KYE); análise de movimentações atípicas e reporte ao COAF; elaboração de Matriz de Riscos; redação de políticas, normas e manuais da área; atendimento de áreas internas e parceiros externos para fins de auditoria e renovação de cadastro; análise de novos produtos com foco em Compliance financeiro e PLD/FT; acompanhamento da abertura de contas de clientes PEP e de alto risco; elaboração de dashboards mensais e anuais com os números da área; redação de relatórios anuais da área.

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Elaboração de parâmetros e regras de atipicidade em adequação à Circular 3978 do BACEN, mapeamento e construção de matriz de risco também para adequação a Carta Circular do BACEN, gestão de equipe de projetos de PLD como líder da área de negócios. Redação de políticas, manuais e demais documentos internos; Atuação em projeto de internacionalização; Análise de movimentações financeiras com foco em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT); Análise e monitoramento das operações de câmbio. Atendimento a correspondentes externos e instituições que regulamentam a atividade financeira em países no exterior; Aplicação das orientações das políticas de Conheça seu Cliente (KYC) e Conheça seu Fornecedor (KYP). Acompanhamento de abertura de conta e movimentações financeiras de clientes PEP (Pessoa Exposta Politicamente) e PEM (Pessoa Exposta na Mídia). Elaboração de relatórios para comunicação ao COAF de movimentações atípicas.

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Análise e atendimento das reclamações e sugestões em mídias sociais, bem como em órgãos regulamentares e de defesa do consumidor, com foco na aderência ao Código de Ética da instituição. Análise, acompanhamento e sugestão de melhorias de cursos da plataforma interna do BMB. Análise e acompanhamento de peças publicitárias. Acompanhamento do lançamento de novos produtos, assim como readequação dos produtos existentes;

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Lei 9613/98 e suas implicações: análise de movimentações financeiras com foco em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT); Aplicação das orientações das políticas de Conheça seu Cliente (KYC); Acompanhamento de abertura de conta e movimentações financeiras de clientes PEP (Pessoa Exposta Politicamente) e PEM (Pessoa Exposta na Mídia). Elaboração de relatórios e dossiês para submissão aos Comitês internos e/ou comunicação ao COAF. Acompanhamento das listas restritivas. Análise e acompanhamento das operações de câmbio. Atendimento a correspondentes externos e instituições que regulamentam a atividade financeira em países no exterior.

Atendimento a clientes internos e externos. Aplicação das orientações das políticas de Conheça seu Cliente. Pré-análise das operações de câmbio; elaboração de dossiê documental para realização das operações de câmbio (importação/exportação, financeiro compra/venda); Confecção das planilhas de corretagem e mapas de resultado do setor; realização de ações de Prevenção a Lavagem de Dinheiro; Onboarding, ongoing, KYC, contato com parceiros comerciais e governamentais no exterior para procedimentos cadastrais institucionais, revisão de sanções e demais procedimentos de Compliance. Apresentação e discussão de casos em comitê do produto;

Avaliação e triagem de pacientes;Acolhimento a urgências;Psicoterapia individual;Atendimentos familiares;Atendimentos multidisciplinares.

Realização de entrevistas e acompanhamentos psicológicos; Aplicação e correção de testes;Redação de laudos psicológicosAnálise de processos judiciais; Visitas a instituições prisionais, de ensino e saúde mental; Realização de atendimentos interdisciplinares.

Master Of Business Administration - Mba, Auditoria Interna E Práticas De Compliance

Bacharel Em Administração De Empresas, Business Administration And Management, General

Psicologia, Social Sciences

Bacharelado, Psychology