Jéferson Luís Selli
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Jéferson Luís Selli Email & Phone Number

Analista de PLD | Analista de Produtos | ABT1 | KYC | AML | Due Diligence | Projetos at Banco Topázio S/A
Location: Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil 9 work roles 1 school
LinkedIn matched
✓ Verified August 2026 3 data sources Profile completeness 86%

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LinkedIn Profile matched
3 free lookups remaining · No credit card
Current company
Banco Topázio S/A
Role
Analista de PLD | Analista de Produtos | ABT1 | KYC | AML | Due Diligence | Projetos
Location
Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
Company size
105 employees

Who is Jéferson Luís Selli? Overview

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Quick answer

Jéferson Luís Selli is listed as Analista de PLD | Analista de Produtos | ABT1 | KYC | AML | Due Diligence | Projetos at Banco Topázio S/A, a with 105 employees, based in Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Jéferson Luís Selli.

Jéferson Luís Selli previously worked as Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro at Banco Topázio S/A and Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno at Sicredi. Jéferson Luís Selli holds Curso Superior De Tecnologia (Cst), Gestão Financeira from Universidade Estácio De Sá.

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Banco Topázio S/A

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Profile bio

About Jéferson Luís Selli

Sou formado em Gestão Financeira e tenho mais de 8 anos de experiência em instituição financeira. Possuo conhecimentos em monitoramento de operações suspeitas, relatórios de indicadores, suporte a clientes, gestão de operações e produtos. Busco um novo desafio a fim de aprofundar meus conhecimentos e crescer profissionalmente.➜ COMPETÊNCIAS:✔️ Indicadores✔️ Treinamentos✔️ Prevenção à fraudes✔️ Análise de mídias negativas, sanções e pessoa exposta politicamente (PEP)✔️ Atualização de normativos vinculados as regulamentações de PLD/FT✔️ Certificação de PLD✔️ Aplicação de KYC, KYS, KYE e KYP✔️ Análise de risco✔️ Metodologias ágeis✔️ Mapeamento de processos/fluxos✔️ CRM✔️ Product Backlog✔️ Sistemas de Informação de Gestão✔️ Ferramentas de banco de dados✔️ Microsoft 365 (office)✔️Canais de comunicação✔️ Ciclo de vida de produtos✔️ Up sell e cross sell✔️ Estruturação de Business Case, Business Plan✔️ Estruturação de Negócios PF e PJ✔️ Ferramenta de análises Power BI✔️ Cadastro e abertura de contas Pessoa Física e Pessoa Jurídica✔️ Atendimento ao cliente➜ PROJETOS E RESULTADOS RELEVANTES:📊 Sicredi:✔️ Liderança de projeto de treinamento e capacitação envolvendo a terceirização da área, assumindo a responsabilidade pelo andamento da operação e atendimento às cooperativas.✔️ Participação ativa em projetos de mudanças e melhorias em ferramentas de negócio; ✔️ Participação da elaboração de novas regras sistêmicas para aumentar a assertividade dos alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com a redução de aproximadamente 50% no volume dos alertas gerados. ✔️ Implementação de novos controles de monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;✔️ Organização e apresentação de evento sistêmico de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;✔️ Participação na entrega do questionário de inspeção realizado pelo Bacen referente aos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.Contato:✉ jefersonselli@gmail.com

Current workplace

Jéferson Luís Selli's current company

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Banco Topázio S/A
Banco Topázio S/A
Analista de PLD | Analista de Produtos | ABT1 | KYC | AML | Due Diligence | Projetos
porto alegre, rio grande do sul, brazil
Website
bancotopazio.com.br
Employees
105
AeroLeads page
Company profile
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9 roles

Jéferson Luís Selli work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro

Current
Banco Topázio S/A

Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brasil

Sep 2023 - Present

Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Pleno

Sicredi

- Monitoramento e comunicação de operações suspeitas enviadas ao COAF- Emissão de relatórios de indicadores de PLD/FT- Emissão de parecer quanto a riscos relacionados à lavagem de dinheiro- Atualização de normativo vinculado a Carta Circular nº 3.978- Elaboração de manuais, documentos e treinamentos- Atendimento a auditoria interna, externa e fiscalização do Bacen- Suporte às cooperativas- Auxílio quanto a questões operacional da ferramenta de monitoramento de PLD/FT

Oct 2021 - Jul 2023

Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Júnior

Sicredi

- Suporte às cooperativas- Auxílio quanto a questões operacional da ferramenta de monitoramento de PLD/FT- Monitoramento de alertas enviados ao COAF- Emissão de relatórios de indicadores de PLD/FT- Emissão de parecer quanto a riscos relacionados à lavagem de dinheiro- Atendimento a auditoria interna, externa e fiscalização do Bacen

Apr 2020 - Oct 2021

Analista De Operações De Cadastros Pleno

Sicredi

- Cadastro e abertura de contas PF e PJ- Auxílio na gestão da operação- Resolução de problemas reportados pelas cooperativas- Confecção de relatórios- Monitoramento de qualidade nos processos atendidos- Análise de prevenção a fraude documental- Treinamentos sobre procedimento de cadastros e abertura de contas- Atendimento aos clientes externos

Mar 2020 - Apr 2020

Analista De Operações De Cadastros Júnior

Sicredi

Porto Alegre E Região, Brasil

- Cadastro e Abertura de Contas - PF e PJ- Auxílio na gestão da operação- Resolução de problemas reportados pelas Cooperativas- Confecção de relatórios- Monitoria de qualidade nos processos atendidos- Análise de prevenção a fraude documental- Treinamentos sobre procedimento de cadastros e abertura de contas PF e PJ- Atendimento aos clientes externos

May 2016 - Mar 2020

Assistente Administrativo

Sicredi

Porto Alegre

- Cadastro de clientes- Análise de documentos e produtos- Apoio à área administrativa

Sep 2014 - May 2016

Auxiliar De Logística

Buzin Transportes

- Controle e monitoramento de frota

May 2012 - Jan 2013

Soldado - Cpor

Exército Brasileiro

- Controle de documentos publicados- Controle de escalas de serviço- Elaboração e redação de documentos para áreas responsáveis- Serviço de guarda ao quartel- Controle e organização de estoque

Jun 2006 - May 2012
Team & coworkers

Colleagues at Banco Topázio S/A

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TG Tiago Gimenes Tiago Gimenes Colleague at Banco Topázio S/ASão Paulo, Brazil View → GF Gustavo Farias Gustavo Farias Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil View → TM Tailine Maciel Tailine Maciel Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil View → RV Rafaela Vitoria Wissmann Rafaela Vitoria Wissmann Colleague at Banco Topázio S/ANovo Hamburgo, Rio Grande Do Sul, Brazil View → JM Jackson Mike Machado Jackson Mike Machado Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil View → JR Jose Ricardo Dos Santos Jose Ricardo Dos Santos Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil View → LO Larissa Oliveira Alves Larissa Oliveira Alves Colleague at Banco Topázio S/AIrecê, Bahia, Brazil View → GB Gabriela Biton Gabriela Biton Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil View → RA Rebeca Azevedo Rebeca Azevedo Colleague at Banco Topázio S/ANatal, Rio Grande Do Norte, Brazil View → VS Vanessa Schlemmer Vanessa Schlemmer Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil View →
1 education record

Jéferson Luís Selli education

FAQ

Frequently asked questions about Jéferson Luís Selli

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What company does Jéferson Luís Selli work for?

Jéferson Luís Selli works for Banco Topázio S/A.

What is Jéferson Luís Selli's role at Banco Topázio S/A?

Jéferson Luís Selli is listed as Analista de PLD | Analista de Produtos | ABT1 | KYC | AML | Due Diligence | Projetos at Banco Topázio S/A.

Where is Jéferson Luís Selli based?

Jéferson Luís Selli is based in Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil while working with Banco Topázio S/A.

What companies has Jéferson Luís Selli worked for?

Jéferson Luís Selli has worked for Banco Topázio S/A, Sicredi, Senai Gama - Instituto De Tecnologia Da Construção Civil, Buzin Transportes, and Exército Brasileiro.

Who are Jéferson Luís Selli's colleagues at Banco Topázio S/A?

Jéferson Luís Selli's colleagues at Banco Topázio S/A include Tiago Gimenes, Gustavo Farias, Tailine Maciel, Rafaela Vitoria Wissmann, and Jackson Mike Machado.

How can I contact Jéferson Luís Selli?

You can use AeroLeads to view verified contact signals for Jéferson Luís Selli at Banco Topázio S/A, including work email, phone, and LinkedIn data when available.

What schools did Jéferson Luís Selli attend?

Jéferson Luís Selli holds Curso Superior De Tecnologia (Cst), Gestão Financeira from Universidade Estácio De Sá.

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