- Group Financial Crime Prevention Social Ambassador- Tillidsrepræsentant KYC ServicesSom KYC (Know Your Customer) analyst har jeg ansvar for at sikre overholdelse af regulative krav og interne politikker ved at gennemføre grundige due diligence-undersøgelser af bankens højrisiko erhvervskunder. Mine primære arbejdsopgaver inkluderer:- Indsamling og analyse af komplekse kundeinformationer for bankens højrisiko kunder - Gennemgang og opdatering af kundedokumentation for at sikre nøjagtighed og overensstemmelse.- Samarbejde med tværfaglige teams for at identificere potentielle risici og anbefale passende foranstaltninger.- Udvikling og implementering af processer til forbedring af KYC-praksis.- Udførelse af løbende overvågning af kunder og transaktioner for at opdage mistænkelig aktivitet.Overordnet bidrager jeg til at beskytte banken mod potentielle risici og sikre en ansvarlig og compliant kundeportefølje af erhvervskunder.