Jesús Martín Jiménez Email & Phone Number

Spain

Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España

Investigar alertas de monitorización de transacciones para identificar actividades sospechosasGestionar y trabajar en investigaciones de PBC/FT y FraudeRealizar informes de Exámenes Especiales y de actividades con sospechosasIdentificar proactivamente indicios de delitos financieros mediante el análisis de datosColaborar con instituciones financieras, autoridades policiales y unidades de inteligencia financieraColaborar con otros departamentos de la… Show more Investigar alertas de monitorización de transacciones para identificar actividades sospechosasGestionar y trabajar en investigaciones de PBC/FT y FraudeRealizar informes de Exámenes Especiales y de actividades con sospechosasIdentificar proactivamente indicios de delitos financieros mediante el análisis de datosColaborar con instituciones financieras, autoridades policiales y unidades de inteligencia financieraColaborar con otros departamentos de la empresa y proporcionar asesoramiento práctico sobre las acciones necesarias Apoyar al Chief Compliance Officer y al Compliance Manager en la optimización y actualización de los procesos y sistemas existentesTratar con clientes de alto riesgo y OTCSupervisar y documentar las actividades sospechosas en materia de PBC/FTRealizar informes de evaluación de riesgo para el listing de criptomonedas, basados en el porpósito inherente, viabilidad, estructura legal y tokenomics Show less

Revisar y Gestionar diariamente los casos de incorporación de clientes.Revisar el KYC ("Know Your Customer") y realizar las diligencias debidas simplificadas o reforzadas.Investigar coincidencias en listados sanciones, evaluaciones de personas políticamente expuestas y comprobaciones de noticias adversas.Ayudar a recopilar información para las solicitudes de información relacionadas con KYC para colaboradores bancarios.Crear y optimizar procesos en relación con… Show more Revisar y Gestionar diariamente los casos de incorporación de clientes.Revisar el KYC ("Know Your Customer") y realizar las diligencias debidas simplificadas o reforzadas.Investigar coincidencias en listados sanciones, evaluaciones de personas políticamente expuestas y comprobaciones de noticias adversas.Ayudar a recopilar información para las solicitudes de información relacionadas con KYC para colaboradores bancarios.Crear y optimizar procesos en relación con el control de la eficacia operativa y del rendimiento.Revisar las políticas y los procesos para proponer formas de mejorar el KYC .Gestionar offboarding de clientes y tratamiento de solicitudes de derecho de supresión del RGPD.Gestionar los proyectos especiales asignados según sea necesario. Show less

Castellón, España

Comercial de PDV Vodafone.Atencion al cliente.Alta de contratos servicios móviles y fijos.

Venezuela

Elaboración de proyectos de Sentencia.Redacción de autos motivados y oficios.Gestión y mantenimiento del Archivo.Transcripción de Audiencias.

Yaracuy, Venezuela

Atención presencial y telefónica al cliente. Recepción y redacción de correspondencia. Organización y planificación de agenda. Gestión y trámite de procesos administrativos y judiciales. Redacción de documentos y contratos; demandas, actas e informes. Consignación de solicitudes y documentos ante entes públicos y privados. Organización de expedientes, gestión de archivos físicos y bases de datos. Investigación jurídica, búsqueda de legislación y jurisprudencia. Resolución de incidencias y… Show more Atención presencial y telefónica al cliente. Recepción y redacción de correspondencia. Organización y planificación de agenda. Gestión y trámite de procesos administrativos y judiciales. Redacción de documentos y contratos; demandas, actas e informes. Consignación de solicitudes y documentos ante entes públicos y privados. Organización de expedientes, gestión de archivos físicos y bases de datos. Investigación jurídica, búsqueda de legislación y jurisprudencia. Resolución de incidencias y elaboración de reportes. Facturación y cobro de los servicios. Show less

Grado, Derecho

El egresado de Derecho de la Universidad Yacambú tiene facultad para ejercer en cualquier área profesional de esta carrera; haciendo vida.

Certificado, Microsoft Excel Avanzado

Creación de plantillas personalizadas Trabajo con Gráficos Uso del buscador y solucionador de objetivos Creación, gestión y formación de.

Prevencion De Blanqueo De Capitales Y Medidas Antielusión, Derecho

Régimen jurídico de la transparencia fiscal internacional Normativa aplicable a la evasión fiscal en los paraísos fiscales Normativa sobre.

Certificación Profesional Inblac En Pbc 2022, Prevención De Blanqueo De Capitales

Conocer las exigencias derivadas de la Ley 10/2020 Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas.

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