AeroLeads people directory · profile
Juan Héctor Castro Morales Email & Phone Number
Founder and CEO
at
AML Consulting
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
3 data sources
Profile completeness 100%
Who is Juan Héctor Castro Morales? Overview
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Quick answer
Juan Héctor Castro Morales is listed as Founder and CEO at AML Consulting, based in San Salvador, El Salvador, El Salvador. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Juan Héctor Castro Morales.
Juan Héctor Castro Morales previously worked as Founder & CEO at Aml Consulting and Co-Founder & CEO at Advantech Consulting, S.A. De C.V.. Juan Héctor Castro Morales holds Postgrado Internacional En Derecho De Nuevas Tecnologías, Information Technology from Iseade - Fepade.
Company email context
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AML Consulting
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Profile bio
About Juan Héctor Castro Morales
Como Fundador y CEO de AML Consulting, llevo más de siete años al frente del asesoramiento en cumplimiento normativo y prevención del lavado de dinero. Nuestro equipo se especializa en la implementación de estrategias efectivas para la gestión de riesgos y la promoción de una cultura de integridad y ética en el sector empresarial.En mi rol en Advantech Consulting, co-fundé la empresa con la visión de fortalecer la innovación tecnológica del compliance en las organizaciones, asegurando la alineación con las regulaciones vigentes. Con un enfoque en la innovación y la excelencia, colaboramos con nuestros clientes para navegar los desafíos regulatorios y fomentar prácticas sostenibles en el entorno de negocios actual.
Listed skills include Medidas Contra El Lavado De Dinero, Servicios Financieros, Mobile Money, Legal Compliance, and 18 others.
Current workplace
Juan Héctor Castro Morales's current company
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8 roles
Juan Héctor Castro Morales work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Founder & Ceo
Current
Sep 2017 - Present
Co-Founder & Ceo
Current
Nov 2019 - Present
Facilitador En Compliance Y Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo
Current
Facilitador Independiente
- Catedrático del Postgrado Internacional en Derecho Empresarial para el Módulo “Compliance y Prevención del Lavado de Dinero” del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas (ISEADE).- Facilitador de Seminarios y Diplomados para la Escuela Contable de la Corporación de Contadores, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Business.
Feb 2015 - Present
Compliance Officer
- Liderar la estrategia del programa para la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo al interior de la institución. - Elaborar, implementar y actualizar manuales, políticas, procedimientos y controles internos tendientes a crear y mantener una cultura de cumplimiento normativo y prevención del lavado de dinero y activos..
Jun 2015 - Sep 2017
Mfs Compliance Manager
-Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos en la prestación de los Servicios Financieros Móviles (Tigo Money).-Liderar la implementación y administración de un sistema de prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Líder funcional del proyecto Global (Latinoamérica y África) para evaluar.
Oct 2011 - Feb 2015
Abogado De Cumplimiento
Implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).- Liderar el proyecto para evaluar, adquirir e implementar el sistema tecnológico para automatizar el SARLAFT.- Elaborar, implementar y actualizar manuales, políticas, Código de Ética y procedimientos internos relacionados a la prevención del.
Jan 2006 - Sep 2011
Jefe Operaciones Legales, Área De Registro
On Time, S.A. De C.V.
- Coordinación de la inscripción de Documentos, Informes y estudios Registrales.- Elaboración y revisión de contratos (Civiles, Mercantiles, etc.).
Sep 2000 - Nov 2005
2 education records
Juan Héctor Castro Morales education
Postgrado Internacional En Derecho De Nuevas Tecnologías, Information Technology
Bachelor'S Degree, Ciencias Jurídicas
FAQ
Frequently asked questions about Juan Héctor Castro Morales
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What company does Juan Héctor Castro Morales work for?
Juan Héctor Castro Morales works for AML Consulting.
What is Juan Héctor Castro Morales's role at AML Consulting?
Juan Héctor Castro Morales is listed as Founder and CEO at AML Consulting.
Where is Juan Héctor Castro Morales based?
Juan Héctor Castro Morales is based in San Salvador, El Salvador, El Salvador while working with AML Consulting.
What companies has Juan Héctor Castro Morales worked for?
Juan Héctor Castro Morales has worked for Aml Consulting, Advantech Consulting, S.A. De C.V., Facilitador Independiente, Sociedad De Ahorro Y Credito Credicomer, and Tigo El Salvador.
How can I contact Juan Héctor Castro Morales?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Juan Héctor Castro Morales at AML Consulting, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Juan Héctor Castro Morales attend?
Juan Héctor Castro Morales holds Postgrado Internacional En Derecho De Nuevas Tecnologías, Information Technology from Iseade - Fepade.
What skills is Juan Héctor Castro Morales known for?
Juan Héctor Castro Morales is listed with skills including Medidas Contra El Lavado De Dinero, Servicios Financieros, Mobile Money, Legal Compliance, Standards Compliance, Risk Management, Strategic Planning, and Management.
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