• Experiência em Monitoramento de Transações Financeiras:• Acompanhamento detalhado das movimentações de entrada e saída de valores, abrangendo operações com cartão, PIX, TED, QR Code e outros métodos de pagamento.• Rastreamento e análise de transações envolvendo criptomoedas e investimentos em CDB, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Carta Circular n° 3978.• Perfil de Risco e Análise de Clientes:• Identificação proativa de possíveis fontes de mídia negativa relacionadas aos clientes, avaliando os potenciais riscos associados à instituição.• Contribuição para Melhoria Contínua e Desenvolvimento:• Participação ativa na otimização das análises transacionais, colaborando para aprimorar a precisão dos extratos e garantir a qualidade das avaliações.• Facilitação de treinamentos e capacitações para a equipe, promovendo o desenvolvimento profissional e a atualização das competências.• Habilidades Especializadas:• KYC (Know Your Customer): Experiência em verificar a identidade e histórico dos clientes, fortalecendo os padrões de segurança.• KYE (Know Your Employee): Capacidade de avaliar e monitorar a conduta dos colaboradores, contribuindo para um ambiente de trabalho ético.• Especialista em Risco de Criptomoedas (CCRS): Domínio em identificar e mitigar os riscos relacionados ao uso de criptomoedas, com base em análise blockchain.Convido você a conectar-se comigo para trocarmos ideias sobre as melhores práticas em monitoramento financeiro e gestão de riscos.

• Experiência em Monitoramento de Transações Financeiras:• Acompanhamento detalhado das movimentações de entrada e saída de valores, abrangendo operações com cartão, PIX, TED, QR Code e outros métodos de pagamento.• Rastreamento e análise de transações envolvendo criptomoedas e investimentos em CDB, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Carta Circular n° 3978.• Perfil de Risco e Análise de Clientes:• Identificação proativa de possíveis fontes de mídia negativa relacionadas aos clientes, avaliando os potenciais riscos associados à instituição.• Contribuição para Melhoria Contínua e Desenvolvimento:• Participação ativa na otimização das análises transacionais, colaborando para aprimorar a precisão dos extratos e garantir a qualidade das avaliações.• Facilitação de treinamentos e capacitações para a equipe, promovendo o desenvolvimento profissional e a atualização das competências.• Habilidades Especializadas:• KYC (Know Your Customer): Experiência em verificar a identidade e histórico dos clientes, fortalecendo os padrões de segurança.• KYE (Know Your Employee): Capacidade de avaliar e monitorar a conduta dos colaboradores, contribuindo para um ambiente de trabalho ético.• Especialista em Risco de Criptomoedas (CCRS): Domínio em identificar e mitigar os riscos relacionados ao uso de criptomoedas, com base em análise blockchain.Convido você a conectar-se comigo para trocarmos ideias sobre as melhores práticas em monitoramento financeiro e gestão de riscos.

- KYC- Monitoramento de transações - Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Auxiliar administrativo