Jhonathan Chase Email & Phone Number

Es Contador Público, Máster en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance, posgraduado en Business Administration, Especialista en Anti Lavado de Dinero por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, USA,FL). Es especialista en docencia de la educación superior y docente universitario de grado y posgrado a nivel local e internacional.Es Asesor especialista en diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Compliance, Sistemas de Gestión Integral de Riesgos, Modelos de Gobierno Corporativo y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos con enfoque basado en riesgo y estándares de buenas prácticas internacionales.Tiene más de 13 años de experiencia realizando trabajos de Auditoría y Consultoría en asesoramiento integral de negocios, gestión y administración integral de riesgos, evaluaciones y diseño de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen financiero, evaluaciones de procesos y controles internos, diseño de estructuras de gobierno corporativo, due diligence, evaluación de riesgo de fraude en productos financieros críticos de la banca entre otros. En diversas empresas e industrias, incluyendo principalmente Bancos e instituciones financieras, compañías bursátiles, compañías de seguro, organizaciones sin fines de lucro, empresas de manufactura, servicios, compañías estatales y otros organismos regulados.Realiza auditorias en base a Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Lidera Auditorias de Cumplimiento GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento) de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Lidera proyectos específicamente relacionados con la evaluación y diseño de metodologías de riesgos Enterprise Risk Management.Ha realizado Auditorías de Cumplimiento en materia de Gobierno Corporativo y diseñado modelos de Gobierno basados en estándares de buenas prácticas internacionales (BASILEA, OECD, IAIS).En cuanto a gestión de emprendedurismo se ha desempeñado como asesor financiero de startups.Lideró trabajos relacionados a la elaboración de comunicación de progreso (COP) del Pacto Global y auditorías en base a estándares GRI para entidades binacionales.Ha participado y representado a Paraguay en calidad de Disertante, orador, instructor y moderador en foros, congresos, cursos, paneles y seminarios locales e internacionales relacionados a temas de PLA, Cumplimiento Regulatorio, Compliance, Gestión Integral de Riesgos, entre otros temas.

Listed skills include Estrategia Empresarial, Microsoft Office, Microsoft Excel, Management Consulting, and 22 others.