Jhonathan Miranda Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

Desenvolvimento e implementação de programas de conformidade robustos para prevenir e detectar atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Monitoramento contínuo das mudanças regulatórias e atualização das políticas e procedimentos da empresa para garantir a conformidade.Treinamento e educação de funcionários sobre as leis e regulamentos relevantes, promovendo uma cultura de integridade e ética em toda a organização.Colaboração com órgãos reguladores e autoridades governamentais para garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis.Condução de investigações internas e resolução de questões de conformidade, garantindo transparência e responsabilidade.

São Paulo, São Paulo, Brasil

> Desenvolvimento e implementação de políticas, procedimentos e controles internos para garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis ao setor de câmbio.> Monitoramento e avaliação contínua dos processos e operações para identificar e mitigar riscos de conformidade.> Realização de treinamentos regulares para os funcionários sobre as políticas e regulamentos de conformidade relevantes.> Manutenção de comunicação regular com órgãos reguladores e autoridades governamentais para garantir a conformidade com os requisitos legais.> Investigação de potenciais violações de conformidade e implementação de medidas corretivas, quando necessário.> Revisão e atualização periódica das políticas e procedimentos de conformidade para garantir sua eficácia e relevância.> Acompanhamento de mudanças nas leis e regulamentos relevantes e avaliação de seu impacto nas operações.

São Paulo, Brasil

- Monitoramento diário das operações;- Elaboração e manutenção da matriz de risco;- Apresentação e participação no Comitê Interno de Compliance;- Analise e elaboração de dossiês de casos com suspeita de Lavagem de Dinheiro;- Elaboração de dossiês técnicos (KYC, KYE, KYP, KYS);- Acompanhamento de Normativos;- Acompanhamento e Respostas para auditoria interna, Selo ABRACAM, SISCOM;- Elaboração das Políticas e Diretrizes Internas;- Elaboração dos relatórios normativos.

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São Paulo E Região, Brasil

São Paulo E Região, Brasil

Bacharelado Em Direito, Law

Curso Superior De Tecnologia (Cst), Processos Gerenciais

Curso Superior De Tecnologia (Cst), International Business/Trade/Commerce