Maria Helena Gonçalves

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Especialista no Compliance Office @ Millennium bcp
porto, portugal
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Lisboa, Lisbon, Portugal, Portugal
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About Maria Helena Gonçalves

Entrada no Millenniumbcp em 1988 na Sala de Mercados.Permanência de 8 anos como Dealer no Mercado Monetário.Permanência de 5 anos na área de Corporate da Sala de Mercados.Entrada na área comercial em 2000 - saída a 2005 onde permaneceu como Private Banking.Ingresso no Compliance Office em 2005 onde permanece até ao momento.De 2005 até final de 2011 ocupou neste área o cargo de CRC - Special Networks acompanhando, monitorizando e assessorando as Redes Especiais do Banco, como a Rede Private Banking, Direção Regional da Madeira e Açores, ActivoBank e Colaboradores.Desde Janeiro de 2012 integra a equipa de AML Autoridades e Suporte, tendo a seu cargo a relação com as autoridades e Banco de Portugal, área onde saí em 2015.Em 2015 integra a equipa de Onboarding (Abertura e manutenção de contas) e controle de sanções onde permanece até Outubro de 2023.Em Outubro de 2023 integrou a área dentro do COFF de Acompanhamento de entidades externas onde permanece, ocupando-se das comunicações com as autoridades.

Maria Helena Gonçalves's Current Company Details
Millennium bcp

Millennium Bcp

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Especialista no Compliance Office
porto, portugal
Website:
millenniumbcp.pt
Employees:
3934
Maria Helena Gonçalves Work Experience Details
  • Millennium Bcp
    Técnico Financeiro
    Millennium Bcp Dec 2005 - Present
    Lisboa, Portugal
    Nestes anos que integrei o Compliance do BCP exerci diversas funções em área distintas da área, comecei como Compliance Representative tendo a meu cargo o controle de áreas especificas da Rede Comercial sendo exemplo as Ilhas, a área de Private Banking e os Colaboradores. Mais tarde estive na área ligada à interação com as Autoridades (UIF e PGR) e nestes últimos anos tenho centrado o meu trabalho na equipa de Onboarding (Abertura e manutenção de contas).
  • Millennium Bcp
    Specialist For Aml Authority & Support
    Millennium Bcp Dec 2005 - Jul 2023
    Tágus Park - Porto Salvo
  • Millennium Bcp
    Specialist Aml Authorities
    Millennium Bcp 2012 - 2014
  • Millennium Bcp
    Specialist Aml Authorities
    Millennium Bcp 2012 - 2014
  • Millennium Bcp
    Aml & Authoritysupport
    Millennium Bcp 2005 - 2013
  • Bcp
    Compliance Risk Control
    Bcp Dec 2005 - Dec 2011
    Monitorizando e assessorando as redes especiais do Banco: Private Banking, Colaboradores e Corporate.
  • Bcp
    Private Banker
    Bcp Oct 2000 - Nov 2005
    Lisboa
    Gestão de carteira de investimentos do segmento alto de clientes particulares do Banco.
  • Bcp
    Money Market Dealer
    Bcp Sep 1988 - Oct 2000

Maria Helena Gonçalves Skills

Aml Kyc Money Laundering Corruption Financial Crime Phishing Money Market Interest Rate Swaps Commercial Paper Forwards Fx Options Fra Compliance White Collar Criminal Defense Legal Ethics Private Banking Client Segmentation Investment Banking Operational Risk Financial Risk Banco De Investimento Medidas Contra A Lavagem De Dinheiro Risco Financeiro Risco Operacional Mercados Financeiros Mercado De Capitais

Maria Helena Gonçalves Education Details

Frequently Asked Questions about Maria Helena Gonçalves

What company does Maria Helena Gonçalves work for?

Maria Helena Gonçalves works for Millennium Bcp

What is Maria Helena Gonçalves's role at the current company?

Maria Helena Gonçalves's current role is Especialista no Compliance Office.

What is Maria Helena Gonçalves's email address?

Maria Helena Gonçalves's email address is mh****@****mbcp.pt

What schools did Maria Helena Gonçalves attend?

Maria Helena Gonçalves attended Universidade Nova De Lisboa.

What are some of Maria Helena Gonçalves's interests?

Maria Helena Gonçalves has interest in Civil Rights And Social Action, Environment, Human Rights, Animal Welfare, Arts And Culture.

What skills is Maria Helena Gonçalves known for?

Maria Helena Gonçalves has skills like Aml, Kyc, Money Laundering, Corruption, Financial Crime, Phishing, Money Market, Interest Rate Swaps, Commercial Paper, Forwards, Fx Options, Fra.

Who are Maria Helena Gonçalves's colleagues?

Maria Helena Gonçalves's colleagues are Laurentino Carvalho, Catarina Gaspar, Vitor Leite, Paulo Prudencio, Mariana Machado, Anabela Duarte, Ivo Pimenta D´aguiar.

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