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Maria Helena Gonçalves is listed as Especialista no Compliance Office at Millennium bcp, a company with 3934 employees, based in Lisboa, Lisbon, Portugal. AeroLeads shows a work email signal at millenniumbcp.pt and a matched LinkedIn profile for Maria Helena Gonçalves.
Maria Helena Gonçalves previously worked as Técnico financeiro at Millennium Bcp and Specialist for AML Authority & Support at Millennium Bcp. Maria Helena Gonçalves holds Licenciatura, Philosophy, 13 Valores from Universidade Nova De Lisboa.
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Entrada no Millenniumbcp em 1988 na Sala de Mercados.Permanência de 8 anos como Dealer no Mercado Monetário.Permanência de 5 anos na área de Corporate da Sala de Mercados.Entrada na área comercial em 2000 - saída a 2005 onde permaneceu como Private Banking.Ingresso no Compliance Office em 2005 onde permanece até ao momento.De 2005 até final de 2011 ocupou neste área o cargo de CRC - Special Networks acompanhando, monitorizando e assessorando as Redes Especiais do Banco, como a Rede Private Banking, Direção Regional da Madeira e Açores, ActivoBank e Colaboradores.Desde Janeiro de 2012 integra a equipa de AML Autoridades e Suporte, tendo a seu cargo a relação com as autoridades e Banco de Portugal, área onde saí em 2015.Em 2015 integra a equipa de Onboarding (Abertura e manutenção de contas) e controle de sanções onde permanece até Outubro de 2023.Em Outubro de 2023 integrou a área dentro do COFF de Acompanhamento de entidades externas onde permanece, ocupando-se das comunicações com as autoridades.
Listed skills include Aml, Kyc, Money Laundering, Corruption, and 22 others.
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Lisboa, Portugal
Nestes anos que integrei o Compliance do BCP exerci diversas funções em área distintas da área, comecei como Compliance Representative tendo a meu cargo o controle de áreas especificas da Rede Comercial sendo exemplo as Ilhas, a área de Private Banking e os Colaboradores. Mais tarde estive na área ligada à interação com as Autoridades (UIF e PGR) e nestes.
Monitorizando e assessorando as redes especiais do Banco: Private Banking, Colaboradores e Corporate.
Lisboa
Gestão de carteira de investimentos do segmento alto de clientes particulares do Banco.
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Anastasia Gerouli
Colleague at Millennium BcpGreece, Greece
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BP
Bárbara Portela
Colleague at Millennium BcpCartaxo, Santarém, Portugal, Portugal
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HR
Henrique Rufino
Colleague at Millennium BcpPorto, Porto, Portugal, Portugal
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GF
Gabriel Ferreira
Colleague at Millennium BcpBarreiro, Setúbal, Portugal, Portugal
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IB
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Colleague at Millennium BcpPortugal, Portugal
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ÁM
Álvaro Manuel Lima
Colleague at Millennium BcpAlpiarça, Santarém, Portugal, Portugal
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OD
Olimpia Diogo
Colleague at Millennium BcpLisboa, Lisbon, Portugal, Portugal
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FV
Francisco Vieira
Colleague at Millennium BcpLisboa, Lisbon, Portugal, Portugal
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CV
Carlos Vai
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HF
Helena Felix
Colleague at Millennium BcpPortugal, Portugal
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Maria Helena Gonçalves works for Millennium bcp.
Maria Helena Gonçalves is listed as Especialista no Compliance Office at Millennium bcp.
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Maria Helena Gonçalves is based in Lisboa, Lisbon, Portugal while working with Millennium bcp.
Maria Helena Gonçalves has worked for Millennium Bcp and Bcp.
Maria Helena Gonçalves's colleagues at Millennium bcp include Anastasia Gerouli, Bárbara Portela, Henrique Rufino, Gabriel Ferreira, and Isabel Bastos.
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Maria Helena Gonçalves holds Licenciatura, Philosophy, 13 Valores from Universidade Nova De Lisboa.
Maria Helena Gonçalves is listed with skills including Aml, Kyc, Money Laundering, Corruption, Financial Crime, Phishing, Money Market, and Interest Rate Swaps.
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