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QUIMENA CONSULTING / QUIMLEARNINGJoaquín Mena (Socio-Director):• Diplomado en Ciencias Empresariales. Postgrado en ADE, Auditoría y Control de Gestión, Régimen Fiscal de la Empresa, Creación y Gestión de PYMES, Administración Concursal. Máster en Dirección Contable: Especialidad en Auditoría de Cuentas.• Consultor. • Asesor Fiscal. • Experto Contable Judicial: o Perito Judicial. o Administrador Concursal • Asesor de Inversión y Financiación. • Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales. • Formador.• Miembro de/l:o INBLAC: Instituto de Expertos en PBC-FT. Vicepresidente 1º.o AIF: Asociación de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Vocal de Cumplimiento Normativo.o Colegio de Economistas de Cataluña.o Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrido REA-REGAF y REFOR del Consejo General de Economistaso OCEG (Open Compliance and Ethics Group) o ACAMS: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.o ACCID: Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección.• Más de 25 años de experiencia como profesional.
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Socio DirectorQuimena Prevención Del Blanqueo - Campus Virtual QuimlearningSpain
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Socio DirectorQuimena Consulting - Quimlearning May 2006 - PresentBarcelona - Madrid - Valencia - Sevilla - Canarias - Castilla La ManchaAuditoría, Formación, Consultoría y Asesoría en Prevención de Blanqueo de Capitales; jurídico-legal; económico financiero; administrador concursal, perito judicial; formación; etc.www.shouldering-consultancy.comhttp://quimenapbc.blogspot.com.es/www.quimlearning.comhttp://www.cursos.quimlearning.com/
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Vicepresidente EjecutivoInblac - Instituto De Expertos En Pbc-Ft Feb 2014 - Present
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Vicepresidente 1ºInblac - Instituto De Expertos En Prevención Del Blanqueo De Capitales Y De La Financiación Del T. Jul 2013 - PresentMadrid
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Vocal De Cumplimiento Normativo En Junta DirectivaAif - Asociación De Asesores De Inversión, Financiación Y Peritos Judiciales Jul 2013 - PresentBarcelona
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Coordinador Académico - Tutor - Curso Experto Universitario En PbcFundación Aulalearning Jan 2013 - PresentBarcelona Y Alrededores, EspañaCoordinador Académico y Tutor del Curso de Especialización Online de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales organizado por Aulalearning, la Universidad de Vic y Quimena Consulting
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Instructor InvitadoUnited States Interamerican Community Affairs May 2014 - PresentMadridInstructor invitado en el CURSO-TALLER PRESENCIAL de ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL DELITO ELECTRÓNICO CON ÉNFASIS EN BLANQUEO DE CAPITALES (PREVENCIÓN DE FRAUDES ELECTRÓNICOS, LAVADO DE DINERO, BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALESDELITOS CRIMINALES) - Madrid 12 y 13 de junio de 2014 http://www.interamericanusa.com/Eventos-Semina.htm#SEM-Madrid-Jun2014
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Junta Ejecutiva Acams España ChapterAcams Feb 2012 - PresentLa Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Inc.) es una organización internacional que brinda una plataforma para el desarrollo laboral y el contacto profesional. La misión de ACAMS es brindar una educación y capacitación actualizada, oportunidades de contacto profesional y otras herramientas de desarrollo a los profesionales en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,… Show more La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Inc.) es una organización internacional que brinda una plataforma para el desarrollo laboral y el contacto profesional. La misión de ACAMS es brindar una educación y capacitación actualizada, oportunidades de contacto profesional y otras herramientas de desarrollo a los profesionales en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, delitos financieros y represión del crimen organizado. Show less -
Oficial - AsesorNotaria 2005 - PresentIndice Único - Liquidación telemática de impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y ajd - Impuesto sobre sucesiones y donaciones a clientes de la notaria; liquidación de impuestos a los notarios (IRPF, IVA, patrimonio); sistema de prevención en el blanqueo de capitales; control de gestión y tesorería; recursos humanos; etc..
Joaquin Mena Skills
Joaquin Mena Education Details
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Oceg - Open Compliance & Ethics Group[(Grc) - Gobierno Corporativo, Gestión De Riesgos & Cumplimiento Normativo -
Uoc – Universitat Oberta De CatalunyaCursando
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Acams - Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialits (Miami – Usa)Prevención Del Blanqueo De Capitales
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Auditing -
Universidad De VicPosgrado: Experto En Administración Concursal
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Universidad De VicMáster En Dirección Contable Y Financiera: Especialidad En Auditoría De Cuentas
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Uoc - Universitat Oberta De CatalunyaPosgrado - Especialización En Administración Concursal
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Cef - Centro De Estudios FinancierosCurso Monográfico De Control De Gestión
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Eoi (Escuela De Organización Industrial)Curso De Creación De Empresas Y Gestión De Pymes
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Diploma De Grado En Auditoría Y Control De Gestión -
Diploma De Grado En Régimen Fiscal De La Empresa
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Centro De Estudios Financieros (Cef)Curso De Auditoría
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The International Social Science Council (Unesco) – ParisThe Diploma Of Management And Business Administration (Mba).
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Diplomado En Ciencias Empresariales
Frequently Asked Questions about Joaquin Mena
What company does Joaquin Mena work for?
Joaquin Mena works for Quimena Prevención Del Blanqueo - Campus Virtual Quimlearning
What is Joaquin Mena's role at the current company?
Joaquin Mena's current role is Socio Director.
What is Joaquin Mena's email address?
Joaquin Mena's email address is qu****@****star.es
What schools did Joaquin Mena attend?
Joaquin Mena attended Oceg - Open Compliance & Ethics Group[, Uoc – Universitat Oberta De Catalunya, Acams - Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialits (Miami – Usa), Universidad De Alcalá, Universidad De Vic, Universidad De Vic, Uoc - Universitat Oberta De Catalunya, Cef - Centro De Estudios Financieros, Eoi (Escuela De Organización Industrial), Universidad Politécnica De Madrid, Universidad Politécnica De Madrid, Centro De Estudios Financieros (Cef), The International Social Science Council (Unesco) – Paris, Universidad De Jaén.
What skills is Joaquin Mena known for?
Joaquin Mena has skills like Accounting, Liderazgo De Equipos, Microsoft Excel, Business Strategy, Contabilidad, Negotiation, Diligencia Debida, Estrategia Empresarial, Microsoft Office, Strategic Planning, Control Interno, English.
Who are Joaquin Mena's colleagues?
Joaquin Mena's colleagues are Bella Mally, Md Naheem, Benedict Bahner, Agustin Rafael Campos Valero, Theresa Rivas (Collins), Cams, Aya Moufid, Lashvinder Kaur.
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Joaquin Enrique Mena Asencio
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