Jonathan C. V.

Jonathan C. V. Email and Phone Number

Compliance Specialist @ Bupa México
Jonathan C. V.'s Location
Mexico City Metropolitan Area, Mexico
About Jonathan C. V.

Especialista en la implementación de programas y políticas destinados a la prevención de Delitos Financieros

Jonathan C. V.'s Current Company Details
Bupa México

Bupa México

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Compliance Specialist
Jonathan C. V. Work Experience Details
  • Bupa México
    Aml Specialist
    Bupa México Mar 2022 - Present
    México
    - Presentación de reportes ROR, ROI, ROIP ante la CNSF.- Diseño, Implementación y Evaluación de la Metodología con Enfoque Basado en Riesgo.- Atención de casos OFAC.- Monitoreo transaccional mediante sistemas automatizados.- Screening vs Listas de Riesgo- Seguimiento a Oficios de Requerimientos CNSF.- Atención de Auditorías PLD.
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  • Bupa México
    Aml Analyst
    Bupa México Oct 2019 - Mar 2022
    Ciudad De México
    - Presentación de reportes ante la CNSF.- Diseño, Implementación y Evaluación de la Metodología con Enfoque Basado en Riesgo.- Atención de casos OFAC.- Análisis transaccional en sistemas automatizados.- Screening- Seguimiento a Oficios de Requerimientos CNSF.- Atención de Auditorías PLD.
    View
  • Metlife
    Analista Pld
    Metlife Jan 2019 - Jun 2019
    Ciudad De México Y Alrededores, México
    Analista de Prevención de Lavado de Dinero
    View
  • Citi
    Analyst Aml
    Citi Jun 2017 - Aug 2018
    View
  • Secretaria De Finanzas
    Supervisor De Contro De Obligaciones
    Secretaria De Finanzas Sep 2015 - Sep 2017
    Cdmx

Jonathan C. V. Education Details

Frequently Asked Questions about Jonathan C. V.

What company does Jonathan C. V. work for?

Jonathan C. V. works for Bupa México

What is Jonathan C. V.'s role at the current company?

Jonathan C. V.'s current role is Compliance Specialist.

What schools did Jonathan C. V. attend?

Jonathan C. V. attended Universidad Nacional Autónoma De México, Gafilat, Universidad Nacional Autónoma De México, Giao, Acams, Cadefi, Escuela Normal De Texcoco, Universidad Nacional Autónoma De México, Instituto Nacional De Ciencias Penales.

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