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Jonathan C. V. is listed as AML Specialist at Bupa México, based in Mexico City Metropolitan Area, Mexico. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Jonathan C. V..
Jonathan C. V. previously worked as AML Analyst at Bupa México and Analista PLD at Metlife. Jonathan C. V. holds Licenciatura, Law from Universidad Nacional Autónoma De México.
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Especialista en la implementación de programas y políticas destinados a la prevención de Delitos Financieros
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México
- Presentación de reportes ROR, ROI, ROIP ante la CNSF.- Diseño, Implementación y Evaluación de la Metodología con Enfoque Basado en Riesgo.- Atención de casos OFAC.- Monitoreo transaccional mediante sistemas automatizados.- Screening vs Listas de Riesgo- Seguimiento a Oficios de Requerimientos CNSF.- Atención de Auditorías PLD.
Ciudad De México
- Presentación de reportes ante la CNSF.- Diseño, Implementación y Evaluación de la Metodología con Enfoque Basado en Riesgo.- Atención de casos OFAC.- Análisis transaccional en sistemas automatizados.- Screening- Seguimiento a Oficios de Requerimientos CNSF.- Atención de Auditorías PLD.
Ciudad De México Y Alrededores, México
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Cdmx
40 Recomendaciones del GAFI
Activities and Societies: Especialización Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Cumplimiento Derecho Laboral, Contratos.
Diplomadopara la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, y Anticorrupción.
Prevención de Delitos Financieros
Especialidad: Formación Cívica y Ética
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Jonathan C. V. works for Bupa México.
Jonathan C. V. is listed as AML Specialist at Bupa México.
Jonathan C. V. is based in Mexico City Metropolitan Area, Mexico while working with Bupa México.
Jonathan C. V. has worked for Bupa México, Metlife, Citi, and Secretaria De Finanzas.
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Jonathan C. V. holds Licenciatura, Law from Universidad Nacional Autónoma De México.
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