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Piracicaba, SP, BR

Campinas, São Paulo, Brasil

Piracicaba, São Paulo, Brasil

• Atuação nos processos de KYC, KYP;
• Análise de informações cadastrais e societárias para identificar risco da operação em referências a PLD/FT;
• Pesquisas de exposição de clientes envolvidos em notícias de risco (PEP, Mídia negativa, Sanções);
• Análise investigativa com foco ao risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
• Alimentar e criar indicadores mensais de relatórios para melhorar a eficiência, garantindo o cumprimento dos procedimentos internos e regulatórios;
• Responsável por desenvolver, propor, testar e implantar melhorias (Project Owner) no projeto de Cadastro Digital – atuação no desenvolvimento da plataforma online de cadastro dos clientes, por meio de metodologias de.

Campinas, São Paulo, Brasil

- Atuação nos processos de KYC, KYP, KYE- Análise de informações cadastrais e societárias para identificar risco da operação em referências a LD/FT;- Pesquisas de exposição de clientes envolvidos em notícias de risco (PEP, Mídia negativa);- Análise investigativa com foco ao risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;- Elaboração e revisão.

Campinas, São Paulo, Brasil

• Atuação nos processos de KYC, KYP;
• Análise de informações cadastrais e societárias para identificar risco da operação em referências a PLD/FT;
• Pesquisas de exposição de clientes envolvidos em notícias de risco (PEP, Mídia negativa, Sanções);
• Análise investigativa com foco ao risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;
• Pesquisa, análise, distribuição e acompanhamento de normativos, bem como desenvolvimento de políticas e demais procedimentos necessários para o cumprimento de obrigações regulatórias;
• Alimentar e criar indicadores mensais de relatórios para melhorar a eficiência, garantindo o cumprimento dos procedimentos internos e regulatórios;

Campinas E Região, Brasil

- Análise dos custos operacionais e aprovação das despesas de acordo com o orçamento definido. Elaboração de propostas e do custeio final dos processos logísticos. Gestão e apoio a toda a operação financeira da empresa, garantindo a saúde financeira e a obtenção de melhores resultados. - Atuação, coordenação e revisão da contabilidade e controladoria.

Santos/SP

- Preparação e coordenação dos processos de atracação/desatracação e logística de navios. Representação do armador diante das autoridades portuárias (Policia Federal imigração, Receita Federal, ANVISA e terminais portuários).- Atendimento as necessidades da tripulação, superintendentes e técnicos, bem como as necessidades de oficiais, comandantes e armador.

Santos/SP

- Preparação e coordenação dos processos de atracação/desatracação e logística de navios. Representação do armador diante das autoridades portuárias (Policia Federal imigração, Receita Federal, ANVISA e terminais portuários).- Atendimento as necessidades da tripulação, superintendentes e técnicos, bem como as necessidades de oficiais, comandantes e armador.

Pós-Graduação Lato Sensu - Mba, Gestão De Governança, Risco E Compliance

Bachelor'S Degree, International Relations And Affairs