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Piracicaba, Sp, Br

Campinas, São Paulo, Brasil

Piracicaba, São Paulo, Brasil

• Atuação nos processos de KYC, KYP;• Análise de informações cadastrais e societárias para identificar risco da operação em referências a PLD/FT;• Pesquisas de exposição de clientes envolvidos em notícias de risco (PEP, Mídia negativa, Sanções);• Análise investigativa com foco ao risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;• Alimentar e criar indicadores mensais de relatórios para melhorar a eficiência, garantindo o cumprimento dos procedimentos internos e regulatórios;• Responsável por desenvolver, propor, testar e implantar melhorias (Project Owner) no projeto de Cadastro Digital – atuação no desenvolvimento da plataforma online de cadastro dos clientes, por meio de metodologias de árvore de decisões e upload de documentação;• Responsável por gerenciar os treinamentos aplicados aos colaboradores da instituição, divulgação e atualização da Política de PLD-FT e procedimentos de Onboarding;

Campinas, São Paulo, Brasil

- Atuação nos processos de KYC, KYP, KYE- Análise de informações cadastrais e societárias para identificar risco da operação em referências a LD/FT;- Pesquisas de exposição de clientes envolvidos em notícias de risco (PEP, Mídia negativa);- Análise investigativa com foco ao risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;- Elaboração e revisão de Políticas, Normas e Procedimentos internos;- Identificação, análise e monitoramento para adequação dos normativos divulgados por Órgãos Normativos e Órgãos Supervisores;- Alimentar e criar indicadores mensais de relatórios para melhorar a eficiência, garantindo o cumprimento dos procedimentos internos e regulatórios.- Responsável por desenvolver, propor, testar e implantar melhorias (Project Owner) no projeto de Cadastro Digital – atuação no desenvolvimento da plataforma online de cadastro dos clientes, por meio de metodologias de árvore de decisões e upload de documentação;- Responsável por gerenciar os treinamentos aplicados aos colaboradores da instituição, divulgação e atualização da Política de PLD-FT e procedimentos de Onboarding.- Ouvidor certificado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC)

Campinas, São Paulo, Brasil

• Atuação nos processos de KYC, KYP;• Análise de informações cadastrais e societárias para identificar risco da operação em referências a PLD/FT;• Pesquisas de exposição de clientes envolvidos em notícias de risco (PEP, Mídia negativa, Sanções);• Análise investigativa com foco ao risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;• Pesquisa, análise, distribuição e acompanhamento de normativos, bem como desenvolvimento de políticas e demais procedimentos necessários para o cumprimento de obrigações regulatórias;• Alimentar e criar indicadores mensais de relatórios para melhorar a eficiência, garantindo o cumprimento dos procedimentos internos e regulatórios;• Auxiliar treinamentos aplicados aos colaboradores da instituição, divulgação e atualização da Política de PLD-FT e procedimentos de Onboarding;• Ouvidor certificado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC);

Campinas E Região, Brasil

- Análise dos custos operacionais e aprovação das despesas de acordo com o orçamento definido. Elaboração de propostas e do custeio final dos processos logísticos. Gestão e apoio a toda a operação financeira da empresa, garantindo a saúde financeira e a obtenção de melhores resultados. - Atuação, coordenação e revisão da contabilidade e controladoria, participando dos fechamentos mensais e fechamento de cambio. - Construção e desenvolvimento do relacionamento com fornecedores, bem como renegociação dos valores de serviços e produtos para redução de custos. Conferências dos pagamentos realizados. - Elaboração de relatórios de acompanhamento dos resultados financeiros e alinhamento com a direção.

Santos/Sp

- Preparação e coordenação dos processos de atracação/desatracação e logística de navios. Representação do armador diante das autoridades portuárias (Policia Federal imigração, Receita Federal, ANVISA e terminais portuários).- Atendimento as necessidades da tripulação, superintendentes e técnicos, bem como as necessidades de oficiais, comandantes e armador em geral. Responsável por atualizar e enviar lista de manifestos de carga aos parceiros. - Atualização do sistema logístico de contêiner (Modal), realização da programação, supervisão e controle do transporte de contêineres vazios e resolução de possíveis problemas decorrentes da operação.- Coordenação de todo processo de embarque junto aos clientes, acompanhando e oferecendo o suporte necessário. - Checagem das faturas operacionais e atualização no sistema de faturamento (SAP). Apoio ao departamento comercial no atendimento a clientes externos (exportadores e despachantes).

Santos/Sp

- Preparação e coordenação dos processos de atracação/desatracação e logística de navios. Representação do armador diante das autoridades portuárias (Policia Federal imigração, Receita Federal, ANVISA e terminais portuários).- Atendimento as necessidades da tripulação, superintendentes e técnicos, bem como as necessidades de oficiais, comandantes e armador em geral. Responsável por atualizar e enviar lista de manifestos de carga aos parceiros. - Atendimento, elaboração de PDA e acompanhamento de subagentes. Restrição para todos os terminas e portos brasileiros, envio de mensagens para os navios, armadores, afretadores, recebedores de carga, terminais e line-ups.- Atualização do sistema logístico de contêiner (MODAL), realização da programação, supervisão e controle do transporte de contêineres vazios e resolução de possíveis problemas decorrentes da operação.

Pós-Graduação Lato Sensu - Mba, Gestão De Governança, Risco E Compliance

Bachelor'S Degree, International Relations And Affairs