Effectuer un audit sur le parcours client et détecter de probables failles, détournements de règles.Conseiller, sensibiliser et former aux stratégies de sécurité (cyber/fraude/cryptoactifs).Concevoir et piloter une stratégie d'amélioration des processus d'évaluation et de gestion du risque.Proposer une enquête/veille réseaux pour évaluer l'exposition aux risques de la société.Traitement de l'opérationnel via outils internes paiement et fraude.

Faire évoluer la stratégie de lutte contre la fraude, contribuer à l'amélioration des outils et systèmes existants.Traiter les commandes passées en rétention, investiguer sur les suspicions de fraudes.Traiter les contacts entrants et les réquisitions judiciaires liées à la fraude et aux moyens de paiement.Veille constante (Osint) sur différents réseaux afin d'évaluer le niveau d'exposition aux risques.

Détecter et analyser les alertes remontées par un outil (ACCERTIFY).Participer à l'amélioration des outils de détection de la fraude, du blanchiment d'argent et de la lutte contre le terrorisme.Echanger avec le pôle logistique et transport pour différentes demandes et suivi de blocages de commandes.Rechercher des informations sur différents réseaux (Osint) concernant nos utilisateurs et notre exposition aux risques.

Former des équipes à la détection des faux documents et aux règles KYC.Créer un reporting de sociétés ayant payé des ransomwares dans nos locaux.Rechercher des applications, partenaires en vue d'améliorer nos outils de lutte contre la fraude.Analyser la provenance des fonds en cryptoactifs avant transformation en monnaie fiat.