KYC (Conozca a su cliente) reducir su exposición al riesgo al verificar las identidades de nuevos clientes, excelentes habilidades analíticas.Know Yuor Customer evalúan a los clientes de las entidades financieras. Inspeccionar la documentación proporcionada por los clientes recién registrados para confirmar su autenticidad.

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local ylos estándares de CitiActualice los formularios KYC y los perfiles de los clientes de acuerdo con los requisitos de la políticaHacer un seguimiento con los clientes para garantizar que la información se reciba antes de las fechasde vencimientoRealizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros KYC y el proceso deaprobación del Apéndice, ayudar con el desarrollo y la ejecución de la planificación de acciones para losregistros que caducan y garantizar que los registros no estén atrasados.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando especialconsideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos,impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, adhiriéndose a la Política,aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y prácticascomerciales y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia

ANALISTA ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN: Migración y actualización de expedientes y regulación ante la CNBV. Análisis y validación de solicitudes de clientes que realizan transacciones bancarias dlls, cotejo de información en sistema contra solicitud, documentos legales, expedientes, análisis de riesgo PLD

Análisis de clientes Globales, traspaso de contratos de prestación de servicios financieros, análisis de documentos ( Constitución de sociedades, actas de poder, asamblea etc.) apertura de Contratos Marco para Operaciones de Compraventa de Valores y Reporto con Banco Santander (México), S.A.