João Fernandes Email & Phone Number

Lisboa, Portugal

• Perform initial and ongoing customer due diligence reviews in line with legal requirements, internal policies and procedures• Perform legal assessments of regulations in different jurisdictions and the impact of those• Contribute to ongoing reviews of processes and procedures related to the AML/CTF framework• Perform PEP & Sanctions screening as well as transaction monitoring• Ensure up-to-date processing of due diligence and perform legal assessments of received information

Lisboa, Portugal

• Análise dos distintos fatores de risco associados à atividade.• Acompanhamento e supervisão dos procedimentos internos de análise e abertura de assuntos.• Assegurar o cumprimento dos procedimentos de KYC.• Assegurar a obtenção e revisão da documentação necessária requerida por lei, tanto pra clientes nacionais como internacionais.• Elaboração de relatórios periódicos para a Direção.

Lisboa, Portugal

Mercado Espanhol e LATAMProcesso de verificação da identidade dos clientes e identificação de potenciais riscos de ações ilegais na relação de negócio.• Análise e prevenção do risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (AML/FT).• Avaliação e decisão analítica de medidas “due diligence” a adotar para cada cliente.• Implementação do projeto Lisboa/Madrid (Período de formação no estrangeiro).

Lisboa, Portugal

Instrução de Processos (DAP - Direção de Acompanhamento de Particulares). Recuperação de crédito:• Análise do tipo de crédito.• Preparação de Dossier Digital ou físico para envio ao Advogado.• Análise do Saldo Devedor.

Agualva-Cacém, Lisboa, Portugal

Software de Gestão PHC - Orçamentação; Faturação.

Porto Salvo, Lisboa, Portugal

Instrução de processos; Recuperação de crédito, Sistema central do Banco, Produtos bancários.• Análise do tipo de crédito.• Preparação de Dossier Digital ou físico para envio ao Advogado através de documentação.• Análise do Saldo Devedor.

Licenciatura Em Tradução, Tradução

Especializada em Inglês e Espanhol – Multimédia, Língua Portuguesa, Linguística, Tecnologias de apoio à Tradução. (conhecimentos.

Master`S Degree In Translation (Management And Law), Tradução

Fundamentos em ciência para Tradução especializada (Introdução ao Direito): compreensão e interpretação de textos jurídicos; linguagem.