Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams
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Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams Email & Phone Number

Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF. at ECMX, SC
Location: ÁLvaro Obregón, Mexico City, Mexico 7 work roles 5 schools
LinkedIn matched
✓ Verified August 2026 3 data sources Profile completeness 100%

Contact Signals

LinkedIn Profile matched
3 free lookups remaining · No credit card
Current company
ECMX, SC
Role
Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF.
Location
ÁLvaro Obregón, Mexico City, Mexico

Who is Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams? Overview

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Quick answer

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams is listed as Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF. at ECMX, SC, based in ÁLvaro Obregón, Mexico City, Mexico. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams.

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams previously worked as Director de estrategia corporativa at Ecmx, Sc and Director at Easycompliance. Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams holds Certificación De Auditores Externos Independientes, Oficiales De Cumplimiento, Certificación from Cnbv.

Profile bio

About Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams

Director general de EasyCompliance con 28 años de experiencia dentro del sistema financiero.Consultor certificado en materia de prevención de delito financiero.Auditor en materia de prevención de lavado de dinero certificado por la CNBVFacilitador de entrenamiento para la prevención de crimen financiero .

Listed skills include Riesgo Financiero, Banking, Fixed Income, Corporate Finance, and 26 others.

Current workplace

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams's current company

Company context helps verify the profile and gives searchers a useful next step.

ECMX, SC
Ecmx, Sc
Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF.
7 roles

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Director De Estrategia Corporativa

Current
Ecmx, Sc

Ciudad De México Y Alrededores, México

Consultoría en AML para entidades supervisadas somos especialistas certificados ante la CNBV y con certificación internacional por ACAMS, nos especializamos en desarrollar Enfoque Basado en Riesgos, Matriz de Riesgos, dictamen técnico,así como Auditoria en cumplimiento a la normativa vigente. Desarrollamos plataforma STARTUP, para el cumplimiento las actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Jan 2015 - Present

Director

Current
Easycompliance
Dec 2014 - Present

Consultor En Prevencion De Delito Financiero

Current
Independiente

Cdmx

Oct 2014 - Present

Director Rentas Altas

Banco Santander

Metro Norte

Responsable de la red patrimonial a través del modelo Select y Premier. Con presencia en todas las oficinas de la zona norte de la Ciudad de México y Estado de México. Principal objetivo es crecer la cartera del Banco de manera rentable a través de una red de 190 colaboradores.

Feb 2013 - Dec 2014

Director Red De Sucursales

Banco Multiva S.A.

Ciudad De México Y Puebla

Administrar, operar y rentabilizar 11 oficinas en la ciudad de México y 2 en Puebla.Gestion de Red de Sucursales Zona II para el logro de los presupuestos establecidos.

Nov 2006 - Feb 2013

Director De Oficina

Banorte

DIRECTOR DE UNIDAD DE NEGOCIOS

Oct 2002 - Nov 2006

Director Zonal Red De Sucursales

Hsbc

LIDER DE EQUIPO COMERCIAL

Sep 1994 - Feb 2001
5 education records

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams education

Certificación De Auditores Externos Independientes, Oficiales De Cumplimiento, Certificación

Cnbv

Certificado Actividades Vulnerables

Uif

Especialista Certificado Antilavado De Dinero Acams, Certificación

Acams

Activities and Societies: Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoCumplimiento y Prevención de Lavado.

Certificación Actividades Vulnerables, Compliance

Uif
FAQ

Frequently asked questions about Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams

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What company does Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams work for?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams works for ECMX, SC.

What is Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams's role at ECMX, SC?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams is listed as Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF. at ECMX, SC.

Where is Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams based?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams is based in ÁLvaro Obregón, Mexico City, Mexico while working with ECMX, SC.

What companies has Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams worked for?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams has worked for Ecmx, Sc, Easycompliance, Independiente, Banco Santander, and Banco Multiva S.A..

How can I contact Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams?

You can use AeroLeads to view verified contact signals for Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams at ECMX, SC, including work email, phone, and LinkedIn data when available.

What schools did Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams attend?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams holds Certificación De Auditores Externos Independientes, Oficiales De Cumplimiento, Certificación from Cnbv.

What skills is Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams known for?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams is listed with skills including Riesgo Financiero, Banking, Fixed Income, Corporate Finance, Credit Cards, Estrategia Empresarial, Banca, and Structured Finance.

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