Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams Email and Phone Number

Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF. @
Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams's Location
Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico, Mexico
About Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams

Director general de EasyCompliance con 28 años de experiencia dentro del sistema financiero.Consultor certificado en materia de prevención de delito financiero.Auditor en materia de prevención de lavado de dinero certificado por la CNBVFacilitador de entrenamiento para la prevención de crimen financiero .

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams's Current Company Details
ECMX, SC

Ecmx, Sc

Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF.
Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams Work Experience Details
  • Ecmx, Sc
    Director De Estrategia Corporativa
    Ecmx, Sc Jan 2015 - Present
    Ciudad De México Y Alrededores, México
    Consultoría en AML para entidades supervisadas somos especialistas certificados ante la CNBV y con certificación internacional por ACAMS, nos especializamos en desarrollar Enfoque Basado en Riesgos, Matriz de Riesgos, dictamen técnico,así como Auditoria en cumplimiento a la normativa vigente. Desarrollamos plataforma STARTUP, para el cumplimiento las actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Easycompliance
    Director
    Easycompliance Dec 2014 - Present
  • Independiente
    Consultor En Prevencion De Delito Financiero
    Independiente Oct 2014 - Present
    Cdmx
  • Banco Santander
    Director Rentas Altas
    Banco Santander Feb 2013 - Dec 2014
    Metro Norte
    Responsable de la red patrimonial a través del modelo Select y Premier. Con presencia en todas las oficinas de la zona norte de la Ciudad de México y Estado de México. Principal objetivo es crecer la cartera del Banco de manera rentable a través de una red de 190 colaboradores.
  • Banco Multiva S.A.
    Director Red De Sucursales
    Banco Multiva S.A. Nov 2006 - Feb 2013
    Ciudad De México Y Puebla
    Administrar, operar y rentabilizar 11 oficinas en la ciudad de México y 2 en Puebla.Gestion de Red de Sucursales Zona II para el logro de los presupuestos establecidos.
  • Banorte
    Director De Oficina
    Banorte Oct 2002 - Nov 2006
    DIRECTOR DE UNIDAD DE NEGOCIOS
    View
  • Hsbc
    Director Zonal Red De Sucursales
    Hsbc Sep 1994 - Feb 2001
    LIDER DE EQUIPO COMERCIAL
    View

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams Skills

Riesgo Financiero Banking Fixed Income Corporate Finance Credit Cards Estrategia Empresarial Banca Structured Finance Portfolio Management Financial Modeling Derivatives Financial Risk Credit Risk Negotiation Mercados Financieros Procesos Operativos Finanzas Corporativas Coordinar Y Operar Sucursales Bancarias Equities Commercial Banking Risk Management Credit Financial Analysis Banca Comercial Business Strategy Investment Banking Credit Analysis Sistemas Lider De Equipos Comerciales Financial Markets

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams Education Details

Frequently Asked Questions about Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams

What company does Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams work for?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams works for Ecmx, Sc

What is Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams's role at the current company?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams's current role is Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF..

What schools did Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams attend?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams attended Cnbv, Uif, Acams, Universidad Del Valle De México, Uif.

What are some of Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams's interests?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams has interest in Economic Empowerment, Politics, Environment, Education, Poverty Alleviation, Disaster And Humanitarian Relief, Animal Welfare.

What skills is Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams known for?

Juan Carlos Cervantes Cordova. Cams has skills like Riesgo Financiero, Banking, Fixed Income, Corporate Finance, Credit Cards, Estrategia Empresarial, Banca, Structured Finance, Portfolio Management, Financial Modeling, Derivatives, Financial Risk.

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