Julio Hernández Email & Phone Number

Santiago, Región Metropolitana De Santiago, Chile

Responsable del equipo gestión Preventiva AML, del diseño y seguimiento del modelo de gestión de Riesgo AML de los clientes del banco. Diseño y revisión de los procesos AML de Onboarding y relacionamiento de clientes, proveedores y empleados para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Participo activamente en el desarrollo y mejora continua de herramientas sistémicas que permiten el perfilamiento de contrapartes en materia de prevención de lavado de dinero.Miembro activo del equipo de capacitaciones en materias AML a lo largo de diferentes sucursales en el territorio nacional, además participo en las jornadas mensuales de capacitación de bienvenida a los nuevos colaboradores del banco entregando información referente a la práctica de prevención de lavado de dinero en ITAU.

Las Condes, Región Metropolitana De Santiago, Chile

Miembro del equipo de AML, a cargo del control y seguimiento del control KYC de los clientes. En Itau he estado a cargo de la mejora de los procesos relacionados con el conocimiento del cliente, en la mejora de los sistemas y las herramientas enfocadas en el perfilamiento AML del cliente. He participado en numerosos proyectos sistémicos enfocados en mejorar los procesos automáticos del banco. Brindamos apoyo al área comercial entregando análisis enfocados en prevención de lavado de activos que significan un apoyo al banco en el onboarding y seguimiento de clientes. Como parte del equipo AML he sido encargado del proceso de Capacitación en materias de prevención de lavado de dinero a lo largo de diferentes sucursales en el territorio nacional y también formo parte del equipo que mes a mes dan la bienvenida a los nuevos colaboradores del banco entregando información referente a la práctica de prevención de lavado de dinero en ITAU.

Provincia De Santiago, Chile

Miembro del equipo de investigaciones de Forensic Services. Planificación, ejecución y dirección de investigaciones, revisión de procesos críticos e identificación de riesgos de fraude, potenciales esquemas de fraude, análisis de la información financiero – contable. Evaluación de ambientes de control, procesos y riesgos, seguimiento de irregularidades en los procesos internos de las compañías. Investigación de antecedentes, Background checks personas naturales y jurídicas. Todo lo anterior llevado a cabo tanto en clientes nacionales como internacionales.

Apoquindo 3039

Miembro del equipo de investigaciones de Forensic Services. Planificación y ejecución de investigaciones, revisión de procesos críticos e identificación de riesgos de fraude, potenciales esquemas de fraude, análisis de la información financiero – contable. Evaluación de ambientes de control, procesos y riesgos, seguimiento de irregularidades en los procesos internos de las compañías. Investigación de antecedentes, Background checks personas naturales y jurídicas.

Caracas, Venezuela

A cargo de la evaluación, diseño e implementación del ambiente de control para la gestión de los procesos determinados por las entidades, hallazgo de debilidades, brechas de control, riesgos de fraude. Adicionalmente participo en revisiones del proceso de sostenibilidad, cambio climático y gestión social. He coordinado y supervisado grupos de trabajo ademas he participo en la elaboración de informes preliminares.

-Preparación de papeles de trabajo de auditoría. -Elaboración de informes preliminares de auditoría. -Auditoría de inventarios físicos. -Coordinación y supervisión de grupos de trabajo