Jur De Vries Email and Phone Number

Als FEC (Financial Economic Crime) Analist doe je onderzoek naar opvallende transacties van klanten. Dit om zaken als witwassen, fraude en het financieren van terrorisme te voorkomen. Je onderzoekt de klant, maakt een goed klantbeeld en legt alle puzzelstukjes op de juiste plek. Eventueel bel je de klant ook op voor informatie. Uiteindelijk maak je op basis van je onderzoek een profesional judgement en beslis je of de transactie(s) een risico vormen voor de bank.