Diplomado riesgos PTEE - LAFT - PDP

Brindo consultoría a empresas en temas de gobierno corporativo, protección de datos personales y cumplimiento normativo, acompañando la implementación de mejores prácticas en transparencia, ética empresarial, prevención de la corrupción, lavado de activos y gestión de riesgos (PTEE y LAFT).Logros:Optimización de prácticas de cumplimiento: Lideré la implementación de mejores prácticas en gobierno corporativo y cumplimiento normativo, lo que resultó en una reducción del 30% en los riesgos identificados relacionados con corrupción, lavado de activos y protección de datos en varias empresas.Fortalecimiento de la cultura empresarial ética: Acompañé la implementación de programas de transparencia y ética empresarial (PTEE y LAFT) en múltiples organizaciones, logrando un aumento del 25% en el cumplimiento de normativas internas y externas, y mejorando la percepción de integridad tanto de clientes como de stakeholders.

Responsabilidades:Liderar, asesorar y acompañar a la firma en la implementación de mejores prácticas en ética empresarial, prevención de fraude y corrupción, protección de datos personales. Encabezar el equipo de oficiales de cumplimiento y abogados especializados en temas corporativos. Colaborar con el equipo de auditoría y revisoría fiscal en asuntos legales, LAFT y PTEE, garantizando el cumplimiento normativo.Logros:Liderar de manera eficiente al equipo de abogados, promoviendo su desarrollo profesional y fomentando un entorno colaborativo y orientado a resultados logrando el fortalecimiento de un equipo legal sólido y eficiente.Alta satisfacción de clientes internos y externos, asegurando la continuidad y calidad del servicio.Implementación exitosa del sistema SAGRILAFT y del programa PTEE en diversas empresas.Desempeño como Oficial de Cumplimiento para multinacionales de renombre, como Amadeus, Iberchem, Arauco y Assurant.

Derecho

Responsabilidades:Asesorar y acompañar la implementación de mejores prácticas en ética, buen gobierno corporativo, prevención de fraude y corrupción. Desempeñarme como oficial de protección de datos personales y protección al consumidor, asegurando el cumplimiento normativo y el correcto desarrollo de las actividades en cada unidad de la Caja.Logros:Liderar de manera eficiente al equipo de abogados, promoviendo su desarrollo profesional y fomentando un entorno colaborativo y orientado a resultados.Implementación exitosa del programa de protección de datos personales y capacitación del 80% de los colaboradores en protección de datos personales.Reducción del 90% en las sanciones impuestas por entes de control en protección de datos y protección al consumidor.Actualización e implementación al 100% de los Códigos de Ética y Buen Gobierno.Elaboración de la política de prevención de fraude y corrupción.Representación de la Caja ante entes de control (Superintendencia de Subsidio, Superintendencia de Industria y Comercio) y gremios (Asocajas).

Formación integral e implementación de proyectos para el desarrollo de los programas formativos en gestión documental y de la Información, servicio al cliente y organización de eventos empresariales en inglés y español.