Katy Ramirez Email & Phone Number

Supervisar el proceso de análisis de la información y el diseño de un control selectivo, con el objetivo de identificar los riesgos fiscales derivados de determinadas conductas de los contribuyentes y de transacciones específicas, que permitan priorizar estos riesgos para su posterior evaluación de calidad.

Análisis de las distintas fuentes de información con el objetivo de eficientizar las tareas dedicadas a inducir el cumplimiento voluntario de los contribuyentes en sus distintas obligaciones tributarias; así como, detectar patrones que indiquen la existencia de comportamientos cuestionables y proponer acciones de control.Responsabilidades Principales:• Identificar figuras de evasión e incumplimiento de los diferentes sectores de la economía a fin de elaborar programas de fiscalización específicos por sector.• Identificar riesgos fiscales causados por conductas determinadas de los contribuyentes en transacciones particulares, en base a fuentes de información no estructuradas a fin de proponer las auditorías necesarias.• Analizar diferentes fuentes de datos, tanto internas como externas, públicas o privadas, con el fin de conocer los contribuyentes.• Analizar la información de los diferentes sectores económicos a fin de focalizar las acciones de fiscalización. • Realizar estudios sectoriales para proporcionar informaciones que sirvan de insumo para la fiscalización selectiva. • Identificar mejoras a ser implementadas en los procedimientos de planificación control selectivos, así como también recibir y analizar las propuestas de otras áreas.• Elaborar instructivos y pautas para mejorar los procesos de fiscalización selectiva.• Analizar los resultados de las fiscalizaciones y verificar si los hallazgos están acordes con lo planteado en la planificación.• Elaborar reportes estadísticos para el seguimiento de resultados y la toma de decisiones.

Programa Analitica De Datos

Diplomado En Ciencias De Los Datos

Curso Precios De Transferencia

Curso Especializado En Tributación

Maestría, Administración Financiera

Licenciatura, Administración De Empresas, Summa Cum Laude