Xavier Labrosse Email & Phone Number

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Client BNP Paribas / BP2S - Pantin - (janvier 2022 - juin 2022) - Expert KYC remédiation d'un plan de CAC de clôture suite mission de l'ACPR et avant transfert de l'activité à Lisbonne.Client AFD Agence française de développement - Paris - (octobre 2021 - décembre 2021) - Chargé de Mission Connaissance Réglementaire de la Contrepartie (CRC). Remédiation de contreparties (pays risqué)Client BMCE Euroservices (Bank Of Africa) - Paris - Responsable Lutte Anti Blanchiment Europe (août 2020 - août 2021) - Management d'une équipe de 3 analystes KYC - Validation des opérations complexe (6 pays) - Comité LAB/FT - Suivi du projet d'implémentation SIRON et mise en production - Formation des équipes et des personnels en agenceClient Société Générale – SGCIB : Analyste KYC Onboarding (sept 2018 - juin 2020) - Plan de remédiation de 154 banques, pays medium-high & high-risk. Analyse de réputation. - Rédaction d'un KYC Memo en anglais - Questionnaires AML, Sanctions & Embargos, Wolfsberg. - Screening embargo, sanctions, collecte documentaire, Swift KYC Registry, FircoSoft FORCES

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Mission sur la mise à jour des procédures d'Agama ConseilMIFID II, Evolution des structures juridiques du groupe Keys (Keys REIM, Keys AM)

Issy-Les-Moulineaux

En charge du Pôle Immobilier Résidentiel (1 personnes)KYC, lutte anti-blanchiment, Contrôle de 2nd niveau, interface sur projet en lien avec consultant et Directeur de pôle

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Direction des Services Bancaires - DSB . Contrôle qualité des dossiers clients KYC personnes morales, institutionnels, professions réglementées cohérence & conformité des documents entre eux, Réseaux dans les 101 départements- Encadrement de 2 fonctionniares Tableau reporting à la direction et à DGFiP Bercy

Nanterre

. Mise à jour des modes opératoires et procédures. . Analyse - DICI Prospectus Term Sheet - et agrément des supports OPCVM instruments financiers complexes (Obligation, EMTN, Certificat, produits structurés, à échéance) et lettres aux porteurs pour les unités de compte des contrats d'assurance-vie, capitalisation .. Contrôle de l'intégrité des données du référentiel d’actif.Lien avec les services commerciaux et marketing pour information sur OPCVM.. Mise en place d'un fichier d’alerte et diffusion d’informations impactant les souscripteurs. (AUM max, frais)

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Produits : conformité des nouveaux produits (en amont conception & lancement) ; Validation de la documentation commerciales 20 / mois et de 3 newsletter/mois. Refonte des sites Internet (5 sites), en conformité avec les bonnes pratiques MIFID ; Homogénéité des documents commerciaux ; Lien avec le Crédit Mutuel Nord Europe sur les offres produits ;. Formation des commerciaux et du marketing sur la présentation des informations en conformité avec la MIF : (PPT et suivi terrain) présentation de l’information sur OPCVM - FCPI - FCPR - SCPI - Assurance vie ;. Evaluation contrôle et rédaction des procédures. Correction des dysfonctionnements ;. Contrôle 2nd niveau Ratios, allocations d'actifs & stratégie transaction OPCVM (obligataire, actions ou FOF de Hedge Funds) Gestion privée : Adéquation des allocations, Mandats ;Contrôle des notices et des produits : Assurance vie, OPCVM, FCPI, FCPR, SCPI, compte titres ;. Commission, frais de gestion : contrôle des taux et calcul du valorisateur ;Risque Crédit contrôle des contreparties, des liquidités (fonds & sous jacents - side pocket) ;. KYC : mise à jour formulaire, documentation et contrôle juridique des pièces constitutives des dossiers clients. Base PPE (Factiva) ;. Lutte Anti-Blanchiment LCB/FT : Correspondant TRACFIN. Contrôle de 2nd niveau sur activité propre et partenaire. Surveillance des opérations ; Suivi des mesures correctrices ;. Formation LCB/FT des équipes, création supports (4 formations de 100 pers.). . Projet accompagnement de la MOA & MOE, analyse et paramétrage. Projet création d’une agence spécialisée ;. Reporting : réglementaires destinés aux autorités (QLB; AMF ...), ainsi qu'à la DG.

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. Relation avec les CGPI : Suivi administratif, information sur la gamme OPCVM. Relation avec la clientèle privée : réponse aux demandes des clients (portefeuille de 1M€) et prospects, présentation de la gamme, information sur la fiscalité. Mise à jour des plaquettes marketing et reporting de gestion (pour 6 OPCVM et mensuel). Evénementiel : les 3 ans de Tocqueville Dividende, animation pour les CGPI. Thème de Tintin. Aide à la mise en place et animation

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Responsable Middle-Office Gestion Privée (1999 2003)Management de 2 collaboratrices. Mise à niveau des bases droit de garde, frais de gestion et courtage ; Contrôle des portefeuilles et des comptes : 4 000 clients. Comité des débiteurs, relance des banquiers. Contrôle des VAD ;. Réponse aux autorités et aux services internes : 5 gérants – 10 ingénieurs patrimoniaux ;. Accompagnement de la bascule suite au rachat par la Lloyd’s Bank.- Ouverture / clôture des comptes particuliers CGP réseaux CGPI. Marketing (1997 1998) : Reporting des indicateurs sur activité commerciale des personnes physiques CPR On-line - CPR Gestion Privée et partenaires CGP / CGPI. Analyse des différents segments clients. Etude prospective sur de nouvelles offres. Etude de rentabilité.. Relation client & Dépositaire (1994 1997) : Analyse des besoins, suivi des réclamations, de la trésorerie et des opés clients institutionnels. Certification des portefeuilles OPCVM de CPR Gestion. BO OPCVM Souscription / Rachat (1993 -1994) : prise d'ordre sur les OPCVM. Sur l'activité institutionnels / personnes morales, puis l'activité des particuliers

Master 2, Gestion De Patrimoine

Formation continue

Ifag, Commerce

Activities and Societies: Création d'une mini centrale d'achat pour les étudiants

Eccip, Gestion