Docente Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho en los cursos:- Derecho Comercial- Derecho de los Consumidores- Derecho Internacional Público- Derecho del Trabajo

Docente Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho - Campus virtual de los cursos:- Derecho Empresarial 2 y Títulos Valores- Derecho Internacional Público- Lógica Jurídica

- Brindar el soporte de cumplimiento al CEO de Peru y al Head Legal & Compliance de Europa y Latam.- Responsable de la implantación de las Políticas Corporativas en Peru.- Lideró la implementación de gestión de cumplimiento normativo y regulatorio.- Brindar soporte a consultas regulatorias respecto a nuevos negocios y cambios a los negocios existentes.- Responsable de liderar la gestión de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Peru y la norma europea GDPR.- Responsable de los asuntos legales, societarios y de M&A.

Docente Tiempo Parcial de l facultad de Derecho de los cursos:- Derecho Comercial- Derecho de Personas

- Proveer supervisión y apoyo al Director de Riesgo y Cumplimiento de España y al CEO de BUPA Perú, respecto al desarrollo de la gestión de riesgos y cumplimiento en las tres líneas de negocio.- Brindar supervisión y apoyo a las empresas de BUPA Perú para que todas las áreas adopten medidas para el cumplimiento de normas legales, de prevención contra el lavado de activos, soborno, fraudes y otros delitos financieros, así como de las políticas corporativas.- Operar como segunda línea de defensa frente al negocio, representando a Riesgo y Cumplimiento de España.- Velar por el adecuado cumplimiento de las Políticas Corporativas dictadas por BUPA GLOBAL para BUPA Perú.- Liderar el área legal corporativa en temas contractuales, societarios, administrativos y de protección de datos, así como, absolver las consultas legales que surjan del negocio y nuevos proyectos.

- Proveer supervisión y apoyo al Director de Riesgo y Cumplimiento de BGLA-Miami y al CEO de BUPA Perú, respecto al desarrollo de la gestión de riesgos y cumplimiento en las tres líneas de negocio: IntegraMédica, Resomasa y Anglolab.- Brindar supervisión y apoyo a las empresas de BUPA Perú para que todas las áreas adopten medidas para el cumplimiento de normas legales, de prevención contra el lavado de activos y otros delitos financieros, así como de las políticas corporativas.- Operar como segunda línea de defensa frente al negocio, representando a Riesgo y Cumplimiento de BGLA.- Apoyar y liderar la implementación e integración de una cultura proactiva de gestión de riesgos y cumplimiento, para garantizar que el adecuado apetito de riesgo se entienda y se aplique en todas las decisiones de negocio.- Velar por el adecuado cumplimiento de las Políticas Corporativas dictadas por BGLA para BUPA Perú.

- Gestionar la metodología de gestión de riesgos de LA/FT para el Banco y las empresas del Grupo Económico (Crecer Seguros y Diners). - Verificar y gestionar el cumplimiento de las políticas de debida diligencia implementadas para el conocimiento de los Pilares del Sistema de Prevención de LA/FT- Atender los requerimientos de Auditoría Interna, Externa, SBS y otros, así como hacer seguimiento a las recomendaciones planteadas. - Elaborar los informes de gestión, el Plan Anual de Trabajo y de Capacitación de la Gerencia de Cumplimiento.- Supervisar la atención de las Solicitudes de Levantamiento del Secreto Bancario.- Líder usuario de los Proyectos de la Gerencia.

Docente TP en la Escuela de Negocios de las asignaturas:- Derecho Empresarial- Derecho del Comercio Internacional- Negociaciones InternacionalesDocente TP en la Escuela de Administración de las asignaturas:- Legislación LaboralDocente TP en la Escuela de Contabilidad de las asignaturas:- Legislación Empresarial

- Liderar el correcto funcionamiento del sistema de prevención de riesgos de LA/FT.- Implementar el sistema anticorrupción.- Liderar el buen funcionamiento de la gestión de cumplimiento normativo.- Diseñar y ejecutar los programas de capacitación del sistema de prevención de LA/FT.- Establer criterios para el conocimiento del cliente, colaborador, proveedor y contraparte.- Reportar informes al directorio sobre la gestión de cumplimiento.

- Implementación de Programa Anti-money Laundering (AML Program) VISA.- Implementación de alertas de prevención de lavado de activos.- Monitoreo de comercios afiliados y/o representantes vinculados al lavado de activos.- Capacitación a todos los colaboradores sobre prevención de lavado de activos.- Elaboración de Matriz de Cumplimiento enfocado en riesgos.

- Evaluación de clientes expuestos al riesgo.- Identificación de operaciones inusuales y sospechosas.- Elaboración de informes de clientes que realizaron operaciones sospechosas - ROS.- Absolución de consultas respecto al Sistema de PLAFT en la empresa.- Capacitación a los colaboradores de la empresa sobre el Sistema de PLAFT.- Actualización de Bases Internas (Archivo Negativo, Archivo PEP, Lista OFAC).

- Apoyo en la implementación de la gestión de cumplimiento normativo en la empresa. - Identificación del Riesgo de Cumplimiento Normativo según el Reglamento de Gestión de Riesgos Integrales y Basilea III - Evaluación de cumplimiento normativo de la nueva normativa interna de la empresa. - Realización de actividades ligadas al cumplimiento normativo en los procesos de la empresa. - Identificación de normas legales que impacten en las actividades de la empresa.

- Soporte a la abogada principal en temas societarios, administrativos y del negocio.- Apoyo en la generación de solicitudes, requerimientos y permisos ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas - MINCETUR.- Apoyo en la gestión de permisos y licencias municipales para las Salas de Casinos de la empresa.