Leonardo Abate, Cams Email & Phone Number

São Paul

O Comitê de Compliance da ABBI debate mensalmente com os Compliance Officers as mudanças regulatórias e melhores práticas adotadas no mercado, seja no Brasil ou na casa matriz dos bancos associados.

São Paulo

I'm very proud to be part of ACAMS BRAZIL - Chapter SP to promote knowledge of AML's practices with specialists and professionals of this important matter.#acamschaptersp

São Paulo Area, Brazil

A matriz da StoneX Brasil é listada na NASDAQ (USA) e oferece aos clientes em todo o mundo serviços de consultoria em commodities, mercados de capitais, moedas, gestão de ativos e muito mais. Presente em mais de 100 países, com 39 escritórios ao redor do mundo.Responsável pelas atividades de Compliance e de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate.

Barueri, Alphaville - São Paulo

• A Elo Participações (EloPar) é a holding que agrupa as empresas Alelo, Elo Cartões, Banco CBSS, Ibi Promotora, Movera, Stelo e Livelo. Os acionistas são o Banco Bradesco e o Banco do Brasil.Coordenei a estruturação de.
• Padronização e Gestão de Normativos Internos
• Comunicação e gestão de inventário de regulamentos BACEN
• Apuração de Risco de Compliance (aplicação do Programa de Compliance)
• Avaliação de novos produtos e esclarecimento de dúvidas de compliance
• Monitoramento de PLD-FT, coordenação do Comitê de PLD e comunicações COAF

Alphaville

- Avaliação de regulamentação aplicável a nova unidade de negócios, revisão das obrigações regulatórias e atendimento à demandas do Órgão Regulador;- Estruturação de práticas Anticorrupção;- Estruturação da Gestão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, incluindo capacitação de colaboradores;- Implementação de Rating de.

São Paulo Area, Brazil

- Responsável pela estruturação da área e capacitação de equipe para Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Controles Internos e Gerenciamento de Risco Operacional;- Suporte à Alta Administração em decisões estratégicas, verificando o cumprimento das Leis e regulamentações pertinentes ao negócio para que todos os itens requeridos pelos reguladores.

São Paulo Area, Brazil

• Avaliar e elaborar pareceres sobre assuntos pertinentes ao negócio, para ciência e subsidiar a tomada de decisão da Alta Administração;
• Disseminar a missão, visão, Código de Ética e a cultura estabelecida pela instituição, entre as diferentes unidades organizacionais;
• Fomentar a cultura de Controles em conjunto com os demais pilares do Sistema de Controles Internos na busca incessante da sua conformidade, assegurando-se da existência de procedimentos associados aos processos críticos;
• Assegurar-se da adequada implementação da Segregação de Funções nas atividades da Instituição, a fim de evitar o conflito de interesses;
• Disseminar aos colaboradores a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, avaliar e elaborar parecer com investigações de indícios de lavagem de dinheiro, garantindo a comunicação junto ao COAF sempre que necessário;
• Elaborar Relatório do Sistema de Controles Internos (Gestão de Compliance) e avaliar os riscos, com base nas informações obtidas junto às diversas Áreas da instituição, visando apresentar a situação qualitativa do.

São Paulo Area, Brazil

• Gestão de relacionamento com uma carteira de aproximadamente 2 milhões de clientes ativos através de canais eletrônicos (ATM, Site e URA) e atendimento assistido. Acompanhamento e análise das solicitações dos clientes.
• Interface de alinhamento com foco na satisfação do cliente e aderência das diretivas corporativas de relacionamento com clientes (Informações, SAC e Ouvidoria) com os respectivos canais BACEN, Procon, Ministério.
• Gerenciamento de uma operação terceirizada de Call Center dividida em dois sites (SP e RJ). Acompanhamento de KPI’s (indicadores de performance) das Centrais e do comportamento do atendimento ao cliente. Avaliação de.
• Suporte às áreas de Produtos, Crédito, Cobrança, Televendas e SAC com soluções corporativas, adequações físicas ou lógicas e sinergia entre verticais para obtenção de melhores resultados com menores custos para.
• Gestão de contrato de Call Center com 1.200 posições de atendimento divididas entre as BU’s da Financieira, com budget anual em torno de R$ 56 milhões. Gestão de SLA’s (Nível de Serviço) de recursos técnicos e.

São Paulo Area, Brazil

• Programa de Sustentabilidade – Responsável pela elaboração, certificação de parceiros e implantação de programa de sustentabilidade na Aymoré através do projeto de Revitalização Ambiental do Vale do Ribeira envolvendo.
• Consórcio – Integração da Administradora de Consórcio comprada pela Aymoré aos sistemas do Banco Real. Revisão de processos, readequação de atividades, especificação e priorização de projetos para TI. Terceirização de.

São Paulo Area, Brazil

Depto. de Administração de Consórcio - Foco na reestruturação de processos de Back-office, interface com área de sistemas, especificação de projetos, modelagem do Data Mart e formatação de relatórios de acompanhamento, Tela de ação de vendas, gestão de planos, serviços disponibilizados no site e nos demais canais eletrônicos, recepção e digitalização de.

São Paulo Area, Brazil

Superintendência de Gestão de Canais Eletrônicos - Acompanhamento e adequação de produtos e serviços junto aos gestores para implantação nos Caixa Eletrônicos, Bankfone, URA, Internet Banking, E-mail, Celular e terminais de agências. Controle de qualidade na navegação dos canais, acompanhamento e elaboração de relatórios estatísticos. Análises das.

São Paulo Area, Brazil

Superintendência Técnica de Infra-estrutura Internet - Administração do sistema de estatísticas WEB. Atendimento aos gestores de produtos para criação e customização de relatórios. Manutenção e aperfeiçoamentos na modelagem e infra-estrutura do Data Web House. Apresentação da ferramenta de consultas junto às áreas internas do banco. Elaboração de.

São Paulo Area, Brazil

Preparação de documentação e proposta para concorrências públicas. Vendas e visitas aos clientes. Controle de estoque e produção.

Latu Senso, Mba - Gestão Empresarial

Latu Senso, Internet

Superior, Comunicação Social

Especialização em Publicidade e Propaganda

High School, Senior Year

Activities and Societies: International Groupexchange student