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•Forte experiência no desenvolvimento e implantação de políticas, normas, controles e elaboração pareceres sobre dilemas pertinentes ao negócio para dar ciência sobre a exposição a riscos e subsidiar a tomada de decisão pelo corpo Diretivo da Organização.•Diretor Adjunto do Comitê de Compliance ABBI (Associação Brasileira de Bancos Internacionais) e Ex-Presidente da Comissão de Compliance & PLD-FT da ACREFI (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento).•Diretor de Programação e Comunicação do ACAMS Chapter SP (Associação Internacional de Especialistas em Prevenção à Lavagem de Dinheiro).•Participação ativa na elaboração de literatura relacionada a Compliance e PLD-FT, junto às associações de classe (ACREFI e FEBRABAN).• Estruturação dos processos de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, Práticas Anticorrupção, Código de Conduta e FATCA para empresas da holding Elo Participações e coordenação de projetos estruturantes para obter autorização do BACEN como Instituição de Pagamento e Instituidora de Arranjos de Pagamento.•Responsável pela gestão de PLD (prevenção a lavagem de dinheiro), elaborando relatórios e fazendo comunicações ao COAF.•Gestão de relacionamento de uma carteira com aproximadamente 2 milhões de clientes ativos através de canais eletrônicos (ATM, Site e URA) e atendimento assistido. Acompanhamento e análise das solicitações dos clientes, apontando aspectos críticos do negócio às frentes de resolução e melhoria de processos da Financeira.•Participação na integração de sistemas em processos de fusão e aquisição de empresas (Bco Fiat/Itaú, Consórcio Araguaí/Aymoré e Sudameris/Bco Real/Santander).
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Diretor Adjunto - Comitê De ComplianceAbbi - Associação Brasileira De Bancos Internacionais Jun 2019 - PresentSão PaulO Comitê de Compliance da ABBI debate mensalmente com os Compliance Officers as mudanças regulatórias e melhores práticas adotadas no mercado, seja no Brasil ou na casa matriz dos bancos associados.
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Diretor De Programação E ComunicaçãoAcams Chapter Sp May 2019 - PresentSão PauloI'm very proud to be part of ACAMS BRAZIL - Chapter SP to promote knowledge of AML's practices with specialists and professionals of this important matter.#acamschaptersp
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Compliance Officer BrazilStonex Group Inc. Oct 2016 - PresentSão Paulo Area, BrazilA matriz da StoneX Brasil é listada na NASDAQ (USA) e oferece aos clientes em todo o mundo serviços de consultoria em commodities, mercados de capitais, moedas, gestão de ativos e muito mais. Presente em mais de 100 países, com 39 escritórios ao redor do mundo.Responsável pelas atividades de Compliance e de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo) das empresas do grupo sediadas no Brazil e Paraguai (Consultoria de Commodities, DTVM, Asset Management e Banco de Câmbio). -
Compliance OfficerElo Participações Oct 2015 - Aug 2016Barueri, Alphaville - São PauloA Elo Participações (EloPar) é a holding que agrupa as empresas Alelo, Elo Cartões, Banco CBSS, Ibi Promotora, Movera, Stelo e Livelo. Os acionistas são o Banco Bradesco e o Banco do Brasil.Coordenei a estruturação de processos corporativos para Compliance e PLD-FT para as empresas do grupo (criação da holding EloPar).Participei ativamente dos processos de autorização de funcionamento, junto ao BACEN, para a Alelo (Instituidora de Arranjo de Pagamento e Instituição de Pagamento) e o Banco CBSS (Instituição Financeira).Atuo na gestão de Compliance e PLD através das seguintes frentes:• Padronização e Gestão de Normativos Internos• Comunicação e gestão de inventário de regulamentos BACEN• Apuração de Risco de Compliance (aplicação do Programa de Compliance)• Avaliação de novos produtos e esclarecimento de dúvidas de compliance• Monitoramento de PLD-FT, coordenação do Comitê de PLD e comunicações COAF• Avaliações reputacionais e de PLD sobre clientes e fornecedores• Disseminação e aculturamento relacionadas a compliance, anticorrupção e PLD-FT• Representação da empresa nas comissões de compliance e PLD-FT da ACREFI e FEBRABAN -
Compliance OfficerAlelo Brasil Jan 2013 - Sep 2015Alphaville- Avaliação de regulamentação aplicável a nova unidade de negócios, revisão das obrigações regulatórias e atendimento à demandas do Órgão Regulador;- Estruturação de práticas Anticorrupção;- Estruturação da Gestão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, incluindo capacitação de colaboradores;- Implementação de Rating de Conformidade para avaliar as 136 lojas Ibi Promotora (qualidade dos processos de loja e formalização de CCB - empréstimos). Coordenação de equipe para visitar e aplicar checklist nas lojas;- Estruturação da Área de Controles Internos e Compliance para o Banco CBSS. -
Compliance, Internal Controls & Operational Risk ManagementBanco Yamaha Motor Jul 2012 - Dec 2012São Paulo Area, Brazil- Responsável pela estruturação da área e capacitação de equipe para Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Controles Internos e Gerenciamento de Risco Operacional;- Suporte à Alta Administração em decisões estratégicas, verificando o cumprimento das Leis e regulamentações pertinentes ao negócio para que todos os itens requeridos pelos reguladores sejam atendidos pelas várias Áreas da Instituição com assertividade e fidedignidade;- Implementação de metodologia para avaliação de riscos de Compliance, modelo de gerencimento de Risco Operacional e KYC.- Relacionamento com Associações de Classe e importantes participantes do mercado para promover a profissionalização da função e auxiliar na criação de mecanismos renovados de revisão de regras de mercado, legislação e regulamentação pertinente, em linha com as necessidades dos negócios, visando a integridade e credibilidade do sistema financeiro. -
Compliance OfficerBanco Yamaha Motor Mar 2010 - Jun 2012São Paulo Area, Brazil•Avaliar e elaborar pareceres sobre assuntos pertinentes ao negócio, para ciência e subsidiar a tomada de decisão da Alta Administração;•Disseminar a missão, visão, Código de Ética e a cultura estabelecida pela instituição, entre as diferentes unidades organizacionais;•Fomentar a cultura de Controles em conjunto com os demais pilares do Sistema de Controles Internos na busca incessante da sua conformidade, assegurando-se da existência de procedimentos associados aos processos críticos; •Assegurar-se da adequada implementação da Segregação de Funções nas atividades da Instituição, a fim de evitar o conflito de interesses;•Disseminar aos colaboradores a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, avaliar e elaborar parecer com investigações de indícios de lavagem de dinheiro, garantindo a comunicação junto ao COAF sempre que necessário;•Elaborar Relatório do Sistema de Controles Internos (Gestão de Compliance) e avaliar os riscos, com base nas informações obtidas junto às diversas Áreas da instituição, visando apresentar a situação qualitativa do Sistema de Controles Internos em atendimento a Resolução 2.554/98;•Estruturação do Plano de Continuidade de Negócios e Gestão de Crises do Banco e Consórcio Yamaha.
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Gestão De RelacionamentoAymoré Financiamentos - Grupo Santander Brasil Sep 2007 - Feb 2010São Paulo Area, Brazil•Gestão de relacionamento com uma carteira de aproximadamente 2 milhões de clientes ativos através de canais eletrônicos (ATM, Site e URA) e atendimento assistido. Acompanhamento e análise das solicitações dos clientes, apontando aspectos críticos do negócio às frentes de resolução e melhoria de processos da Financeira.•Interface de alinhamento com foco na satisfação do cliente e aderência das diretivas corporativas de relacionamento com clientes (Informações, SAC e Ouvidoria) com os respectivos canais BACEN, Procon, Ministério Público e Imprensa. Validação de roteiro de atendimento e de treinamentos comportamentais e de produtos / serviços financeiros. •Gerenciamento de uma operação terceirizada de Call Center dividida em dois sites (SP e RJ). Acompanhamento de KPI’s (indicadores de performance) das Centrais e do comportamento do atendimento ao cliente. Avaliação de estudos de Capacity para a operação. •Suporte às áreas de Produtos, Crédito, Cobrança, Televendas e SAC com soluções corporativas, adequações físicas ou lógicas e sinergia entre verticais para obtenção de melhores resultados com menores custos para criação, ampliação de soluções para relacionamento com clientes.•Gestão de contrato de Call Center com 1.200 posições de atendimento divididas entre as BU’s da Financieira, com budget anual em torno de R$ 56 milhões. Gestão de SLA’s (Nível de Serviço) de recursos técnicos e infra-estrutura operacional com prestadores de serviços. -
Analista De ProdutosAymoré Financiamentos - Grupo Santander Brasil Apr 2006 - Aug 2007São Paulo Area, Brazil•Programa de Sustentabilidade – Responsável pela elaboração, certificação de parceiros e implantação de programa de sustentabilidade na Aymoré através do projeto de Revitalização Ambiental do Vale do Ribeira envolvendo lojistas, clientes e a financeira.•Consórcio – Integração da Administradora de Consórcio comprada pela Aymoré aos sistemas do Banco Real. Revisão de processos, readequação de atividades, especificação e priorização de projetos para TI. Terceirização de Central de Relacionamento do Produto (Capacity, estruturação, controle de qualidade). Estruturação de Fluxo de atendimento a Reclamações. Criação de canais de vendas e site com serviços ao consorciado das parcerias Sudameris Consórcio, Consórcio Peugeot, Consórcio Citroen e Consórcio Pernambucanas.
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Analista De ProdutosBanco Itaú Jul 2004 - Mar 2006São Paulo Area, BrazilDepto. de Administração de Consórcio - Foco na reestruturação de processos de Back-office, interface com área de sistemas, especificação de projetos, modelagem do Data Mart e formatação de relatórios de acompanhamento, Tela de ação de vendas, gestão de planos, serviços disponibilizados no site e nos demais canais eletrônicos, recepção e digitalização de documentos e melhoria dos procedimentos pós-vendas. -
AssessorBanco Itaú Oct 2002 - Jun 2004São Paulo Area, BrazilSuperintendência de Gestão de Canais Eletrônicos - Acompanhamento e adequação de produtos e serviços junto aos gestores para implantação nos Caixa Eletrônicos, Bankfone, URA, Internet Banking, E-mail, Celular e terminais de agências. Controle de qualidade na navegação dos canais, acompanhamento e elaboração de relatórios estatísticos. Análises das sugestões e reclamações de clientes. Elaboração e Atuação em cursos ministrados a profissionais de agência relacionados a Canais Eletrônicos.
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Analista De SistemasItaú Unibanco Jun 2000 - Sep 2002São Paulo Area, BrazilSuperintendência Técnica de Infra-estrutura Internet - Administração do sistema de estatísticas WEB. Atendimento aos gestores de produtos para criação e customização de relatórios. Manutenção e aperfeiçoamentos na modelagem e infra-estrutura do Data Web House. Apresentação da ferramenta de consultas junto às áreas internas do banco. Elaboração de relatórios diversos para a diretoria.
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Gerente De VendasPercol Industrial E Comercial Ltda Sep 1988 - May 2000São Paulo Area, BrazilPreparação de documentação e proposta para concorrências públicas. Vendas e visitas aos clientes. Controle de estoque e produção.
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Leonardo Abate, Cams Education Details
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Mba - Gestão Empresarial -
Advanced School Of Internet TechnologyInternet -
Comunicação Social -
Senior Year
Frequently Asked Questions about Leonardo Abate, Cams
What company does Leonardo Abate, Cams work for?
Leonardo Abate, Cams works for Acams Chapter Sp
What is Leonardo Abate, Cams's role at the current company?
Leonardo Abate, Cams's current role is Compliance Officer Brazil.
What is Leonardo Abate, Cams's email address?
Leonardo Abate, Cams's email address is le****@****one.com
What schools did Leonardo Abate, Cams attend?
Leonardo Abate, Cams attended Fgv - Fundação Getulio Vargas, Advanced School Of Internet Technology, Faap - Fundação Armando Alvares Penteado, Auburn University.
What skills is Leonardo Abate, Cams known for?
Leonardo Abate, Cams has skills like Dos, Banking, Operating Systems, Operational Risk, Internal Controls, Aml, Risco Operacional, Sistemas Operacionais, Compliance, Controle Interno, Kyc, Pmi.
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