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State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

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Compliance/Asset/Operações Estruturadas/Due Diligence/Riscos/AML/MFO/M&A/Follow On/DCM/Atacado

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• Atuação nos processos de Conheça seu Cliente/Parceiro/Colaborador e Fornecedor (KYC/KYP/KYE/KYS).• Preparação de subsídios para apresentação de casos suspeitos à alçadas superiores e Comitês Executivos.• Análise de operações de câmbio relacionadas a países e mercadorias mencionados nas principais listas restritivas internacionais (ex.: ONU/OFAC).• Reporte de casos suspeitos e atípicos à órgãos reguladores, em cumprimento às Circulares 3.978/20 e 4.001/20 do Bacen. • Implementação de ações para adequação de processos à legislação vigente e normas internas.• Acompanhamento de auditorias internas e externas. • Levantamento de evidências para testes de controle e implantação das melhorias diagnosticadas.• Desenvolvimento e aplicação de treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro aos Colaboradores da Instituição.• Participação e atuação na Squad de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no que tange as melhorias sistêmicas, automatização de sistemas e ganho de eficiência à área. • Análises de Riscos e Lavagem de Dinheiro no aspecto de implementações de parcerias voltadas às Fintechs, Instituições de Pagamentos e SMEs (Small and Médium Enterprise) no âmbito de aplicação de Due Diligence inerentes às regulamentações vigentes. • Ponto focal relacionado aos processos e análises de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para carteira de PMEs (Pequenas e médias empresas).• Suporte do desenvolvimento e mapeamento da ABR - Matriz de abordagem baseada nos riscos inerentes à Prevenção à Lavagem de Dinheiro com o objetivo de atender a Carta Circular 3.978/20 do Bacen.• Análises e testes de efetividades para contratações de fornecedores especializados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (consultorias, ferramentas e bureaux).• Responsável nas análises reputacionais e idoneidades dos Subs-parceiros de Bank as a Services (BaaS).• Comunicação e reporte ao COAF de casos suspeitos relacionados à PLD-FT.• Controle e identificação de Pep (Pessoa Políticamente exposta).

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• Atuação nos processos de Conheça seu Cliente/Parceiro/Colaborador e Fornecedor (KYC/KYP/KYE/KYS).• Ponto Focal aos colaboradores terceirizados que prestavam serviços à equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, visando garantir qualidade nas análises e redução de backlogs.• Responsável pelas análises de clientes Privates e Corportate no processo de KYC.• Distribuição e acompanhamento de demandas internas aos analistas da equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e analistas terceirizados.• Atuação no processo de identificação de monitoramento de mídia negativa e reportes ao comercial e alçadas competentes.• Reporte de casos suspeitos e Elaboração de material para os Comitês de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e alçadas competentes.

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• Atuação nos processos de Conheça seu Cliente/Parceiro/Colaborador e Fornecedor (KYC/KYP/KYE/KYS).• Auxílio no processo de 'Conheça seu Parceiro' KYS - segmento de Varejo (correspondentes bancários, financiamento de veículos e consignados) com o objetivo de atender a Resolução 3.954/11 do Bacen.

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• Atuação em investigação e prevenção à fraudes no ramo financeiro.• Checagem de adulterações de documentos e conflitos de interesses em produtos da financeira.• Expertise na ferramenta ‘Hunter - Serasa’, monitorando e análise de propostas de riscos, para identificação e prevenção de golpes - perda evitada.• Utilização de conhecimentos e parâmetros de fraudes comprovadas para criação de novas estratégias e planos de melhorias, buscando mitigá-las dentro e fora da instituição. • Geração de relatórios e atividades pertinentes ao setor de Riscos e Fraudes.

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• Atuação nos canais de Atendimentos Especializados (Procon, Consumidor.gov e Central de Soluções).• Foco no aumento da satisfação dos clientes, atuando no viés do acompanhamento das demandas até a solução, visando à redução de possíveis ações contrárias por erros operacionais no que tange aos temas: suspeitas de fraudes, localização e baixa de parcelas - segmento varejo (financiamento de veículos e empréstimos consignados).

Pós-Graduação Lato Sensu, Business/Commerce, General

Mba Executivo, Riscos E Compliance

Curso Técnico Integrado, Gestão De Riscos E Compliance

Conhecimento das melhores práticas e legislações que regem as diretrizes da gestão de riscos e políticas de compliance de uma organização..

Bacharelado, Administração