Liseth Hendy Email & Phone Number

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Revision de expedientes de Debida Diligencia, encargada de las Jurisdicciones de Bahamas, Belize y estructuras especiales. Monitoreo continuo de las entidades.Actualizacion de DD. Verificacion en los programas de busqueda Wck, Wcompliance ,Ofac etc. Confeccion de matrices de Riesgos de entidades. entre otros tipos de trabajos relacionado a la materia de Cumplimiento Normativo

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-Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 363 del 13 de agosto, ley 23 del 2015 y sus regulaciones.-Preparación periódica de los informes emitidos a la Unidad de Análisis Financiero.-Verificar el listado enviado por las Naciones Unidas con la base de dato a fin de emitir el Formulario de Congelamiento Preventivo en caso de que aplicase.- Elaborar los reportes de cumplimiento en caso de ser solicitados.-Confeccion de Informes de Oficial de cumplimiento a la Junta Directiva y Socios-Gobierno Corporativo.- Analisis de Riesgo. Realizar investigaciones en los diferentes programas de monitoreo para clientes naturales, juridicos, prospectos, existentes, cambios de agentes, incorporaciones etc.-Velar que la documentación de Debida diligencia se mantuviese actualizada y que cumpliese con lo que indica la ley.-Aplicar la política Conozca a su empleado y a su cliente KYC -Verificación de los perfiles de Riesgos de los clientes y sus sociedades/Fip.-Actualización de investigaciones de monitoreo de los clientes de Alto Riesgo o Personas Políticamente Expuestas.

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-Revisión y análisis de formularios de sociedades existentes, sociedades nuevas, incorporaciones, clientes nuevos, beneficiarios finales etc.-Realización de investigaciones a clientes existentes y prospectos. Analisis de Riesgos- Verificación de documentación de debida diligencia-Verificación de listados Onu, congelamiento preventivo-Memos y reportes elevados al Comité para aprobaciones de las sociedades y clientes-Análisis de Riesgo-Actualización de de documentación de debida diligencia a fin de cumplir con la ley y sus normativas.

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-Búsquedas periódicas de los clientes y nuevos clientes en los diferentes programas de monitoreo.-Aplicar politicas KYC Conozca su cliente, revision y verificacion de los documentos entregados por parte del cliente a fin de revisar y verificar la debida diligencia.-Supervisión de personal 2 personas bajo mi cargo velar que desarrollasen de manera eficiente el trabajo asignado en el día a día.-Atención en investigaciones de la UAF o DGI.-Preparaciones de reporte de Operaciones Sospechosas para la supervisora del departamento si se diera el caso.-Confección de reportes ejecutivos en base a la ley 23 a fin de informar casos o noticias adversas o importantes para ser entregados al supervisor inmediato .-Actualización de los registros de los Peps de manera anual, a fin de cumpleir con la debida diligencia ampliada.-Analisis de Riesgo.

Me desempeñaba como Asistente General, apoyo al departamento de Operaciones, atencion a clientes, Cobros a clientes, coordinacion de las visitas tecnicas de los instaladores de sistemas, Configuracion de controles, atencion a proveedores , monitoreos de alarmas de seguridad, ventas al detal.

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En esta entidad me desempeñe como Asistente en el Departamento de Recaudacion de Impuestos. (Cobros)Atención al cliente.Trabajos de apoyo de oficina.

En esta entidad bancaria comenze como Recepcionista de Sucursal, luego fui traslada al departamento de Operaciones como Oficial de Operaciones en donde realizaba las siguientes funciones:-Atencion de Clientes.-Verificacion de saldos en tarjetas de credito, debito.-Atencion de Reclamos.- Coordinancion de confeccion de chequeras segun solicitud del cliente. entre otros